起底北八道：花式操縱股票被罰55億，靠物流起家官網變賭博網站

文 |市界李章洪

3月14日，證監會召開稽查執法發布會，披露最新的三起典型違法違規案。其中，廈門北八道集團操作次新股獲利被罰55億元，為證監會史上開出最大罰單。

在這起開出天價罰單的案件中，證監會披露，北八道集團利用300多個股票賬戶、100多台電腦、10多位操盤手同時交易，使用巨額槓桿資金，通過操縱次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，累計獲利9.45億元。

在證監會調查過程中，北八道集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷毀證據甚至抓傷證監會稽查人員。

證監會表示，該案件目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序，將對北八道集團作出沒一罰五的定格處罰，罰款總計55億元。據悉，此次罰單為證監會史上開出的最大罰單。

鐵路巨無霸

據一家抬頭為「北八道（廈門）物流集團有限公司」的網站顯示，北八道（廈門）物流集團有限公司成立於1999年3月，是具有道路運輸一級等級資質，集鐵路、公路聯合運輸、倉儲裝卸、現代配送業務於一體、覆蓋全國運輸配送網路的物流企業。

上述網站顯示，北八道集團擁有佔地2.5萬平方米的倉儲及配套設施，4萬餘平方米的集裝箱堆場，165台大型箱式、拖式車輛，16台正面吊、龍門吊、汽車吊，公司員工530餘人，先後在8個省市設立分公司、子公司9個，大小78個業務網點覆蓋全國21個省市自治區。

市界查詢發現，北八道集團的這些公司具體分布在河南安陽、陝西咸陽、福建莆田、江西高安等地。而對於廈門北八道，工商信息顯示，廈門北八道運輸有限公司成立於1999年3月15日，註冊資本為1060萬元，目前處於吊銷狀態。

而尚在存續的廈門北八道集團，全稱為「北八道（廈門）物流集團有限責任公司」，成立於2006年8月，由自然人何雪獨資，註冊資本5000萬元，主要從事道路運輸業，經營範圍包括道路貨物運輸、國內貨運代理等。

圖片來源於網路

在錢財涌動的資本市場，「北八道」三個字籍籍無名。但如果你曾從事鐵路運輸行業，在同樣涌動的貨運軌道上，你一定見過寫著「北八道物流」五個大字的紅色集裝箱。公開信息顯示，北八道集團曾多年被中鐵集裝箱公司列為最大客戶之一，發送鐵路集裝箱運量位居中鐵集裝箱公司前茅。

據傳，在鐵路運輸系統內部流傳著一句話，「北八道，鐵霸道」。

這句極具攻擊性的評價，與北八道在公眾面前的低調形象格格不入。有多低調？低調到北八道在工商登記的官方網站，完全看不出有人運營的痕迹，打開還是滿屏的賭博內容。

涉足投資諮詢、金融服務

關於北八道，流傳最廣的一篇報道，出自新華社旗下《財經國家周刊》。彼時，鐵路系統剛剛經歷完大地震。在稿件中，《財經國家周刊》質疑北八道集團利用鐵路貨運漏洞，違規使用集裝箱運煤，甚至存在導致國家財產流失的嫌疑。

一家從事鐵路運輸業的有限責任公司，如何會與證監會發生聯繫？

市界通過第三方軟體天眼查查詢發現，作為鐵路運輸巨頭的北八道早就不安本業，涉足資本業務。光北八道（廈門）物流集團旗下，就存在從事融資租賃和商業保理業務的子公司。

而成立於2013年的北八道集團有限公司，經營範圍除了國內貨運代理，還包括實業投資、投資諮詢、金融信息服務等。

在北八道集團有限公司直接參股了北八道蝴蝶（深圳）基金合夥企業（有限合夥），後者的經營範圍包括股權投資和投資管理等業務。

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