世界各地，ICO花式騙局全記錄

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鏈得得App深度掃描全球數字貨幣交易與區塊鏈創業市場，梳理來自世界各地，超過百家「問題平台」與「欺詐項目」事件發生全過程。對中國、日韓、歐美，東南亞等全球不同地區涉事人員花式多樣的操作手法、騙局套路、性質特徵進行歸類、提煉和深入解析，對各類平台潛在風險進行綜合預警。

鈦媒體注：數字貨幣市場一直是遊走在危險的灰色地帶，由於各國監管空白，也使得各種騙局層出不窮。

日前鏈得得獨家深度調查《一天募資10億，太空鏈涉嫌詐騙全調查》，引起了市場極大關注與反響，這個集虛假宣傳等多種「騙術」於一體的範本，成為各種假ICO創新之名的經典案例，但這也並非個案。

因此，鏈得得APP通過對2017年－2018年至今，550家數字貨幣基礎數據進行分析。全球範圍內梳理出60個典型的「重大問題項目」，分布於中國（15個）、日韓（15個）、歐美（13個）、東南亞（17個）等地區。

他們或涉嫌詐騙或已跑路，但手段卻花樣迭出。其中涉及問題交易平台29個，ICO項目及數字貨幣項目25個，外匯經紀商2個、期權經紀商2個、加密貨幣銀行1個、數字貨幣投資服務1個。

儘管數字貨幣市場的騙局花樣百出，但仍可從眾多騙局中找到規律，讓監管有的放矢。

鏈得得App全球研究團隊通過對數字貨幣市場60家「問題平台」和「欺詐項目」進行深度分析，以中國、韓國、日本、歐美、東南亞五大地區市場，根據不同地區市場特徵，將各地數幣問題案例進行分類統計，提煉手段特點，對數字貨幣領域的各類平台潛在風險進行綜合預警。

中國

2017年9月4日，央行、網信辦等七部委發布公告，要求各類代幣發行融資活動應當立即停止。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。由此而來的是大量虛擬貨幣項目及虛擬貨幣交易網站的關停和跑路。而在巨額利益的驅使下，仍有大批非正規項目繞過法律在各個平台上線，由於缺乏監管和評估，融資團隊與投資人之間信息嚴重不對稱，ICO的項目質量良莠不齊。

鏈得得APP梳理和求證了這些中國問題嚴重的交易所、數字貨幣、以及ICO項目，對這些被曝光的問題項目特點歸類如下：

1、直接跑路

2、項目作假，疑似詐騙

項目作假以白皮書內容作假為主，虛構項目成員及顧問成員，無原創技術性代碼，應用無可行性等。由於投資人的鑒別能力存在差別，融資團隊以詐騙方式獲取利益。項目宣發時承諾的事宜毫無進展，代幣嚴重破發。

3、開盤變現，破發跑路

ICO結束後，團隊選擇小平台上線。合作圈內不良媒體發布利好消息吸引投資人跟盤，項目方擁有的代幣大量拋出變現。代幣破發後，項目失效，投資人跑路。

4、政府監管

政府出台監管政策後，大型企業開展的ICO項目被叫停。以下由鏈得得APP整理中國境內被曝光問題代表項目：

六點公會創立於2017年9月，宣稱是一家綜合性區塊鏈媒體。作為ICO衍生出的中介服務，代投一般是從準備ICO的項目中獲得私募環節的一些份額，然後再去找有意向參與投資的散戶，收取兩方的中介費用，

2018年2月12日，六點公會所有電報群刪除、網站刪除、涉及人員賬號刪除，然後憑空消失。電報群解散後，參與六點公會代投的人已經聯繫不到群管理員。據不完全統計，此次六點公會跑路後，約40人損失了309個以太坊，合計人民幣約三百萬。

人間蒸發，直接跑路｜比特幣交易平台GBL負責人攜款跑路，涉案人被捕

比特幣交易平台GBL聲稱其總部位於香港，但實際上，這是一家總部位於中國大陸的公司。該平台可以進行類似期貨的做多做空交易。會員通過這種方式投資，網站從中賺取手續費和對賭收益。網站管理者以十倍槓桿高額回報為誘餌，吸引會員加入。

2013年10月，GBL網站突然下線，相關人員同時人間蒸發。消息傳出後，大部分投資者認為這是一起GBL自編自導的騙局，並且迅速組織起多個維權QQ群，人數達到數百人，損失總計高達2000萬元。

QQ群和微商，直接跑路｜「萊特中國」的國內代幣網站被爆圈錢跑路

2017年9月6日，央視財經報道，一家名叫「萊特中國」的國內代幣網站被爆圈錢跑路，投資者資金不翼而飛。工信部的網站備案系統顯示，這家公司真正的名字並不叫萊特中國，而是叫瑞通光泰。公司股東為自然人馮毅和法人西安市安馨園房地產集團有限公司。該公司先是網站突然無法顯示，隨後QQ上的客服人員將全部投資者拉進了黑名單，投資者的資金泥牛入海。

網友@歸谷辭爆料稱，「萊特中國」的約克幣眾籌和微商幣眾籌圈錢約2個億人民幣。

項目作假，涉嫌詐騙｜影視鏈（MDC）涉嫌白皮書造假，團隊成員簡歷為網傳圖片

根據官網介紹，MDC是影視領域的去中心化區塊鏈應用，發行總量為20億枚，於新加坡平台龍網首發。火星人許子敬，井通CEO武源文站台支持。1月16日下午3時交易開始後，MDC出現大量砸盤，價格也從開盤價0.1539USDT暴跌至0.0123USDT。

