專家建議：不要相信炒作，五大「ICO退出詐騙」

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全球大部分金融市場現在都受到嚴格監管，因此，欺詐行為正變得越來越罕見。進取的騙子正在轉向目前尚未受到監管的金融科技創新 - cryptocurrency。

從本質上講，加密騙子旨在說服「不明智的投資者」通過轉讓法定貨幣或加密貨幣來購買假幣。在本專欄中，我們只關注所謂的「ICO退出」騙局，而不是盜竊，黑客或龐氏騙局。

我們只有在證明ICO前或ICO期間收集的錢被盜而團隊失蹤時才將項目定義為騙局。這意味著欺詐是預先計劃好的，而且投資者資金的竊取是故意的。

PlexCoin（1,500萬美元）

美國證券交易委員會（SEC）於2017年12月停止了PlexCoin ICO，以回應官方指控創始人Dominic Lacroix欺騙美國和加拿大投資者的申訴。投訴指控Lacroix的廣告收益率高達1,354％（美國證券交易委員會認定的無法交付），推動了一批假專家為其項目帶來合法性，並試圖掩蓋他過去的金融犯罪包括騙取投資者的小額貸款投資。

美國證券交易委員會凍結了ICO從2017年8月推出的1500萬美元中的所有款項.Lacroix被監禁，PlexCoin母公司被罰款10萬美元。約810,000美元仍由支付處理公司Stripe持有，而其餘資金則位於屬於Lacroix的各種加密貨幣錢包中。目前尚不清楚將向拉克魯瓦提出何種指控，以及將錢存入他的錢包會發生什麼。然而，PlexCoin是歷史上規模最大的ICO退出詐騙案之一，幸好它被扼殺在萌芽狀態。

Benebit（2.7億美元至400萬美元）

Benebit聲稱使用區塊鏈代幣系統來統一顧客忠誠度計劃，如飛行常客里程。這個ICO擁有所有合法性的標誌，包括一個擁有超過9,000名會員的中等電報頻道，營銷預算超過500,000美元，以及促銷令牌預售。Benebit團隊以一種新穎的概念，嚴肅的白皮書和一些耗資巨大的市場營銷資金，能夠產生大量炒作，並且投資者開始買入。

然而，當有人注意到團隊的照片似乎是從英國的一所學校為男孩偷來的時候，事情開始向南。"創始人"提供的護照詳情全都是假的。在這個啟示之後，這個騙局背後的團隊開始撤下與貝內特相關的任何事情，包括網站，白皮書和社交媒體賬戶。估計會有所不同，但這些騙子相信已經走了至少270萬美元，高達400萬美元。

Opair和Ebitz（290萬美元）

一群投資於Opair和Ebitz的小型投資者正在試圖尋找一位名叫Wasserman的神秘開發者，這是一個總計388 BTC的兩個ICO詐騙背後的明顯策劃者。

Opair使用自己的令牌XPO推廣了一個分散式借記卡系統。用戶發現某些團隊的LinkedIn個人資料是虛假的，Opair迅速消失，但在2016年夏天在其ICO不到190 BTC之前產生。

被欺騙的投資者進行的業餘調查顯示，Ebitz的郵件伺服器正在重新進入Opair領域，該領域的發展是ZCash的一個小改變。這個自稱為「道德黑客群體」的團隊希望通過他們的ICO籌集500 BTC，該ICO從2016年11月28日開始。在兩天內，BitcoinTalk的用戶發現了Ebitz的MX記錄與Opair的陰暗連接。

Ebitz的網站在不久之後就被取消了，但是ICO的確收集了大約200比特幣，然後才消失; 儘管許多用戶推測BTC主要來自開發商提供「假貨量」，或者許多人已經投資該項目的印象是為了提高信任度並引誘其他投資者購買令牌。

REcoin和DRC（300,000美元）

表面上看，REcoin（房地產硬幣）和DRC（鑽石儲備俱樂部）試圖做一些雄心勃勃和大膽的事情 - 創建一個加密貨幣，並且通過真實世界的資產（房地產和鑽石）進行備份。他們的創始人Maksim Zaslavskiy聲稱，兩家創業公司都配備了員工，合法化，並且已經與零售商和投資者建立了關係 - 其中沒有一個是真實的。

美國證券交易委員會聲稱，REcoin和DRC都沒有任何「實際操作」，兩家創業公司都歪曲了他們的總投資水平，並且這兩個擬議項目都沒有任何代幣或與區塊鏈有關的任何事情。美國證券交易委員會決定，REcoin和DRC根本不是ICO，實際上是證券，導致Zaslavskiy 於2017年9月29日被捕。據證交會稱，Zaslavskiy在被捕之前設法耙出約30萬美元，儘管他最初表示資金從兩個ICO籌集的金額超過200萬美元。

PonziCoin（250,000美元）

是的，PonziCoin是一個真正的加密貨幣，是的，一些非常容易受騙的人在投資後與他們的錢分離。更令人驚訝的是，自稱為「世界上第一個合法的龐氏騙局」的最新龐氏幣，實際上是第二個存在的龐氏幣。第一個在2014年推出，並以約7,000美元的加密貨幣取而代之，據估計今天的價值可能超過200萬美元。

另一個PonziCoin項目在2017年出現使用相同的網址。

最初的目的是作為一個堵嘴，它的網站上公開公開承認這是一個騙局。然而，這並沒有阻止一些投資者向「產品」注入資金。總的來說，一個公開承認是騙局的項目募集了超過25萬美元，令人驚訝的是，「創始人」用現金逃走了（因為開放和誠實，任何人都會投資）。

六個問題要問

ICO退出詐騙在當前令人難以置信的利潤，壓倒性的炒作和ICO的時間限制性質的環境中茁壯成長，這使得投資者感到他們需要快速投資或者有可能因此而失敗。無論您是剛剛起步還是經驗豐富的投資者，每一個決策都需要進行徹底的分析 - 無法替代盡職調查。如果您正在考慮投資ICO，我們強烈建議您採取以下步驟：

徹底閱讀ICO白皮書。這個概念對你有意義嗎？

產品解決什麼問題？它有商業意義嗎？

研究團隊和他們的經驗。與代表取得聯繫並提出疑難問題。挖掘他們的歷史，LinkedIn簡介和以前的工作。有用的提示：詐騙者有時會使用假照片。谷歌的逆向圖像搜索將會產生奇蹟。

查看論壇，深入了解加密貨幣社區對項目的看法。那裡有許多人是ICO詐騙的受害者，所以他們會對紅旗更加敏銳。

確保ICO計劃使用可信託管公司處理其ICO的資金。Escrow為您提供了額外的保護，確保您至少在獲得來之不易的資本之前，從ICO收到承諾的令牌。

看看評級公司對ICO的看法。如果新項目未被評級，則很可能是一個騙局。另外請務必檢查並比較風險評分。

我們認為，加密貨幣是未來，而這一時期的不確定性是暫時的，在將您的辛苦賺取的費用或加密貨幣投資於新企業之前謹慎謹慎謹慎明智。

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