證監會14日上午組織召開稽查執法專場新聞通氣會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件，包括一起信息披露違法違規案，兩起操縱市場案。

其中，廈門北八道集團因涉嫌多賬戶、運用槓桿資金巨額操縱多隻次新股股票，將被證監會開出的史上最大罰單。

證監會稽查執法人員介紹，經查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序，證監會將對北八道集團作出沒一罰五的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。這將成為證監會行政處罰歷史上開出的最高額的罰單。

北八道（廈門）物流集團

是一家什麼公司？

據該公司在廈門人才網登記信息顯示：

北八道物流集團成立於1999年3月，辦公地址位於廈門五緣灣，現有固定資產20多億元，職工總人數1300多人，總佔地面積五千多畝，倉庫20萬平方米，集裝箱3萬多標箱，集卡車六百多輛，各種裝卸設備齊全，集鐵路、公路、水路聯合運輸、倉儲裝卸、現代配送業務於一體，覆蓋全國配送網路的大型物流企業。

接近證監會的人士透露，一般操縱股價罰沒對象是個人，但此次處罰對象是集團，說明目前操縱二級市場股價的團伙和公司化運作日益明顯，實際控制人往往依託實業公司的人員和資金流組建團隊，操縱股價，手法較為隱蔽。

交易所目前的大數據篩查技術十分先進，一旦發現多個可疑賬戶同時大單買入同一隻個股，稽查人員會根據股價表現去當地核查。「發現一個辦公室十幾個人，一百多台電腦，明顯不符合常理。這樣的公司會進入重點稽查的視野內。」

證監會披露，北八道集團利用300多個股票賬戶，100多台電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資，在調查過程中，北八道集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員為銷毀證據抓傷證監會稽查人員。

據知情人士透露，北八道集團的實際控制人為林慶豐，為人十分低調，行業外知之甚少，從集裝箱運煤起家，發跡於河南省三門峽市。目前北八道是全國最大民營鐵路集裝箱。

早在2014年，《財經國家周刊》曾刊發《一位神秘富豪的鐵路貨運掘金史》，披露在中國鐵路總公司貨運改革受阻、負債嚴重、高額虧損的背景下，這家成立於1993年的民企利用制度和監管漏洞，從2006年開始通過鐵路貨運「狂飆突進」，發展成為國內最大的民營鐵路運輸集團公司背後的秘密。

BBTU，紅色箱體——中國鐵路貨運系統無人不知，這代表著大名鼎鼎的「北八道」。

「北八道」全稱北八道物流集團有限公司，是一家成立於1993年的民營企業。它的競爭對手包括國有大型集裝箱運輸頭牌——中鐵集裝箱運輸責任有限公司(下稱中鐵集裝箱)。

這家全國最大的民營鐵路集裝箱運營商，固定資產近30億元，23個集裝箱貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市。3萬多隻20英尺國際通用自備集裝箱往來各站，並可自主生產製造。

鐵路貨運系統流傳著一句話：「北八道、鐵霸道。」僅其投資的陝西咸陽市至江西八景鎮的煤炭運輸「專線」，每月運送的煤炭貨運量便達5萬～7萬噸。

系統之外，北八道極其低調。集團官網無法正常瀏覽，企業動態只散見於各地方政府的引資政績宣傳。企業負責人林慶豐唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國遊艇行業報告》。該報告顯示，林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的私人定製遊艇——「法拉帝800」，領先張朝陽、李彥宏、楊受成、許家印等名流，排名第13位。

鐵路貨運行業的「神秘」色彩，讓外界忽視了隱藏於內的驚人詳情。

故事的主角正是佔據鐵路集裝箱貨運龐大份額的北八道。歷時一月，《財經國家周刊》記者深入河南、陝西、江西等地，走訪北八道主要站點及貨運專線發現，其對鐵路貨運監管體系見縫插針式的運作手法，讓業內人士亦「嘆為觀止」。

2006年後，北八道集裝箱開始穿行於貨運專線和專有貨場，運輸煤炭。在部分鐵路系統有意無意的「配合」下，其攫金之路，竟隱秘或公開地持續了8年之久。

其發家秘密就在於涉嫌偷逃鐵路運費的「創新」之舉——「套箱」違規運送煤炭。

……

而據鄭州鐵路局裝卸機械廠內部人士透露，北八道對自備集裝箱空箱的「利用」，並不止於「套箱」。

因自備集裝箱空箱運費僅為重箱運費的40%，為此，北八道還以重箱(裝有貨物的自備集裝箱)報空箱的形式偷逃其餘60%的運費。具體運作方式為：提交貨物運單時，將裝載貨物的集裝箱上報為空箱，借空箱的名義行集裝箱運輸之實。

這是非常大膽且幾乎難以實現的違法行為。上述鐵路物流人士聽後驚呼：「套箱已經很大膽了，重箱報空箱運輸，得要多少個膽？除非是短途貨運，且鐵路上關係完全打通。」

……

相比「套箱」行為，以重箱報空箱進行集裝箱運輸，若無鐵總內部系統調檔，外界無從可查。因鐵路集裝箱運輸的貨運單均由信封密封，除發貨站、收貨站留檔存放及發貨人自留一份外，外人難以調閱。

經過數年積累和擴張，北八道的運輸帝國不斷膨脹。

2012年10月，北八道在上海陸家嘴金融中心成立信泰融資租賃(上海)有限公司。

2013年4月，北八道投資控股有限公司在上海成立，信泰融資劃歸旗下。11月27日，首宗上海自貿區工業儲用地在上海土地交易市場拍賣成交，北八道投資控股有限公司以9650萬元的價格競得上海市外高橋保稅區新發展有限公司自貿區工業倉儲11509.2平方米的土地使用權。

……

（本內容摘選自《財經國家周刊》，版權歸屬原作者）

▍整合來源：證券時報、財聯社、財經國家周刊

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