數字貨幣的騙局
上周五（3.16），幾名炒幣者齊聚北京某數字貨幣交易平台進行維權，討要說法。
據了解，這些炒幣者都於近三個月在該平台上購買過數字貨幣期貨，但是損失慘重；
當然，如果僅僅是因為價格下跌就進行維權，顯然是說不過去的。因為任何一個公開、公正、透明的資本市場，「願賭服輸」都是最起碼的投資常識。
在「賺錢」的道路上，我們總會看到各種名言警句，但因受「錢的誘惑」我們總是選擇視而不見，結果就是被幕後庄家剝個精光。
前兩年的「P2P血案」剛翻篇，「炒幣血案」又上演了............
真正讓這些炒幣者不滿的是，此數字貨幣交易平台和曾經那些遭曝光調查的「P2P平台」一樣，本身就是不合法的黑店，透明度連賭場都不如。
用這些維權當事人的話來講，此交易平台不僅不具備期貨交易所資質，還有操縱交易的嫌疑，頻繁爆倉導致用戶被「多空雙殺」。
比如，某朱姓玩家在未經提醒的情況下，被強制平倉，一個晚上輸掉了160萬；
而這些維權者在貼吧和眾多社交平台與幣友交流後發現，被莫名其妙爆倉的不僅是他們幾個，在全國，受害人群接近300餘人，而打算像他們一樣有維權的近20人，初步統計，單是這20人就損失了近700萬人民幣，其中最高的一位損失了200萬以上。
當杉哥初次看到這個消息時，對這些被割的「韭菜」滿懷同情；不過，後來再仔細研讀事件的來龍去脈後，一下子同情心全無，甚至覺得這些「韭菜們」活該如此。
那些明顯的BUG擺在桌面上都視而不見，一心做自己的發財夢，不割你的韭菜割誰的；
「可憐之人，必有可恨之處」這句話不是沒有道理的。
再與平台交涉後，受害者對這些數字貨幣交易平台有兩大指控，其一是不具備期貨交易所資質；其二有操縱交易的嫌疑；
雖然，我們現在是「事後諸葛亮」，但這些指控就如那「禿子頭上的虱子」 一開始就在那明擺著。
所以，當下首先要說明的就是虛擬數字貨幣交易所資質問題。
該虛擬貨幣交易所宣稱自己是國內唯一具備數字貨幣合約交易（數字貨幣期貨）的公司。
不僅如此，其網站中還顯示，該公司目前已獲得了，策源創投、曼圖資本、創業工廠、極客幫創投等數家投資機構的1000萬美金A輪融資。
並且該平台可以不用登陸外網即可交易。
用戶可以通過網站的法幣交易-幣幣交易-合約交易進行相關槓桿交易，槓桿倍數分為10倍、20倍，T+0、周月季度交割、保證金、強制平倉等制度，即快速又方便。
有資質、有實力、交易方便.......，雖然第一眼看確實還不錯，然而這些是經不起推敲的。
眾所周知，早在2017年9月4日央行等七部委發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》；9月15日，北京下發《北京地區虛擬貨幣交易場所清理整治工作要求》，要求各虛擬貨幣交易所於9月20日18時前制定清退方案，並於15日24時前發布公告，明確停止虛擬貨幣交易的最終時間，並立即宣布停止新用戶註冊。
受監管影響，國內幾個大的虛擬貨幣交易平台如火幣網、OKcoin幣行、比特幣中國等公告稱，將逐步停止比特幣等虛擬貨幣交易（現在它們均已移師國外）。
此後，包括微比特、雲幣網與幣久網等也紛紛發布了關閉交易平台的公告。
雖然當時的政策沒有明令禁止虛擬貨幣的期貨交易（主要是因為當時全球虛擬貨幣的期貨交易還沒推出），但這已經足以令人生疑了。
再說想要證明它的資質是真是假也不難，找主管單位呀。
理論上講，期貨交易所是由證監會管轄，尋找直屬機構的幫助總歸是沒錯的。
而這些被割韭菜的受害者們，維權時才想到去找證監會核實信息，而證監會的答覆函卻讓他們大吃一驚：中國證監會未批准任何交易場所開展比特幣等虛擬貨幣期貨交易。
即該虛擬數字貨幣期貨交易所，不具備中國證監會核准的期貨業務相關資格，是個冒牌貨。
一晚上輸掉1套房子的首付！最慘烈的收割開始了......