經調查，MDC涉嫌白皮書造假，團隊成員簡歷為網傳圖片。該項目從ICO後處於無用戶社群，無官方資訊，無項目進展的三無狀態。目前MDC團隊已失聯，MDC代幣全網下架，投資者資金虧損嚴重。

據太空鏈官方介紹，太空鏈是基於人類共識的太空探索計劃，期待在太空探索領域尋找一種共識機制，能有效地調動全人類的力量來自發地開啟太空探索活動。SPC發行總量為10億枚，ICO價格為3元至4元。

ICO完成後，太空鏈項目被爆涉嫌虛假宣傳，項目方多次修改白皮書，刪除此前站台投資人如薛蠻子、比原鏈創始人段新星等。而太空鏈承諾上線火幣、幣安也沒有實現。此外，項目方宣稱將和九天微星合作計劃發射衛星，九天微星方面予以否認。

目前太空鏈嚴重破發，價格僅為0.7896元。

項目作假，涉嫌詐騙｜ARTS被定性為「金融詐騙」，項目聯合創始人被警方控制

ARTS在1月8日開始ICO，總量10億，眾籌價約為0.66元。1月20日，ARTS上線澳洲U網，但上市就嚴重破發，目前交易所已暫停交易。項目聯合創始人蔣傑目前已被警方控制，北京金融局內部已經將此事件定性為「金融詐騙」。

ARTS項目造假極其嚴重，項目方掛靠「藝庫網」的名義募資，後被藝庫網否認；虛構黑市區塊鏈創始人為其站台；承諾的事宜皆未實現。

人間蒸發，破發跑路｜超級明星MXCC6星期捲走50億人民幣

超級明星MXCC，從發起到現在，該幣的價格已經為零。從1月中旬開始，超級明星MXCC開始募集資金，參與成本價是2.5元左右，發行量 20億。募集資金50億元。1月27日，超級明星幣在向上尚亞交易所上市，0.2元開盤，遠遠低於私募的2.5元，上線嚴重破發12倍。到目前為止，價格已經跌到了0元。

目前超級明星官網已經無法打開，也無法無法取得其團隊的聯繫方式。

政府監管｜人人網ICO項目被叫停

人人網在2018年初借著區塊鏈的東風，又重新回到了人們的視線。人人網的RR Coin項目推出 股價兩日暴漲近76%，人人公司日前發布了RR Coin白皮書，宣布將為社交網路提供一個開源的區塊鏈平台——人人坊。人人將利用這一區塊鏈平台，記錄人人網參與者在社交網路中的交互行為，而其代幣RR Coin將作為人人坊上的智能合約和交易行為的媒介。但有關部門已經叫停了RRCoin的ICO項目，目前私募正在退幣。

韓國

韓國是全球比特幣交易規模最大的幾個國家之一，預計有約100萬人持有比特幣，並且韓國始終承認虛擬貨幣交易合法性。與日本相似時間，於2017年9月 3日韓國金融服務委員會表示，將加大對比特幣等數字貨幣的監管，並對利用數字貨幣進行洗錢、非法融資和其他違法交易的行為展開調查。該委員會稱，應警惕數字貨幣的交易量和波動範圍「過度」帶來的風險。

鏈得得APP梳理了日韓地區問題嚴重的交易所、數字貨幣、以及ICO項目，對這些被曝光的項目特點歸類如下：

1、 交易所非法運營

韓國海關總署（KCS）於1月31日發布了一項聲明，指控了價值6375億韓元（約合6億美元）的非法外幣交易，包括使用數字貨幣的未記錄資本外流。KCS稱，去年3月至12月期間，未登記的數字貨幣交易所共向韓國和澳大利亞客戶匯出了4723億韓元（44396.2萬美元）。雖然KCS沒有透露目前是否對這些企業採取任何法律行動，但它表示，將繼續對類似活動展開調查，包括利用數字貨幣洗錢和走私毒品等非法行為。

2、明令禁止ICO項目

2017年10月底，韓國金融委員會（FSC）認為ICO有欺詐風險，禁止其在國內發展。韓國金融服務委員會在一份聲明中稱，政府有必要對ICO項目進行監管，以防止違法交易和單純的投機行為。

以下由鏈得得APP整理韓國地區被曝光問題項目的特點：

交易所泄漏用戶信息｜Bithumb交易平台

韓國最大的比特幣交易所Bithumb日前因涉嫌泄露用戶私人數據，遭到韓國通信委員會處罰。此外，還有另外七家數字貨幣交易平台因在保護用戶隱私方面違反了相關法規，共計罰款1. 14 億韓元。這也是韓國政府首次對數字貨幣交易所採取懲罰性措施。

假冒數字貨幣交易所詐騙｜BitKRX交易所

去年年底，韓國當地執法部門打擊了一起涉案資金達2億美元的數字貨幣雲挖礦龐氏騙局，據悉，警方已逮捕了數名涉案人員。多家假冒的數字貨幣交易所也遭到了韓國當地比特幣社區以及金融當局的揭露。其中一家假冒的交易所名為 BitKRX，其謊稱自己是韓國最大的金融交易平台韓國交易所（KRX）旗下，BitKRX交易所藉以KRX的名義，誘使用戶進入平台。

