驚天大騙局：深度揭秘區塊鏈幣圈超級黑幕

最新 03-19

文/鏈經君

區塊鏈火到什麼程度，不用多說。據說在有的地方，區塊鏈培訓班的學員已經從精英白領到了大爺大媽，有的培訓班一場200人，沒人收費5000元，一場收入就一百萬，一個月輕輕鬆鬆可以賺到數百萬。

在能被大眾所認知的世界裡，發幣、炒幣成為了最熱的話題。鏈經君也經常遇到一些試圖嘗試在區快連的世界裡快速找到商機的小夥伴們。

全民追幣，說的太驚人，但無疑自從3點鐘無眠區塊鏈微信群的火點燃了無數人對區塊鏈的慾望。

已經在幣圈裡的人被眾人所追捧，還沒在幣圈裡的人被灌輸著一個又一個曾經的暴富故事，熱血沸騰，恨不得立刻抓住在幣上的暴富機會。

某些人則設想著儘快抓住區塊鏈創業機會，夢想著一朝成功ICO。

但是，區塊鏈真的想人們想像的那麼美好嗎？

鏈經君機緣巧合下獲得了幾個鏈圈和幣圈資深人士的人指點，了解了區塊鏈幣圈裡的深度黑幕，在此一一向你揭示。

幣圈產業鏈，數字化虛擬的資本市場

幣圈就是一個無形的數字資本市場。在這個市場中，如同顯示的資本市場一樣，有著各種各樣、形形色色的角色。

按照幣圈行業的說法，也有著一級市場、一級半市場和二級市場。如同下圖一樣。

從上圖可以看出，在幣圈一級市場是項目方以及為項目提供各種資源和參與項目設計、ICO項目策劃的投行和券商。

項目方在很多方面都需要投行的協助才能搞定ICO所需要的資源，除了團隊成員外，項目方要拉上幾個幣圈裡的大佬站台作為顧問，要有著同樣站台的基石投資人或機構，還要敲定路演活動、媒體、分銷、交易所、海外註冊基金會等多種事務，這一切都需要投行的圈裡資源。

經過了設計技術架構和組建團隊及安排ICO前期各種事務，分銷商、媒體、基金、ICO平台、社群等等機構開始粉墨登場了，媒體要為ICO項目方提供宣傳推廣的信息平台，吹噓項目方的實力和技術，給項目方包裝。分銷商則面向不同的幣圈群體進行營銷推廣，平台和社群也要發動起來向一波一波的幣民宣傳項目。而一些ICO基金在其中也參與進來，以很低的價格持有看好項目的token。

一級半市場操作同時，項目方在投行的幫助下要落實好與交易所的上幣事宜。交易所是重要的關鍵，上了交易所後就需要進行市值管理，而市值管管理需要項目方和上交易所前低價持有token的各方協調，避免集中出貨導致市值大幅震蕩，如同現實中股市中的做莊。

二級市場也逐漸衍生出期貨合約、融資融幣、雙向交易和量化交易等玩法，在二級市場裡面獲得差價，攪動市場低買高賣，炒高人氣，吸引新買家入場。

看到這裡，大家會說：故事不都是這樣玩的嗎？這都很正常呀？

錯！錯！錯！

如果僅僅是這樣，幣圈裡面真正的大佬們或者可以稱為作局者是遠遠不滿意的。

為了割韭菜，為了割得又快又多，作局者早就做好了一個驚天黑局。

我們來看第二個問題。

層層扒皮，黑幕叢生得ICO發行

ICO項目要想成功發行，費用是少不了的。具體來說大致有幾項費用：1、安排路演、做PR和分銷商費用；2、上交易所的費用（簡稱上幣費）；3、上交易所後維護市值的費用（聯動做市商、定期項目發布活動、PR）。

