紐西蘭竟然是洗錢天堂！警方：查明每年洗錢13.5億紐幣

紐西蘭被當做洗錢天堂早已不是秘密。據紐西蘭警方金融情報中心（FIU）發布的數據，國外犯罪組織每年在紐西蘭洗錢的金額高達13.5億紐幣。

FIU在一份報告中稱，洗錢者使用令人眼花繚亂的交易轉移資金，幫助犯罪組織洗錢。而後者則通過販毒、欺詐等行為獲得巨額資金，實際洗錢數額可能是已查明數額的幾倍。

FIU經理Andrew Hill稱，這份報告重點強調了洗錢和資助恐怖主義對紐西蘭經濟和聲譽造成的潛在損害。「即便在像我們這樣安全的國家，洗錢和恐怖主義融資也會使有組織犯罪得到發展。」他說。

據國際貨幣基金組織估算，全球GDP中約有2萬億美元（約合2.7萬億紐幣）源於犯罪收益。報告稱，目前在紐西蘭為洗錢者提供機會的渠道是現金密集型交易，可用於轉移大量的資金然後在國際上運作。

國際反腐敗機構「透明國際」紐西蘭分支負責人Suzanne Snively稱，紐西蘭應該強化公司和基金會的透明，防範被洗錢組織利用。

「我們知道，紐西蘭不少信託公司被海外犯罪分子和腐敗分子用作洗錢工具，可能也包括恐怖分子。」她說，「按照現行的紐西蘭法律，（公司或信託）所有權不透明鼓勵了這些活動，並妨礙我們防止這些活動的能力。」

「透明國際」紐西蘭分支負責人Suzanne Snively

事實上，紐西蘭在立法層面也存在漏洞。按照四年前通過的反洗錢和打擊恐怖主義融資法（反洗錢法），其在設計之初僅限定了銀行和金融機構合作在國際上打擊避稅。今年7月份，該法案的覆蓋面將延伸到會計師、房地產經紀人、律師等特定人群，以確保非法資金通過房地產交易被洗白。這一新規將影響到全國1.3萬名律師，要求他們在工作中遇到任何可疑的交易活動，都必須上報當局。

按照新法案，如果納入監管的商家收到1.5萬紐幣及以上的現金付款時，就要對客戶進行更多的盡職調查（due diligence）。

據估計，如果新法案落地，將在未來10年里打擊超過17億紐幣的欺詐和毒品犯罪，從更廣闊的範圍來看，將阻止超過50億紐幣的犯罪行為，使非法毒品交易的社會損害降低約8億紐幣。

去年9月份，位於奧克蘭、從事外匯業務的華人金融公司Ping An Finance由於「未能記錄或驗證客戶的身份」，被奧克蘭高等法院開出了529萬紐幣的巨額罰單。該公司被指在2014年處理1500多萬紐幣轉賬業務時，沒有報告一起可疑轉賬。內政部調查發現，這些轉賬中有173宗「可疑」。

這些轉賬的可疑跡象包括：在單日或短期內不必要地使用多筆轉賬來支付或接受單一客戶的資金，存在非常大額的轉賬以及巨額現金存款。

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