自1月30日起，韓國 6 家銀行將啟用數字貨幣投資者實名認證系統，同時禁止使用現有的數字貨幣虛擬賬戶。用戶並必須實名認證，銀行聯合實名認證。

非法的ICO項目｜聊天軟體公司KaKao talk和東證交易所

雖然明令禁止ICO，但是就在3月，韓國聊天軟體公司KaKao talk 還是成立了區塊鏈項目KaKao Block Chain還是開設了新業務，準備ICO，並打算將公司設在香港。此外，在東證交易所Mothers（Market of the high-growth and emerging stocks 的略稱）上市的韓國公司metaps的子公司ICO成功，也是在日本操作。

今年2月，一份印有28萬份簽名的反對禁止虛擬貨幣交易請願書遞交到韓國總統府，韓國表示要對非法和不公平的加密貨幣交易採取堅決行動。該請願書可能會對當局態度有所改變。

日本

日本幾起盜幣事件影響都很巨大，也極大推動了日本法制化進程；

海外在日本ICO、發幣事件時有發生，但在法制化程度較高的日本，渾水摸魚比較困難。非日本金融廳認證登錄完成的交易所無權進行虛擬貨幣操作，包括ICO；目前日本合法化的，能進行ICO操作的平台只有32各交易所。

海外平台在日交易獲任何相關經營活動，也受到日本金融廳管轄，但金融廳目前僅對一家發出警告。

根據日本金融廳相談窗口的受理事件數據，2017年10月1日至同年12月31日，總共受理9,055件，其中1,141件（12.6％）為虛擬貨幣相關，7月至9月則有685起，因為在7月之前的統計周期內，虛擬貨幣相關投訴諮詢還沒有單獨劈出來，仍然被加在貸金相關大類，5-7月543件。但是，根據日本警察廳的數據顯示，從去年4月1日到10月1日的半年內，除了警視廳偵查到的，使用虛擬貨幣進行毒品、走私等，單單用虛擬貨幣進行洗錢的案件就有170件。等同交易平台/登錄完成但沒有盡新資金決演算法案義務的平台。

2018年3月8日，日本金融廳更是連發8道令，暫時關停2家數字貨幣交易平台，5家被要求立即整改。這些平台既包括已經通過審核的交易平台，也包括正在審批中的等同交易平台。原因或因為賬目混亂，或因為非法擴張業務。

以下由鏈得得APP整理日本地區被曝光的問題項目特點：

1、交易所非法操作案件頻發

暫時關停的兩家交易所

挪為用戶預存金私用｜Bit Station Co.，Ltd（運營Bit Station交易所）

這張罰單由東海財務局長發出。主要內容如下：Bit Station株式會社（總部愛知縣名古屋市，虛擬貨幣交換業者）。2018年2月1日，公司根據資金決演算法第63-15-1提交了發出了系統的風險管理體系的報告，但是在2月26日接受金融廳的入駐檢查時發現，擁有100%股份的公司經營企劃部長將用戶預存金挪為私用，違反了63-11（用戶財產管理）和63-10（用戶保護措施），遂責令整改。並於2018年3月8日至4月7日期間，公司關停除返還用戶資金的所有業務。

未履行用戶身份認證｜FSHO株式會社

這張罰單由關東財務局長發出。主要內容如下：FSHO株式會社株式會社（總部神奈川縣橫濱市，虛擬貨幣交換業者）。2018年2月1日，公司根據資金決演算法第63-15-1提交了發出了系統的風險管理體系的報告，但是在2月19日接受金融廳的入駐檢查時發現，平台出現多次高額交易時交易確認義務（用戶身份認證）未履行。公司職員管理、公司規則等相關規定不合格，公司無法確保虛擬貨幣交易業務順利進行，違反了63-10（用戶保護措施），遂責令整改，2018年3月8日至4月7日，公司關停除返還用戶資金的所有業務。

5家需要整改的交易所

除了這兩家被關停的交易以外，5家交易所被要求整改，分別是：Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements與Mr.Exchange，其中TechBureau的Zaif交易所和GMOCoin的GMOCoin交易所為完成金融廳登錄的交易所，也就是已經拿到交易牌照的平台，其他3家尚未完成登錄，但為正在申請審核中的交易平台，這可能意味著這3家公司申通通過率大大降低。

非法擴大業務｜株式會社Mr. Exchange

這張罰單由福岡財務支局長發出，主要內容如下：株式會社Mr. Exchange（總部：福岡縣福岡市，根據2009年資金決演算法第59號附則8條為虛擬貨幣交換業者）。2018年2月1日，公司根據資金決演算法第63-15-1提交了發出了系統的風險管理體系的報告，但是在2月19日接受金融廳的入駐檢查時發現，公司經營了超過向當局報告的虛擬貨幣幣種，非法擴大業務。公司不遵守法令，業務運營無法確保、經營管理態勢堪憂，再加上用戶財產不當管理、置用戶的財產於危險中，遂責令改善。