在正常情況下，行業內第一種費用平均在300-500萬元，第二項費用2017年大約在1000萬元左右，第三項費用每年度在1000萬元左右。

可以看得出，ICO發行和股票發行一樣，是需要大量資金作為前提的。對於大多數創業團隊而言，是不可能有這樣的資金的。

OK，有的創業團隊會說，不是有薛筷子、蔡武術、杜平均、張金河、李哭去等投資大咖嗎？我找這些投資人/機構去融資去。

好了，告訴你，目前這些大佬們參與ICO項目的方式是不僅僅不給你錢，你還要倒給他們錢！為什麼？這叫做站台費！

大佬們名氣很大，他們很清楚眾多項目排著隊希望藉助於他們的名氣為你的項目吸引其他投資人或幣圈的關注。所以，他們向你要錢才會掛上基石投資人的Title，否則堅決地拒絕。

有沒有他們真金白銀投資的項目呢？有，但不可能是你！因為他們早已經布局到了眾多項目中等待收割了，願意真金白銀投入的也僅僅限於個別多年行業牛人好友的項目。

好了，你辛辛苦苦可能運氣好遇上了一個投資人/機構看好你的團隊和你的項目，願意付出數百萬元的費用拉來了薛筷子、蔡武術、杜平均、張金河、李哭去等投資大咖的其中一位為你站台。問題接踵而來，要找幾個區塊鏈產業裡面的大神級人物背書呀。

於是，你要千方百計地尋找顧問。項目多了，顧問都不夠用了。要想搞定一位顧問願意掛名，沒有幾十或者上百萬元是沒有人願意的。

知道為什麼不斷爆出來項目方的團隊和顧問造假嗎？一方面是項目方根本沒有這樣的資源，另一方面就是錢的問題。

項目方搞定這些，往往需要投行的資源，幫助組建看上去高大上的團隊、幫助聯絡溝通基石投資人/機構等等。其實投行也有非常水的，前面說過，ICO項目太多時，投行資源也不足了，或者有些投行也是混水摸魚，直接造假給你安上一些不存在的高大上人才，有些時候也建議你虛構投資人等信息。

這是去年曾經被熱議的一個涉嫌造假的項目，投資人找到項目方的副總後發生了暴力事件，而暴力事件中的副總恰恰是鏈經君的一個老熟人（介於朋友和陌生人之間）。

好了，說說媒體。媒體在ICO發行裡面也發揮著很強的作用，所以各種各樣的幣圈媒體一下子冒了出來。據圈裡說，從去年下半年到春節後的區塊鏈大熱，半年多時間冒出來了100多家網路和移動端區塊鏈媒體，微信自媒體號更是多達幾百個。

這裡面在幣圈名氣很大有金色財經、火訊財經、深鏈財經、陀螺財經、虎爾財經、鴕鳥區塊鏈、未來財經、共享財經、巴比特論壇等等。

據行業人士激昂，知名媒體對於項目方一般要收取100-300萬元的PR費用，有的媒體一年做十幾個項目，輕輕鬆鬆幾千萬收入到手。這就是為什麼數百家媒體一下子冒出來的原因。

看看區塊鏈財經記者的招聘就知道，這個領域的記者工資遠遠超過其它領域的人員。所以，媒體不是吃素的，是吃錢的！

另外，分銷商和投資機構參與ICO發行是以折扣拿到token的，這個折扣一般是5-6折，但最低可以到2折。

這不賠了嗎？居然2折？嘿嘿，沒關係，有的團隊本來也沒準備真正做區塊鏈實施落地，拿了錢就消失的無影無蹤了。2折算什麼！

好了，該說交易所的上幣費了。

上幣是個很複雜的事，比拼的是人脈，但更重要的是錢的多少。

目前火爆的交易所如火幣、幣安、OKCoin、比特時代、比特幣中國等等，這些交易所基本都設在海外。

找交易所上幣，OK！拿錢來！

前面說的1000萬元或者2000個Eth只是最低費用，上不封頂的。據說有的上幣費高達5000萬元，還要免費送一定數額的幣。

火幣網、幣安的上幣曾搞出投票事件，更是刷新了人們的智商。

火幣網在停止在國內發行後，今年的2月份，在日本推出了自助數字資產交易所HADAX，在這個交易所上市掛牌交易項目方，必須發起用戶投票，誰的用戶投票的數更多，排在前面的，就能夠成功的上市發行。但是這個投票是有成本的，不是免費的。