（證監會出示的回復函）
其次，交易規則上也留有大BUG。
這個虛擬貨幣期貨平台在遊戲規則上對炒幣者是嚴重不利的，如其是通過數字貨幣交易完成（繼續要把人民幣換成虛擬貨幣），虛擬合約槓桿高達10倍甚至20倍，數字貨幣期貨的保證金是數字貨幣，而非法幣（人民幣）；
這跟我們所熟知的證券期貨是完全不一樣的，證券期貨里的保證金就是法幣（人民幣、美元等），不會出現股價下跌，保證金自己也跟著縮水的情況。
保證金換成虛擬貨幣的後果是及其後果的，數字貨幣價格一旦下跌，保證金也將跟著減少，兩者疊加就增加了爆倉的幾率，據推算，只要標的數字貨幣一天波動3.5%至9%，就會出現爆倉；
所以，但是從規則上就埋下了炒幣者必輸的種子。
當然，還有一點，就是上當後才能察覺到的價格操縱；
我們還以上面說的朱先生為例，那天晚上他的交易量是1.5個比特幣即16萬元，加了20倍槓桿（相當於320萬），倉內仍有144萬資金是沒有動過的。
按照合約，當期貨的漲跌值達到5%時（即16萬元），就已經觸及爆倉，需要及時補倉，而了保險起見，朱先生就將爆倉提醒設了兩道70%（11.2萬元）和50%（8萬元）。
但是當晚很詭異，到達70%和50%的爆倉線時，朱先生並沒有被簡訊提醒，更詭異的是，爆倉後，朱先生的交易本金16萬被平倉就算了，未參加交易的144萬也被強制平倉，導致朱先生一晚上160萬血本無歸，而且爆倉的過程很驚悚，一條長陰線直逼朱先生的爆倉線。 （如下圖）
發現自己血本無歸後，朱先生數次和平台溝通，但是都沒有有效的解決方案。更讓人吃驚的是對方在溝通後，將朱先生的全部交易記錄抹去了
這可謂是一個教科書級的經典騙局。
其實，這種騙局不只是幣圈獨有，在我們身邊會經常遇到這樣的情況，比如碰上陌生人加好友，然後拉你炒原油、炒白銀、炒外匯等等，然後讓你下載一個電子盤（模仿股市K線圖），每天在群里有模有樣發美國、歐洲的經濟數據。動不動就在群里發給個誰誰誰又投了多少錢，誰誰誰這一手又賺了多少錢；
然後，在這種氛圍的感染下，大家是一門心思的賺錢，卻從來沒想過，你的交易對手是誰？又是誰再控制著電子盤上的價格？我們和國外的市場真的是無縫銜接的么？
連最基本的經濟學和金融學常識都不懂，也懶得去搞懂，這些韭菜們被割，真的冤么？
杉哥覺得一點都不冤。
「我知道他在說謊，他也知道我知道他說謊，但是他依然無動於衷繼續說謊…」
某幣圈業內人士透露，虛擬貨幣交易所左手倒右手製造虛假交易，這在行業里早就是公開的秘密。
最近，一位國外作者在 Medium 上發布文章，通過數據分析指出中國的虛擬貨幣交易所」基本都存在成交量造假行為，假交易額的數量佔比 70%~90%，一度引起軒然大波。
對於虛擬貨幣存在的問題還有幕後庄家們耍的伎倆，監管部門看的很清楚，但也有些無奈。
對於比特幣或以太坊敢進ICO，就是因為他們找到了一個法律的盲點，畢竟，法律沒有明文規定集資比特幣是非法集資。
一位不願透露自己姓名的比特幣玩家說：」事實上，相比於火幣網、OKcoin、比特幣中國這三大交易所而言，比特幣場外交易數量更大，也更加隱秘。 比如一次買賣能達到兩三千個比特幣，按今天的價格來算，這大概相當於人民幣 7000 多萬。"
" 這種交易方式很簡單，就是找個圈內靠譜的中間人拉來買賣雙方，協商好數量和價格以及中間人傭金，交易就順利完成了。"
杉哥再給大家說個真實事件；
2017 年的這個夏天熾熱而火爆，然而，9 月 4 日央行等七部委出台的聯合文件，如同一場雷暴大雨，兜頭澆上這場瘋狂而又虛幻的 ICO 泡沫。
" 這個文件是假的吧。"9 月 4 日下午，一位玩家將監管文件鏈接轉發進 QQ 群，剛開始，誰也不敢相信這份文件的真實性，" 肯定是莊家想做空頭，打壓幣市價格！" 另一位玩家回復。
這份全稱為《中國人民銀行 中央網信辦 工業和信息化部 工商總局 銀監會 證監會 保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》的文件，要求各類代幣發行融資活動應當立即停止，同時任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。
