證券最大罰單：操縱3隻股票遭罰55億，財會人員暴力阻調查

文|AI財經社 荊文靜

編輯| 鹿鳴

北八道，或要「被打倒」了。昔日鐵霸道，或被罰55億，將成為證監會史上最大罰單。

3月14日，證監會稽查執法發布會上，證監會稽查總隊披露廈門北八道涉嫌操縱次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。證監會依據相關法律法規，開出55億元罰單。

證監會披露，北八道集團利用300多個股票賬戶，100多台電腦，10多位操盤手同時交易，大量使用配資。

「霸道的」 北八道甚至抓傷證監會稽查人員。調查期間，北八道集團高管及相關人員拒不配合調查，財會人員甚至為銷毀證據抓傷證監會稽查人員。

操縱3公司股價

具體操控日期並未明了。

此前2018年1月26日， 證監會新聞發言人有關人員曾表示，證監會對「某公司」涉嫌操縱「張家港行」等3隻次新股違法案作出處罰事先告知，後續將依法嚴肅處理。

而在此之前，「張家港行」、江陰銀行等在股市的表現的確有些蹊蹺。

今年1月，張家港行股價遭遇「過山車」，1月17日、18日、19日連續3個交易日漲停，收盤價格分別為12.14元、13.35元、14.69元。然而，1月24日、25日，張家港行連續兩日跌停，分別報收13.29元、11.96元。公司股票連續兩個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達到20.10%。

而張家港行公司未發現近期公共傳媒報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；公司近期的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化；不存在違反公平信息披露的情形。

2018年1月19日，江陰銀行出現漲停。而之前股價並不活躍。

2017年2月7日，和勝股份強勢封漲停板。有分析稱，和勝股份之前大幅下調，股價達到冰點，漲停屬超跌反彈。

縱觀這三家被北八道操縱的公司，近一年以來，股價走勢也有一些共同之處。

2017年3月，和勝股份經歷大跳水，至此一年都未翻身。就在2個月前，2017年1月，和勝股份剛剛上市，2月還經歷連續六日漲停。

也是在2017年3月，張家港行、江陰銀行相繼停牌數日。4月復牌之後，股價也都經歷跳水。

而相似的是，張家港行也才上市不足三月，在2017年1月24日剛剛敲鐘上市。

在此之後，三家股份股價一直在河底徘徊。

江陰銀行由2017年4月28日的最高24.01元/股跌落之後，一直河底徘徊。直至今日13點30分，江陰銀行7.81元/股。

張家港行由2017年4月5日的最高30.51元/股，也在泥濘中掙扎。直至今日13點30分，張家港行9.63元/股。

和勝股份也是相同路徑。由2017年最高時的3月21日的55.88元/股，一直低空活動，降至15.28元/股。

消息傳出之後，三家公司股份都在盤中小幅跳水。

被曝違規運煤8年

低調的北八道集團，至今百度上沒有官網。其相關聯的北八道物流集團的可查信息也了了。但「北八道、鐵霸道」的敬稱已經在鐵路貨運系統流傳甚久。

2014年， 《財經國家周刊》記者深入河南、陝西、江西等地，走訪北八道主要站點及貨運專線，揭露北八道作為民營企業「違規運煤8年未查」。

報道中稱，北八道在咸陽站點，生產所需的自備集裝箱，用於運煤。但按照規定，因為煤炭污染嚴重加之容易自燃，煤炭必須使用高邊敞車(無車頂，向上敞開)運輸以保證安。並且是集裝箱貨運主要的禁運危險貨物之一。

但北八道知法犯法。從2006年開始到2014年，違規運煤已達8年。僅其投資的陝西咸陽市至江西八景鎮的煤炭運輸「專線」，每月運送的煤炭貨運量便達5萬～7萬噸。

報道之後，2014年8月21日，中國鐵路總公司進行調查取證。但後來並無最新消息。

有消息稱，彼時，北八道進行大範圍網路「公關」，以求「下沉」相關負面報道。

昔日實控人轉舵北七海

直到今日證監會一紙罰單，」鐵霸道「才又浮現在大眾面前。

而北八道昔日實控人林慶豐也一直低調，唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國遊艇行業報告》。該報告顯示，林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的私人定製遊艇——「法拉帝800」。

據媒體報道，林慶豐從集裝箱運煤起家，發跡於河南省三門峽市。

北八道集團則在2017年一年，經歷了2次股權變更，最終由林慶豐、林玉婷變為上海源之滬實業有限公司100%持股，註冊資本由原來的5億元變為3000萬元。法定代表為變為林惠惠。

昔日北八道集團持股人林慶豐、林玉婷，離開北八道之後，卻到了「北七海」。2016年，北七海（廈門）物流有限公司註冊成立，註冊資金為2億，持股人為林慶豐、林玉婷。

天眼查顯示，北八道物流和北八道集團現在無股權上的聯繫。由何雪100%持股，同時還100%持股北八道廈門物流有限公司。

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