2月28日結束的HADAX投票顯示，最終EGCC等10種數字貨幣獲得上線火幣交易所的機會。

按照投票規則，本次投票需要向火幣網支付費用。用戶每投一票需花費0.1HT，HT是火幣網自己發行的數字貨幣，當前市值約為15元人民幣一枚。也就是說，HADAX中的每一票，都需要支付給火幣網大約1.5元。據測算，第一名EGCC花費近4800萬元。不僅如此，前十中的每一種貨幣花費都不菲，最少的、名列第10的UUU也花費了至少3500萬元。落榜的IPC花費了3479萬，火幣網公告指出投票的幣不予返還。

有文章指出，投票排名前十的幣種均涉嫌刷票。若以前20名計算，火幣網藉助這次投票可獲得近5億7000萬元。而參與HADAX投票的所有幣種，多達75種，按此整體計算，火幣網將獲得10億元左右的收益。如此驚人的額度，甚至超過了絕大多數公司在A股上市所需的費用。

不要說一般人看不懂HADAX那些參與投票的數字貨幣是代表什麼意思，鏈經君也看不懂呀！

可是，火幣網可是真金白銀地拿到了十個億呀！

好了，哥哥姐姐、叔叔阿姨、大爺大媽們，看到了嗎？

一個ICO項目是這樣一步步走出來的，最後到了你們的面前，你們敢買嗎？

你說，沒事，不管前面已經有多少人割了韭菜騙了錢，只要我買的幣未來上漲，我就能賺錢。

好了，告訴你，有的項目方真心讓你連出手的機會都沒有，比如這個。

破發、歸零，是真實存在的。大量的項目中間經過層層的坐莊和盤剝，到了交易所。中間各個利益方擁有的token恨不得立刻變現，儘快拿到真金白銀，所以一上幣就破發。遇到前面新聞所涉及到的影視鏈，團隊跑路，代幣清零，哭的時候你還會有眼淚嗎？恐怕都是血吧！

你可能看到這裡說，這不是和股市IPO一樣嗎？有股票就有做莊，就有層層盤剝，就有破發和退市。

好了，還有第三個問題，說出來讓你更大吃一驚。

幣圈，其實就是個「人治」的圈子

我們經常提法制建設，每個人都希望生活在一個法制健全的國家，擁有被法制保護的安全感和幸福感。

但是，幣圈卻不是一個法治的圈子，幣圈絕對是一個被某些人控制的圈子，是「人治」。

關心區塊鏈的人應該還記得3月7日一篇刷屏的文章，《莊家杜均》。這篇文章揭穿了杜均是一個幣圈裡的超級莊家。

文章裡面這樣說：杜均是火幣網聯合創始人、獨立董事和股東；節點資本創始合伙人；「金色財經」的實際控制人。金色財經構成了杜均坐莊網路上的第一個關鍵節點：控制消息發布。杜均庄網上的第二個關鍵節點：持有交易所股份，分享操盤收益。杜均的最後一重身份是「節點資本」創始合伙人。這是一家私募投資基金，也是杜均庄網上的最後一個關鍵節點。

整個「庄網」的做法大抵如此：節點資本投資並推動項目ICO，金色財經參與鼓吹，火幣網上坐莊拉高價格出貨或砸盤做空——無論這些行為是否由杜均親力親為，杜均都會以股東身份享有整個鏈條的巨額收益。

按照杜均給媒體的回復中所說的，他其實是在做「布局產業鏈上下游」。

好了，「布局產業鏈上下游」在任何一個產業都是完美的戰略，看上去無可厚非。

但是，現實中的資本市場法律許可布局上下游嗎？

不！不！不！

現實的資本市場中，不同的角色是涇渭分明的。

投資基金和投行可以成為一家，但投行不能擁有媒體，也不可能擁有交易所，交易所也不可能擁有投行和投資基金。這是嚴格禁止的！

其實，超級莊家並非杜均一人，幣圈界的大佬們哪一個不是這樣打著「布局產業鏈上下游」的名義在做著超級莊家的事呢？？？

通常大佬們的布局是這樣的。