很快，在監管面前，" 美國都管不了 " 的區塊鏈貨幣市場災難性、自由落體式暴跌，當天跌至 50% 以上的幣種比比皆是，數日間暴跌 90% 以上成為常態。
群里的玩家意識到了文件的威力，頓時哀嚎遍野，哭天搶地。
" 我一天就賠了 20 萬！"
" 我賠了 35 萬，前段時間掙的錢全沒了！"
" 這是我結婚用的婚房錢，回家怎麼給爹媽交代啊？"
群情激奮的他們痛訴自己的悲慘遭遇，但多方和空方交戰約一天後，9 月 5 日奇蹟的一幕出現了，以無限幣為首的代幣在瀑布式下跌後突然止住了頹勢，從 0.000185 元 / 個飆升到 0.00044 元 / 個。一日之間，價格從最低點翻了一倍半，膽大者入場抄底完成了刀口舔血，在群里興奮地秀出自己的戰績。不久前還沉浸在悲傷情緒的玩家們意氣風發，轉身再度進場。
然而，短暫的一小波上漲浪潮後，現實再度給所有人一記重擊。9 月 8 日，央行發文《虛擬貨幣交易所時代結束》稱，" 監管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所，這涉及『 OKcoin 』『火幣網』和『比特幣中國』等為代表的所有虛擬貨幣與法幣之間的交易所 "。
更為雪上加霜的是，9 月 8 日當天聚幣網正式公布永久下架 " 創新實驗區 " 的所有幣種，這對於持有 " 創新實驗區 " 代幣的玩家而言，無異於滅頂之災，他們手中的代幣終於變成了一文不值的數字代碼。
聚幣網的下架行動還在繼續：
9 月 10 日，聚幣宣布下架 2 種代幣：NEO 和 XAS。
9 月 12 日，形勢進一步嚴峻，聚幣官方再次連發三個公告，一口氣下架了 17 種代幣，包括 RSS、BLK、ZCC、XPM、XSGS、GOOC，SKT、KTC、MTC、RIO、JBC，YTC、PEB、 PGC、HLB、MRYC、MCC。
9 月 14 日，聚幣宣布永久下架 DNC、MET、LKC、QEC、ZET、EAC。
幣圈的人都明白，一旦下架，手裡的代幣基本上就廢了。昔日琳琅滿目的聚幣交易平台，如今能交易的代幣寥寥無幾。
崩潰的邊緣可有希望的微光？
50 多個代幣群悲天蹌地，而更讓虛擬幣玩家們絕望的是，國外的山寨幣網站交易價格也應聲直線而落，這意味著手中的幣根本沒有轉出去的必要了。
群里有人不停 @群主，討要說法。如此大環境下，管理團隊也很無奈，只能發出 " 積極擁抱監管，配合監管方完成合規審查 " 這樣聊勝於無的說辭。
再後來，有人出面安慰群友，只要比特幣不完蛋，山寨幣就有翻身的機會。據張海解釋，在幣圈有個不成文的規律，比特幣就是所有山寨幣的老大哥扛把子，大哥漲，所有幣跟漲，大哥跌，所有幣群體跟跌。
群里的人開始自我安慰，抱團取暖。有人開始職責網站不負責任惡意發布做空消息；有人通過分析，堅稱 ICO 團隊為了退幣，故意買通財新發布假消息打壓幣市，目的就是為了回購比特幣退還給投資者；還有人散布小道消息，說比特幣中國、火幣網和 OKcoin 這三大頂級交易所背後的運營者手眼通天，央行根本奈何不了這幫人，只要這次再硬杠過去，一切都會好起來。
然而，現實給了他們最後一擊絕殺：消息是真實的！
9 月 14 日，比特幣中國發出公告，將於 9 月 30 日停止所有交易業務。
這一刻，群里所有人都知道這次完了——比特幣 90% 的交易量在中國，75% 的比特幣是中國人挖出來的，沒有了中國人，比特幣就是一串不值錢的代碼，但這次老大要掀翻桌子了。
比特幣都快完了，山寨幣哪裡還有活路？群里的人如喪考妣，卻無路可逃。
難道真的事先看不出任何貓膩嗎？群主張海沉默良久說，" 群里的人其實都知道，無論是比特幣還是山寨幣就是一個局，這個局要求不斷有人進入市場買單推高價格，說白了就是傳銷和龐氏騙局的套路。但這裡的人不在乎這個，他們只想搭上莊家快車，拉高幣價，帶他們起飛——他們從來不覺得，自己會成為韭菜。"
摩根大通 CEO Jamie Dimon說，" 這比鬱金香泡沫更糟糕。"劇本變了，但參與的莊家和投機者，貪婪與瘋狂的韻腳，卻依然如故，今天的我們，並不比當年炒鬱金香的荷蘭人高明多少。
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