進一步監管比特幣交易？地方網監大隊稱正嚴密監控境外虛擬貨幣交易平台

2月28日，第一財經記者從某地方網監大隊相關負責人處獨家獲悉，公安系統網監部門正在嚴密監控涉及比特幣等虛擬貨幣交易的境內外交易網站，以預防洗錢、傳銷、詐騙等非法案件的發生。

上述網監大隊負責人對第一財經記者表示，自從去年9月起，公安機關網監部門就開始密切關注境內交易平台的動向，此後一些平台轉移至境外，他們也同步對此進行監控。至於下一步是否會有進一步監管措施，還要等待上級單位的通知。

2月28日，有境外媒體報道稱，中國監管部門將對比特幣交易採取進一步的監管措施，主要針對那些允許境內投資者在海外交易所進行數字貨幣交易的平台。

報道還稱，中國監管部門發現，有境內企業或個人通過到境外設立交易所，或者把伺服器遷至境外，或者通過境外註冊公司等方式，來規避中國對虛擬貨幣交易的監管。為此，對於那些被懷疑為幫助境內投資者在海外交易所進行數字貨幣交易的企業和個人的境內銀行賬號和在線支付賬號，中國監管部門將進行審查。

有業內人士對第一財經記者表示，網路監管最主要的方式是關閉網站入口，但這種方法通過VPN「翻牆」的方式很容易就能破解，如果對交易平台相關銀行賬號和支付賬號進行監管或是凍結，會更加直接一些，印度此前有過先例。

記者查詢後發現，印度監管層於今年1月份曾採取措施，包括印度國家銀行在內的部分印度銀行對所有本土比特幣交易所，包括前十大交易所的賬戶暫停交易，監管機構認為這些賬戶存在可疑交易。這些銀行還要求比特幣交易所就其借款提供額外擔保，同時銀行對仍在運作的少數賬戶採取了限制提現的措施。

去年9月，央行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，全面取締ICO非法融資，並隨後關閉境內所有虛擬貨幣交易所。據第一財經記者了解，此後，境內的各大虛擬貨幣交易平台紛紛出走海外，火幣網、OKCoin、幣安等大型數字貨幣交易平台將交易所業務全線撤離中國境內，並停止所有人民幣兌數字貨幣的交易。

不過，這些平台雖然將伺服器遷至境外，但依然對境內用戶「敞開大門」，用戶可以繼續登陸交易網站，通過場外交易將人民幣兌換成比特幣，再通過幣幣交易兌換其他種類的數字貨幣。

2月4日，新華社報道稱，監管叫停ICO（首次代幣發行）後，很多境內人士轉向境外平台網站繼續參與虛擬貨幣交易，考慮到境內投資者轉向境外平台參與交易面臨種種風險，將採取一系列監管措施。

報道還稱，下一步國家將採取包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平台網站等在內的一系列監管措施，以防範金融風險，維護金融穩定。以後只要發現一家就要關閉一家。同時，未來視事態發展情況，也不排除出台更進一步監管措施的可能。

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