內部管理不當｜Bicrements, Inc.（運營Lemuria交易所）

這張罰單由關東財務局長發出。主要內容如下：Bicrements株式會社（總部東京都港區，虛擬貨幣交換業者）。2018年2月1日，公司根據資金決演算法第63-15-1提交了發出了系統的風險管理體系的報告，但是在2月19日接受金融廳的入駐檢查時發現，該公司未執行內部監察，不遵守法令，業務運營無法確保、經營管理態勢堪憂，用戶財產不當管理、賬簿文件部分未完成等一系列業務運營狀況的問題，責令整改。

系統漏洞頻發｜GMOCoin

這張罰單由關東財務局長發出，主要內容如下：GMOCoin株式會社（總部：東京都澀谷區，虛擬貨幣交換業者）。2018年2月1日，公司根據資金決演算法第63-15-1提交了發出了系統的風險管理體系的報告，但是在2月13日接受金融廳的入駐檢查時發現，虛擬貨幣交易業務急速擴大，但是系統漏洞問題頻發，在沒有分析根本原因、拿出對策的情況下盲目擴張。該公司需要在3月22日提出書面報告，並且每月10日提交上月業務實施情況報告。

非法交易案件頻發｜Tech Bureau（運營Zaif交易所）

這張罰單由近畿財務局長發出。主要內容如下：Tech Bureau株式會社（總部大阪府大阪市，虛擬貨幣交換業者）。2018年2月1日，公司根據資金決演算法第63-15-1提交了發出了系統的風險管理體系的報告，但是在2月13日接受金融廳的入駐檢查時發現，該公司系統漏洞問題頻發，非法提現、非法交易案件頻發，但是經營管理人員沒有充分分析根本原因，事故再發對策未提出，為採用對用戶的信息公開措施，責令整改。該公司需要每月10日提交上月業務實施情況報告。

未正確評估風險｜ Coincheck

鏈得得APP曾詳細追蹤該平台自1月26日證實丟失時價約5億美金的新經幣XEM這一重大事件。事件經過主要經過如下：1月27日Coincheck發表公告稱，由於公司所持有的NEM（時價約580億日元）非法匯往境外，導致平台部分功能緊急暫停，公司已經將黑客攻擊事件彙報給了日本金融廳（FSA），預計相關政府機構將會進一步調查其交易平台的安全漏洞。NEM明確表示不能通過硬分叉的方式來挽回用戶的損失。

2月2日，金融廳對Coincheck施行入駐檢查。2月13日，Coincheck完成用戶401億日元提款申請。3月8日，日本金融廳發布公告給Cioncheck事件定性。平台未正確評估相關虛擬貨幣交易風險，如洗錢和恐怖融資風險。自去年秋季以來，業務範圍迅速在擴張，但是公司內部控制制度、內部審計制度並未因業務擴展而得到改善或加強。經營管理理念上，一味將業務擴張放在首位，而置用戶保護與不顧，而且公司監察機能發揮不足，責令整改。

同時Coincheck需要保證平台交易重啟、新用戶創建賬戶等業務的開展，並且對NEM事件中受到損失的用戶進行賠償，在3月22日提出書面報告，並且每月10日提交上月業務實施情況報告。3月12日Coincheck宣布開始向曾經的新經幣持有者、本次事件的受害者進行補償，同時也恢復部分業務服務。

此外，據朝日新聞消息，BitStation、來夢（三重縣鈴鹿市），Bitexpress這三家正在申請中的「等同交易所」的申請已經被金融廳拒絕，原因是這三家公司在應對大力增強的監督面前沒有及時妥當應對，目前已經要求這三家平台返還用戶資金。

2、海外從業者違法交易

理論上，除了在金融廳登錄完成的16家公司，和正在審查中的16家「等同交易所」，餘下公司以任何方式進行虛擬貨幣交易、發行均為違法行為，也包括海外公司在日本提供虛擬貨幣相關交易等服務的，均為違法行為。

日本金融廳2月明確表示，日本居民不可以參與未登錄獲得牌照的平台的ICO。即使對於海外公司，如果想發展ICO相關業務也需要登錄註冊虛擬貨幣交易所行業，獲得牌照。未經虛擬貨幣交易所登錄註冊的境外法人必須制定日本居民不能參加的制度。根據日本金融法律，向日本客戶提供金融服務的公司必須獲得日本監管機構的授權。但是由於日本並未制定懲罰細則，而是以警告的方式提醒海外平台停止在日業務。

海外未經許可交易｜Trade-Bo和Option Ace經紀商

2015年11月，日本金融廳就警告了2家期權經濟商Trade-Bo和Option Ace，這兩個網站都有日文網站，因為沒有獲得日本當局的許可。2016年1月，金融廳再次更新警告黑名單，包括外匯經紀商MaxTrading、英格蘭二元期權經紀商中的STDFServicesLTD。這個名單不定期更新中。

而唯一一次對虛擬貨幣交易平台發出警告是在2018年2月13日，金融廳以未經登記開展虛擬貨幣兌換業務為由，依據修改後的《資金結演算法》對「Blockchain　Laboratory」發出警告。這是自去年4月禁止未登記的情況下經營相關業務的新法實施後首次發出警告，該公司從事與企業發行自創虛擬貨幣以及從事ICO有關業務。

3、各類借腹生子現象

3月8日，金融廳發布一則《違法金融業者相關情報》，裡面公布了140家非法從事金融業務的公司，不僅是虛擬貨幣交易，還包括金融欺詐等一系列違法行為。鏈得得App研究團隊總結髮現，其中違法行為主要包括，未完成登錄而從事金融服務業務、假借別的公司登錄號進行業務操作、利用廢棄登錄號進行業務操作、非法企圖與已經登錄的公司強行合作進行業務操作。

