曝光「國付寶」支付平台與外匯黑平台香港創利豐相互勾結，涉嫌詐騙，已被警方立案
大家好，我是「三炮迎金」，近日，小編接到很多受害者舉報，第三方支付機構「國付寶」非法為「香港創利豐金業」提供支付通道，而寫了這麼多的黑平台，我們深知很多黑平台之所以能夠逃之夭夭，第三方通道起了很大的作用。
因為第三方支付沒有監管，轉賬只是以消費或者的形式轉入一個空殼公司。當受害者意識到上當受騙後，根據自己的轉賬記錄進行查詢時，第三方除了給出轉入的空殼公司的名字以外，其他信息一概不提供。這個事實，讓很多受害者對於它這種助紂為虐的行為很是抓狂，但又無奈。
就拿最近曝光的香港創利豐金業來說，受害者舉報國付寶自述如下：
國付寶信息科技有限公司和香港創利豐黃金外匯現貨期貨交易平台勾結，香港創利豐現仍在網路詐騙中，虛擬盤操作，對賭。詐騙團伙以免費推薦股票拉我到QQ群里，開直播間聽股票，後被騙做黃金，虛構事實，誘騙大家重倉，滿倉操作。不到20分鐘瞬間就被系統強制爆倉，血本無歸！現在已有千人被詐騙，金額高達6000萬元了，請公安部門，各職能部門，各大媒體，律師們為民做主，抓捕這些喪盡天良的詐騙犯！我有詳細證據和公安立案告知書！！！
警方立案告知書
被騙後受害人緊急聯繫國付寶客戶，希望能夠追回資金，國付寶客服回應稱他們把錢打去深圳道格利科技有限公司了，但是國付寶對深圳道格利科技有限公司一無所知，任何信息都不提供。
根據《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》，《非銀行支付機構網路支付業務管理辦法》（中國人民銀行公告【2015】第43號），《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》（中國人民銀行令[2003]第5號）等制度規定，支付機構不得為非法交易場所提供支付結算業務。違反支付結算業務管理規定，國付寶違反央行相關規定事實存在。
之前也有舉報第三方支付平台的，其中，香港華譽環亞平台的受害者們集中資料，聯名投訴易寶支付、開聯通、商銀信、愛農驛站和盛付通，這5家第三方支付機構有違規違法的行為。
當時華譽環亞的受害者自述如下：
2017年11月至12月，我們10人先後被非法詐騙團伙誘騙，通過香港華譽環亞外匯平台投資黃金，受騙金額達4523903.27元。經查，資金通過易寶支付、開聯通、商銀信、愛農驛站和盛付通5家第三方支付機構轉走，並實時結算，由此可見，5家第三方支付機構為非法商戶違規提供支付通道，私自劃轉客戶備付金，視為非法商戶違法犯罪事實的幫凶，全國受害者眾多，涉案資金至少上億元，警方現已立案偵查。目前華譽環亞網站已關閉，受害者拿起法律武器捍衛自己的利益。
後經警方查實，受害者在香港華譽環亞平台所投資金並沒有進入香港華譽環亞平台所謂的第三方監管銀行，資金全部經由易寶支付、開聯通、商銀信、愛農驛站、盛付通等第三方支付機構以消費購物的名義劃轉到國內的幾家皮包公司。
易寶支付-深圳市深港崇光貿易有限公司
開聯通-深圳市蘭匯新森科技有限公司
商銀信-深圳前海風順信息
愛農驛站-煙台市成平環保科技有限公司和深圳市匯通睿付科技有限公司
盛付通-哈爾濱索陽科技有限公司等。
資金流入統計表
這5家第三方支付機構明知故犯，淪為違法犯罪行為的幫凶，嚴重違反了中國人民銀行《非銀行支付機構網路支付業務管理辦法》第八條支付機構不得為金融機構，以及從事信貸、融資、理財、擔保、信託、貨幣兌換等金融業務的其他機構開立支付賬戶；第九條支付機構不得經營或者變相經營證券、保險、信貸、融資、理財、擔保、信託、貨幣兌換、現金存取等業務的規定；違反了《中國人民銀行辦公廳關於實施支付機構客戶備付金集中管存有關事項的通知》銀辦發[2017]10號、銀髮[2016]86號、銀髮[2016]261號等相關文件規定，並涉嫌洗錢違法犯罪。
在此，我們聯名控告易寶支付、開聯通、商銀信、愛農驛站、盛付通5家第三方支付機構涉嫌為從事外匯、貴金屬等槓桿交易的網路平台提供支付結算服務、涉嫌為網路投資詐騙團伙洗錢。我們強烈要求中國人民銀行作為第三方支付機構的支付牌照發放和監管單位，嚴懲上述5家第三方支付機構，凍結違法商戶的資金結算，賠付和追回我們受害者損失。
因此小編在這裡再此提醒廣大匯友：
第三方支付確實便利了我們的生活，但是它帶來的問題隱患也不容小覷，尤其是給這種黑平台開綠燈，讓交易置於陰暗處，不透明化問題。這樣後續也給立案偵查的警官也增加了不少難度。不知道轉入賬號公司的資質就進行轉賬，第三方支付確實應該置於監管之下，才能更好地發揮它的作用。並且根據中國的一些相關法律，其行為也已經涉及到違法，必須進行整治。
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