倫敦萬億美元黃金結算俱樂部尋求新銀行成員加入

騰訊證券訊 據美國財經網站CNBC報道，每年處理倫敦6.8萬億美元黃金市場交易的5家銀行正在修改它們的清算規則以讓新的市場參與者加入進它們的行列。

這一改革是對這些金融機構進行全面改革的一部分，以讓它們更加透明。這些機構掌管著全球最大的黃金交易中心，此前曾經受到來自其他銀行和交易員對其價格操縱的指控並受到了來自監管機構的壓力。

隨著壓力加大，這些通過倫敦貴金屬結算有限公司(London Precious Metals Clearing Limited，LPMCL)進行黃金結算交易的銀行的數量已從7家減少至5家。它們是滙豐、摩根大通、豐業銀行(Scotiabank)、瑞銀和工行標準銀行。

有幾家銀行近年來試圖加入該集團。LPMCL會員銀行的消息人士稱，在經歷了數月的談判之後，工行標準銀行於2016年加入了該集團，而高盛的申請則遭到了拒絕。

滙豐銀行、摩根大通、豐業銀行、瑞銀和工行標準銀行的發言人均拒絕置評。高盛發言人拒絕就其申請是否被拒絕置評。

該集團向新成員的開放有助於使其更具市場競爭力。

在被問及這些變化時，管理LPMCL的倫敦黃金市場協會(LBMA)首席執行官露絲-克羅威爾(Ruth Crowell)向路透社表示，LPMCL最近進行了重組。

她說：「新結構的好處之一是讓新成員更容易接觸到LPMCL，並可明確加入該集團的要求。」LPMCL中的四個消息人士稱，LPMCL三年前開始的一項外部顧問調查發現，LPMCL缺乏透明度和足夠的治理能力。因此，LPMCL的成員銀行一直在考慮修改其規則。

英國公司註冊處的文件顯示，去年9月，他們成立了一家新的LPMCL公司以取代現有的同名公司。克羅威爾稱，LPMCL最近正在重組，以反映自2001年成立以來公司和監管環境的變化。

她表示，此次重組旨在提高透明度、增加其他銀行加入的機會，改善對LPMCL公司的治理，並通過更新的規則為市場提供額外的安全保障，最新的規則涵蓋了最近的反賄賂和腐敗規定。」

監管審查

LPMCL銀行的消息人士表示，對新加入的成員缺乏明確的要求意味著任何現有的成員銀行都可能否決一項申請。

「你不能讓三、四家銀行編造其他銀行不能加入的理由。我們花了很多時間和律師打交道，確保這些規定能經得起監管。」一個消息來源說。

消息人士稱，新LPMCL公司有一份新章程，以及對申請銀行的一系列要求，包括與LPMCL的Aurum結算平台實現連接，以及在要倫敦購買貴重金屬保險庫，如果這些都完成的話將確保被加入。

此外，該公司還為非加入的銀行提供了劃分了新的類別，這類銀行將付費參與該公司的活動。克羅威爾說：「會員資格現在可以劃分為用戶和股東。」

消息人士稱，各成員銀行正在簽署最終的文件，以完成改革進程。

「他們需要確保這將是一個更加公平、開放的組織。」一位熟悉重組過程的市場人士表示，「他們必須這樣做，因為他們害怕自己最後會陷入反壟斷共謀的訴訟。」

形象問題

自10年前的金融危機以來，監管變得更加嚴格，有關幾家該集團成員銀行操縱黃金和白銀價格的指控已迫使倫敦黃金市場接受審查，並對其關鍵基礎設施進行現代化改造。

全球買家和賣家所使用且在這個城市定價的黃金、銀、鉑和鈀金的價格基準都已從這些銀行手中釋放，由交易所運營商進行電子拍賣。

LBMA還透露，截至去年11月，該城市的金庫里存放了7841噸的黃金，並正在收集數據以首次精確地顯示每年有多少黃金被交易。

迄今為止，倫敦市場上唯一的統計數據是LPMCL的營業額預估。LPMCL表示，去年倫敦的黃金日均交易量為260億美元。

LPMCL成立於2001年，目的是開發一套電子配套系統以通過電話或傳真的渠道取代當時黃金在銀行之間的交易。它不是傳統的作為中間人來保證和結算交易的清算機構，而是在它的成員銀行之間形成的雙邊貿易和信貸協議網路。

2016年，工行標準銀行成為2005年以來的第一個新成員。LPMCL銀行的兩名消息人士稱，高盛的申請加入曾遭到拒絕。其中一位知情人士說，高盛被告知它的加入將不會獲得必要的信貸額度。

沒有新會員的加入，這個集團出現了縮水。瑞信於2001年退出，羅斯奇爾德(Rothschilds)於2004年退出，德意志銀行在2015年退出，而巴克萊則在2016年也結束了其在LPMCL的業務。

即使有了新的改革，進入的門檻也很高。

「加入是不容易的。銀行必須有大量的資金和大規模的批量業務，否則你需要幾年的時間來積累，而你必須在積累的過程中承擔這些成本。」LPMCL的一位消息人士稱。

消息人士稱，由於監管的加強意味著清算的利潤越來越低，會員銀行數量可能會進一步下降。

豐業銀行2月份表示，將重組並縮減其貴金屬部門。該銀行的一位女發言人拒絕評論該銀行是否會繼續留在LPMCL。

雖然更少的成員數量可以給那些留下來的銀行更大的生意份額，但它們渴望擴大該集團的規模，因為這使它看起來更透明且更具競爭力。

其中一名消息人士稱：「只有三到四名成員看起來不太好。」（爾夫）

轉載自:騰訊證券

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