借腹生子｜GACKT代言事件

2017年12月26日，歌手GACKT發表文章，宣布自己入手虛擬貨幣SPINDLE（SPD），並為其站台。當時SPINDLE是以ICO的方式集資，不能像普通虛擬貨幣那樣購買，從去年10月份起，只有受邀者可以購買私人銷售。

SPINDLE開始ICO時，條件極其嚴苛而且奇怪，一度引起爭論。暴力團伙不得參與，美國和中國居民不可參與，未曾有虛擬貨幣資產的人不可參與，對虛擬貨幣沒有真知灼見的人不可參與，18歲以下、75歲以上的人不可參與（可能因為日本對高齡金融欺詐判得比較重），入股市低於1年、沒有投資經驗的人不可參與，身在發達國家但是資產少於10萬美金、身在新興發展中國家但資產少於3萬美金的人不可參與、自己所有金融資產投資SPD佔比必須低於50%。

但是隨後投資者發現，發行SPD的三大平台Bullion Japan、BLACK STAR＆Co和SPINDLE Fractal Zone均未申請註冊，就連「SPINDLE」的商標登錄都沒有完成，也沒有申請登錄金融廳備案。

一度Twitter上掀起了開挖這些公司的關係的各種消息，公司運營者宇田修一的公司「ドラグーンキャピタル」，在2016年6月，由於欺詐事件已經被日本金融廳取消了登錄號，隨後宇田修一重新開設子公司，就是發行SPINDLE的株式會社BLACKSTAR&CO，公司註冊地址都沒有換，都是東京都千代田區麹町三丁目5番2號，直接進行金融活動。

SPD關係者圖譜（來源於Twitter）

圖上代言人GACKT（大城ガクト）也是該公司股東之一，該歌手有被騙經驗前科，2016年因非法集資被騙113億日元。當時的經典還在於，這起ICO事件也是利用了媒體，メディア. com直接使用了歌手GACKT的肖像為該起事件打了廣告，該媒體平台在1月15日發表道歉申明。這一收買媒體的現象，正在中國上演。

借腹生子｜假借ANA全日航空公司名字進行非法ICO事件

2018年2月4日，株式會社ACD（東京都港區 董事佐藤貴夫）成立，並於15日打著全日航空的名字從事發幣活動，聯合Crypto Square有限公司（東京都港區 董事Koichiro Abe），使用其虛擬貨幣發行解決方案REVOL發行和出售ACD Cion。

最後被爆出該公司與ANA沒有任何關係，ACD只是利用了ANA的名號施行非法集資。

4、數字貨幣失竊

除了Coincheck刷新了虛擬貨幣不正送金案件的損失金額，日本歷史上還有幾起比較著名的失竊盜難案件。

資料來源於網路，鏈得得整理

數字貨幣失竊｜門頭溝事件

最初的就是門頭溝事件。根據帝國Databank報道，去年11月24日，比特幣交易所MTGOX接受東京地方裁判所審查。原因是該公司正在辦理破產手續，但由於比特硬幣價格的暴漲，公司資產價值上升，超過負債額（按照9月27日節點計算約456億日元）。

MTGOX於2011年8月成立，2012年4月到13年3月，由於開始提供比特硬幣交易服務，其平台年收入高約1億3500萬日元，不過平台在2013年5月左右開始不斷受到DoS攻擊，撐到2014年2月上旬，已經無法進行比特幣取出功能，2月24日，平台用戶擁有的比特幣基本消失不見。2月28日，公司向東京地方法院申請了民事再生法，但法院認定再生手續難，駁回了申請。所以公司於4月24日決定申請破產。但在申請破產的手續中的這段時間比特幣價格突然暴漲，而當時MTGOX擁有約20萬比特幣，所以MTGOX資產價值也隨之高漲，預計超過負債額，能實現100%分紅。所以申請代理人以「為了防止大量資金被分配給投資者代表，債權人希望的用比特幣支付股息是有可能的」這一理由，再次申請民事再生，目前裁判所還在等待調查委員的調查結果，看是否開始實施民事再生手續。

這件事情以後，日本修正了資金結演算法，即現在熱議的數字貨幣交易平台登錄製。

歐美

數字貨幣的暴利和監管的空白，吸引了眾多的投機分子。也正是由於對於利益追逐的狂熱，在這背後，更是滋生了無數的騙局。目前歐美地區頻繁出現問題交易所涉嫌詐騙、洗黑錢等行為，並且ICO的騙局花樣更是層出不窮。

鏈得得APP梳理了歐美地區問題嚴重的交易所、數字貨幣、以及ICO項目，對這些被曝光問題項目特點歸類如下：

1、詐騙

由於監管政策的空白，導致詐騙成為問題數字貨幣項目的慣用伎倆。在數字貨幣領域的詐騙手法和傳銷、非法集資的詐騙手法非常類似，截至目前，歐美地區出現的數字貨幣詐騙項目類型包括：數字貨幣詐騙、電信詐騙、龐氏騙局等。

2、違法操作

比特幣從成立之初就受到了黑市以及軍火商的青睞，比特幣去中心化的特徵，使其成為了洗錢、非法交易、逃避外匯管制的重要工具。有些參與違法操作的數字貨幣平台涉嫌洗錢，並參與勒索軟體的比特幣贖金等。

