高達30億美元的加密貨幣交易量存在造假及虛售

3月10日，一位加密貨幣交易員兼研究員發表了一份研究報告，報告稱他認為來自幾個主要的交易所的高達30億美元的加密貨幣交易量是捏造出來的。這項研究的作者Sylvain Ribes聲稱，OKCoin交易所偽造的交易量占交易量的93%。

交易所之間存在巨大差異

Sylvain Ribes的研究報告中，披露了一些有關交易數量的有趣信息。報告稱，這些交易來自於OKCoin(Okex)和火幣等交易所，這兩家交易所可能偽造了交易量。Ribes的數據是他根據所有主要交易所的訂單計算出來的。

此外，Ribes還談到一個名為「滑點」的術語，他把這個術語定義為「觀察到的中間差價和客戶同意出售資產的最低價格之間的百分比變化。」

Ribes的研究表明，他通過對來自GDAX，Bitfinex, Kraken和幣安等交易所不用種類的加密貨幣的數量的研究，發現交易所之間存在巨大的差異。

「我發現交易所之間存在巨大差別，也可能是因為他們的用戶習慣不同造成的。但是目前只能通過一些數據來解釋。僅從這些數據來看，他們誇大的成分高達95%。」

以下是Okex的圖表。Okex目前是第一大交易所。數據來源於Coinmarketcap和Livecoinwatch兩大網站。

Okex的交易量大部分都存在造假

Okex的成交量引起了Ribes的注意。他表示，由於市場是不受監管的，人工偽造成交量和虛售應該是存在的。Ribes的「滑點和成交量」圖表顯示，這對數字貨幣的日成交量為10萬美元，涉及四家交易所，時間為24小時。

Ribes說，當交易量達到了500萬美金，需要花費超過10%的滑點，因此，你想要清算的資產將達近5萬美金。但2018年3月6日的那個時刻顯示的是：NEO/BTC, IOTA/USD, QTUM/USD ，而這些都是幾乎沒有流動性的資產。

儘管這些數字本身就向我證明了一個大部分Okex的交易量是假的，但我並沒有親眼看到他們是如何實現的–於是我登錄了這些交易所，並查看了一些數字貨幣交易歷史。然後我發現，事實上，他們以一種明顯和人為的方式對交易量進行了造假。

他指出，儘管確實有很多的交易發生，但「仍然存在一個持續的虛售行為」。這項研究還調查了Bittrex，Hitbtc和幣安等交易所。

幣安CEO稱Ribes的研究深入

Ribes說，幣安的結果更「有趣」，他指出，該交易所有「當涉及到API交易，它有相當嚴格的政策「。

Ribes解釋說：

「對歷史交易記錄進行檢查之後，沒有發現顯示任何可疑的交易活動」

報告發表後，幣安CEO趙長鵬表示，里貝斯的研究分析很深入。

我們都偏好流動性，但是我們不喜歡一閃而過的流動性。因為許多高頻交易都使用這種流動性。幣安認為，通過這些限制有助於更多的零售交易員。

此外，Ribes還在Twitter上詢問OKCoin和火幣是否願意提供一份關於他最近對虛假交易量的研究的聲明。Ribes說：

「我很高興引用你們的評論，如果你們可疑提供的話。」

這也不是這些交易所第一次被問及交易量造假的事情了。

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