3、團隊造假

ICO的白皮書中除了項目可行性高以外，團隊是否靠譜也是衡量這個項目的關鍵因素。很多ICO的白皮書中都會誇大或者偽造團隊成員背景，或者把不相關的名人拉來站台，給投資者虛假信號。

4、張冠李戴－蹭熱度

除了委內瑞拉發行的石油幣以外，數字貨幣領域目前並沒有國家隊入場。在官方公布委內瑞拉政府石油幣白皮書不久，便有人假借「石油幣」的名義發幣。

5、政策空白下的不規範操作

美國證券交易委員會（SEC）已向80家多家數字貨幣公司發出傳票，並在近日發布了針對潛在非法網上平台交易數字資產的公開聲明，重點指出數字貨幣交易平台必須作為國家安全交易機構向SEC登記。歐盟等國家也呼籲加強對ICO和數字貨幣進行監管。各國政府金融機構對這些沒有資質的ICO項目管控並沒有一個統一的標準，這使得處於灰色地帶的眾多數字貨幣項目面臨監管和被叫停的風險。

以下由鏈得得APP整理歐美地區各騙局下的代表項目：

詐騙｜Bitconnect的龐氏騙局

Bitconnect是一家數字貨幣交易和理財平台，並有自己發行的代幣BCC。在Bitconnect網站上寫著：「當你獲得BitConnect Coin的時候，它就成為一種有利息的資產，每年有120%的回報.就是這麼簡單。」包括V神在內的許多數字貨幣公司負責人都稱Bitconnect 為龐氏騙局。

2018年1月，德克薩斯州和北卡羅來納州的監管機構發出警告，要求其停止該平台的運營。目前Bitconnect 已正式關閉了其借貸平台和加密貨幣交易。在Bitconnect關閉後，其發行的代幣BCC24 小時內下跌超92%。

Bitconnect是一個匿名運行的網站，用戶可以將其加密貨幣借給公司，以換取巨額回報，這取決於貸款的期限。例如，1萬美元貸款180天，據說每月會給用戶40%的回報，每天有20%的獎金。Bitconnect還有一個蓬勃發展的多層次轉診功能，這也使得它有點類似於一個金字塔結構，成千上萬的社交網路用戶都試圖使用他們的推薦代碼來驅動新用戶註冊。

該平台表示，它使用Bitconnnect交易機器人和「波動性交易軟體」為用戶生成回報，平均每天約為1%。Bitconnect承諾的數額，以及保證的回報數額，讓許多人相信這是一個龐氏騙局，它們用新抵押貸款支付現有的貸款利息。所有Bitconnect貸款都以美元為單位，但必須以BCC（該平台的原生加密貨幣）進行交易。因此，貸款用戶必須將比特幣存入平台，然後以市場利率將比特幣兌換成BCC。

BCC參與貸款計劃的要求導致了BCC的需求（和價格）自然增長。在不到一年的時間裡，這個加密貨幣的價值從低於1美元（以百萬計的市值）上升到有史以來最高的430美元，市值超過了2.6億美元。

詐騙｜CFTC起訴交易所Cabbage Tech電信詐騙

2018年1月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在紐約東區的美國地區法院對Patrick K. McDonnell和他的數字貨幣交易所Cabbage Tech提起聯邦民事執法訴訟，該公司作為Coin Drop Markets開展業務，並被控在與比特幣和萊特幣的購買和交易有關的欺詐和盜用。

這起詐騙事件始於2017年1月。客戶被誘導將錢和數字貨幣發送到Coin Drop Markets，作為交換，客戶會得到實時的虛擬貨幣交易建議，並且數字貨幣的購買和交易應該在McDonnell的指導下完成他們的行為。但隨後不久，McDonnell便關閉了網站和相關的社交平台，不再提供任何的服務建議。

詐騙｜南非驚爆BTC Global騙局，涉資5000萬美元、受害逾2.7萬人

鏈得得APP在3月初曾對BTC Global騙局進行報道，南非警察局發言人Lloyd Ramovha在3月初證實，警方的商業犯罪重案調查部門正在調查對BTC Global的投訴。已有數千加密數字貨幣的投資者將價值超過5000萬美元的比特幣轉入該公司提供的網上錢包。BTC Global目前因為違反南非金融諮詢和中介服務法律在接受調查。南非各地的多位受害者對當地媒體稱，把1.6萬到140萬南非蘭特交給BTC Global是因為該公司有一位大宗商品和外匯交易員、「交易大師」Steve Twain。原本他們每周多多少少還有點回報，兩周前這位大師人間蒸發了，現在他們認為不存在這個人。

BTC Global騙局涉資超過5000萬美元、受害者超過2.75萬人的比特幣大騙局，被媒體成為史上最大騙局之一。

詐騙｜比利時警告19個數字貨幣交易所存在欺詐跡象

比利時金融服務和市場管理局（FSMA）最近公布了19個收到消費者投訴、可能涉嫌詐騙的交易所。被警告交易所包括01crypto, Btc-cap, Capital-coins等。該機構強調，這份清單並不包括所有有問題的交易所。FSMA稱，投資者應警惕那些聲稱獲得當局許可的公司，目前在數字貨幣領域活躍的交易所並沒有受到監管。此外，大多數這些公司都成立不到一年。

這19家公司分別是：01crypto，Finance-mag，Gme- crypto，Gmtcrypto ，Good- crypto，Mycrypto24，Nettocrypto，Patrimoinecrypto，Btc -cap，Capital-coins，Coinquick，Cryptavenir，Crypto -banque，Crypto -infos，Cryptos。解決方案，Crypto s-currency，Ether -invest，Eurocryptopro和Ydconsultant。

詐騙｜SEC指控PlexCorps公司利用ICO欺詐

2017年12月，美國證券交易委員會(SEC)首次針對ICO進行執法行動，指控總部位於加拿大魁北克的PlexCorps公司違反證券法，並欺騙投資者。據CoinMarketCap的數據，PlexCorps公司發行的代幣PlexCoin，售價一直維持在20美分以下，但在美國時間12月1日突然爬升至80美分，而在欺詐案曝光後，該代幣售價一路走低，已跌至5.3美分。

2017年7月加拿大北克金融監管機構（AMF）已經將PlexCorps 的投資活動暫停，但該公司仍在繼續通過ICO進行籌款。9月，AMF再次發出警告，並於11月要求法庭判處Lacroix六個月的有期徒刑以及數千美元的罰款。目前 SEC已申請凍結PlexCorps的創始人Dominic Lacroix和Sabrina-Paradis-Royer 的資產。

違法操作｜BTC-e「犯罪份子的避難所」

2017年7月，美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）宣布對BTC-e罰款1.1億美元，表示其為毒品銷售和勒索軟體襲擊等罪行提供便利，涉嫌違規洗錢40億美元、處理了95%的勒索軟體比特幣贖金，並對其所有者亞歷山大·文尼克（Alexander Vinnik）單獨罰款1200萬美元。

BTC-e總部位於俄羅斯，長期以來一直是一個論壇，用戶可以通過該論壇交換傳統貨幣的比特幣或其他數字貨幣，例如以太坊或Dash。

BTC-E的創始人Alexander Vinnick在希臘被捕，被指控通過比特幣交易所洗錢超過40億美元。洗錢的資金來源除了從Mt. Gox和Bitcoinica盜竊的超過24億美元之外，還包括95%的勒索軟體比特幣贖金（Google和區塊鏈分析公司Chainanalysis在2017年的美國黑帽安全大會上稱，它們已經通過BTC-E成功兌現了）。目前BTC-e已關閉。

團隊造假｜美國ICO項目「MIROSKII」騙局：顧問名單資料均造假

2018年3月，美國ICO項目「MIROSKII」創始團隊被曝全數造假。其中，Perry Henderson，在網站上被描述為是多家網路公司CEO、區塊鏈的狂熱愛好者，實際上他是來自德克薩斯州的房地產經紀人；Joel Hermann，介紹中他是「Mysterium Network」的創始人和高科技愛好者，而實際上是來自紐約的職業律師；Kevin Belanger，被介紹稱為該項目設計師，但網站上的頭像卻是加拿大演員Ryan Gosling。據悉，該項目已在ICO中募集833000美元。

委內瑞拉作為第一個主權國家發行數字貨幣，從消息一出就一直受到廣泛關注。在其石油幣白皮書公布不久，有一家名為「石油幣」（PTOC）的數字貨幣上線中文交易所多比，上線當天暴漲184倍，但隨即被曝出這個簡稱為PTOC的「石油幣」並非委內瑞拉政府發行的石油幣，真石油幣簡稱PTR，目前在預售階段，尚未發現登陸二級市場交易。

不規範操作｜SEC叫停Munchee公司ICO項目

2017年12月，SEC叫停了Munchee公司ICO項目，主要原因是擬發行方（一款餐廳點評APP）沒有在SEC註冊備案，不具備證券發行資質。Munchee同意停止發行ICO，並將資金返還給投資者。

SEC反對Munchee公司通過出售「Mun代幣」籌集1500萬美元的計劃，該計劃規定，用戶可以購買或獲得這些虛擬貨幣，將其用於在Munchee App發表用餐評論。該公司還表示，正在與一些餐廳商談接受這些代幣，商家可以在這款App上發布以換取代幣，促使代幣增值。

SEC表示，投資者可以合理預期投資Mun代幣的回報，但前提是該公司先要在SEC註冊，成為證券公司。 在Munchee公司銷售代幣的第二天，SEC就與其接觸，隨後，該公司聽取了監管機構的意見，「在數小時內」停止代幣發行。根據SEC的指令，該公司不再向投資者提供任何代幣和收益回報。

11月2日，該公司在Twitter上說，已經「關閉了目前的代幣發行，以確保它合法合規」，並正在給用戶辦理退款。

USDT是Tether公司發行的數字貨幣，1:1瞄準美元。Tether公司聲稱，每發行一個USDT，都會有相應的一個美元存到銀行賬戶里，嚴格按照「美元本位」的方法發行數字貨幣。但是USDT自去年4月以來一直在瘋狂的增發到了20多億美元，但Tether賬戶中並沒有公開信息表示進行了20多億美元的儲備。同時Tether和交易所Bitfinex因涉嫌超發並操縱比特幣價格，被SEC傳喚。（詳情請閱讀鏈得得深度分析：危險的USDT）

東南亞

區塊鏈在東南亞地區也呈爆髮式增長，各地有不同程度的探索。比如，菲律賓已部署Visa區塊鏈支付系統、印度交易所計劃建立中心資料庫、印尼監管機構開發技術沙箱、馬來西亞銀行試行區塊鏈支付系統、新加坡交易所高達十幾家等。

雖然東南亞各地對於虛擬貨幣與ICO的態度各異，但在快速發展的過程中，由於監管程度的差異，各地也存在著不同程度的亂象

鏈得得APP梳理了東南亞地區問題嚴重的交易所、數字貨幣、以及ICO項目，對這些被曝光問題項目特點歸類如下：

1、政策風險較高，多家交易所關閉

從圖中可以看到，印度尼西亞、印度、新加坡、泰國等地均有交易所關閉。

2018年1月，印度尼西亞央行發布公告稱，包括比特幣在內的虛擬貨幣不被視為合法支付工具，因此不允許用於在印度尼西亞進行支付。在此政策發布之前，Toko Bitcoin、BitBayar等交易所於2017年11月關停。

相比之下，印度對於交易所的監管正逐漸加強。2018年1月，因為存在可疑交易，印度頂級借貸銀行印度國家銀行、Axis銀行、HDFC銀行和ICICI銀行和Yes銀行暫停了一些印度主要比特幣交易所的賬戶。

同樣，泰國也集中關閉了多家數字貨幣交易所。2018年2月24日鏈得得App快訊稱，泰國盤古銀行關閉了泰國數字貨幣交易所TDAX在該銀行的賬戶，成為第一家停止與TDAX進行業務往來的國內金融機構，理由是TDAX的業務運營不符合其在商務部註冊的商業目的。

與泰國、印度、印尼等國家相比，新加坡的交易平台多達14家。但新加坡金融管理局已強制要求數字貨幣中介機構，如交易所和匯款運營商，遵守反洗錢規定、打擊恐怖主義資助行為。

2、數字貨幣詐騙集中

由於處於政策監管的灰色地帶，全球範圍詐騙層出不窮。虛擬貨幣詐騙、旁氏騙局、代投跑路等等成為詐騙新手段。數字貨幣通常波動性較大，因此，很可能成為詐騙集團收斂公眾資金的一個工具。

3、政策監管外的灰色地帶亂象滋生

2017年，印度境內與比特幣相關的犯罪案件頻發，也成為過去幾年來印度大量案例之一。 比特幣成為印度詐騙和綁架案件中的首選貨幣。

印度這一現象在泰國也成為一大現狀。泰國毒品管控局辦公室（ONCB）副主席Chalaisin Phocharoen表示，比特幣被發現用於東盟地區（東南亞國家聯盟）暗網中的匿名毒品交易。這些毒品在線上被交易後，通過泰國、新加坡、韓國等地的私人運輸商運輸。

以下由鏈得得APP整理東南亞地區各騙局，如下：

詐騙|UFUN的金字塔騙局

虛擬貨幣UFun/UToken在2013年成立，是一家馬來西亞籍人開設的企業，關聯公司涉及馬來西亞、泰國等國家，涉嫌違法金字塔式傳銷，以網路虛擬幣」U幣」為噱頭，為那些對金融工具不熟悉的人，將UFun/UToken平台比作已被認可的網上貨幣比特幣，在泰國當地吸收金額超過10億銖的資金。

2014年10月，泰國反傳銷組織向特別案件調查廳（DSI）提出申訴，要求執法單位對該公司進行調查，同時該組織也要求對虛擬貨幣展開調查。2015年4月18日，泰國警方在曼谷抓獲了其主要核心團伙8人，其中3人馬來西亞籍，5人泰籍。

監管|泰國大行終止加密貨幣交易所賬戶交易

2月24日鏈得得App快訊稱，泰國盤古銀行關閉了泰國數字貨幣交易所TDAX在該銀行的賬戶，成為第一家停止與TDAX進行業務往來的國內金融機構，理由是TDAX的業務運營不符合其在商務部註冊的商業目的。一周時間內，泰國國有銀行泰京銀行（KTB）「關閉了加密貨幣交易賬戶」，成為第二家終止通過本行賬戶與泰國數字資產交易所（TDAX）加密貨幣交易相關業務的泰國銀行。

泰國媒體稱，TDAX最近兩周已經將五六個處於開發狀態的ICO交易和註冊延後，等待泰國證券交易委員會發布監管框架。TDAX創始人兼CEO Poramin Insom稱，TDAX已經通過商務部的業務發展部門註冊為數字貨幣企業。

鏈得得APP於3月11日報道，泰國副總理已下令加密數字貨幣和ICO監管法律在一個月內完成，該特別法將規範數字貨幣交易和ICO。

風險|馬來西亞證監會暫停Copycash發起的ICO項目

2018年1月初，馬來西亞金融監管機構發布命令，要求Copycash Foundation立即停止所有活動計劃，包括2018年1月10日的ICO計劃。指令覆蓋Copycash Foundation的ICO白皮書中所有活動，包括計劃在該國進行的相關路演、論壇、促銷活動。

從該項目網站可以看出，Copycash主要面向的是中國投資者。證監會稱命令是在調查發現「Copycash Foundation面向潛在投資者的白皮書和演講缺乏信息披露的合理可能性，會違反證券法相關要求」。（本報告獨家首發鏈得得App，鏈得得研究團隊著，未經授權禁止轉載）

一區一塊鏈世界，春風得得為你來！

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