借「保健品」之名實施傳銷僅單處罰金？檢方抗訴獲改判

正義網德州3月23日電(記者 盧金增 通訊員 高忠祥 俞榮)「俺以為從事傳銷最多是罰款,構不成什麼刑事犯罪,沒想到事到如今真的被判了刑。」3月22日,在山東德州,一名傳銷組織人員被宣判有期徒刑後追悔莫及。

在這件跨省特大傳銷案中,涉案11名被告人一審時被判單處罰金,原以為可以僥倖過關,而德州市德城區檢察院發現端倪後提出抗訴,最終,德州市中級法院二審改判,11人改判有期徒刑。

跨省特大傳銷案,檢察機關提前介入引導偵查

時間回溯到2013年底至2014年初,黑龍江籍傳銷組織骨幹人員王某、鮑某來到德城區從事傳銷活動。他們以直銷美國「凱安尼」保健品為名,通過虛假宣傳「凱安尼」產品具有治療癌症、高血壓、糖尿病、恢復視力等效果,和高額返利回報的方式,誘騙他人在網上花費1萬元人民幣購買一套「凱安尼」產品獲得會員資格,成為會員後繼續發展下線,依據發展下線數量非法牟利。

如此「神葯」和高額返利,很快引起當地群眾關注。隨後,公安機關接到舉報並展開調查。發現這一創新型傳銷組織與互聯網緊密結合,租用境外伺服器創建宣傳網站,利用網路作為運作平台發展人員,通過網上銀行電子支付等方式,使其傳銷活動從人員招募、介紹、產品銷售、酬金髮放等各環節實現網路化,違法犯罪成本更低,發展速度快,傳銷地域廣。

調查中還發現,就在王明等人在德州從事傳銷活動期間,他們的同夥黃某、王某天等人還在山東、江蘇等地組織骨幹並發展下線3萬餘人,非法獲利3600餘萬元。

「這個傳銷組織的網路宣傳平台伺服器在境外,電子證據極易被刪除、偽造、篡改。」德城區檢察院偵查監督科科長李娜表示,搶奪時間固定證據是查辦此案的關鍵,為此德城區檢察院辦案提前介入,引導偵查人員固定、收集電子證據,規範扣押、封存、提取、送檢等程序,從最大限度上壓縮時間。

檢察機關提起抗訴,11人改判有期徒刑

截止2015年年底,該案件基本告捷,公安機關分多次將王某、鮑某等23名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,向德城區檢察院提請審查逮捕。經審查,德城區檢察院依法將23名犯罪嫌疑人批准逮捕,並隨後提起公訴。

一審開庭中,被告人共委託31名辯護人出庭辯護,耗時6天,最終德城區法院一審判決,12名被告人被判處刑罰,王某、鮑某等11名被告人僅被判單處罰金。

經德城區檢察院偵查監督和公訴部門審查,發現一審法院適用法律錯誤,根據刑法第二百二十四條之規定,犯組織、領導傳銷活動罪,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處罰金。11名被告人被單處罰金適用法律錯誤,違背刑法有關條款的規定,2017年10月,德城區檢察院依法向德州市中級法院提出抗訴。

今年3月20日,德州市中級法院二審宣判,上述11名被單處罰金的被告人全部改判為有期徒刑。據悉,此案系近年來德州市檢察機關抗訴後改判人數最多的案件。

新型傳銷活動手段翻新、隱蔽性強

據承辦此案的檢察官介紹,新型傳銷活動藉助網路技術,傳銷手段不斷翻新,使其具有更強的隱蔽性、欺騙性。該案的成功抗訴,有效維護了法律的公平正義,打擊了傳銷活動的發展,對經濟秩序的穩定起到了保障作用。

檢察官提醒市民,當前傳銷詐騙主要有以下幾種常用模式:一是投資傳銷。打著上市融資、股權眾籌、投資理財、資本私募等資本模式,利用虛擬貨幣、借貸平台、金交所(黃金原油)等進行投資詐騙。二是遊戲傳銷。藉助網路遊戲和網路賭博,誘騙加入者辦理遊戲充值卡或購買遊戲幣成為網站會員,取得發展下線資格,按照人頭獲得獎勵。三是網商傳銷。通過開辦網上商城,利用QQ群、微信群、網站等發展代理,欺騙消費者「消費返現」「邊消費邊賺錢」,騙錢不見面。四是旅遊傳銷。欺騙消費者「邊旅遊邊賺錢」、「免費旅遊」發展會員。五是養老傳銷。尋找孤寡老人下手,設計「保健+產品」,以投資養老公寓、以房養老等為名,發展會員,騙取錢財,甚至欺詐老人房產。六是慈善傳銷。打著「慈善」、「互助」的幌子,以高息回報誘騙消費者加入發展會員。七是求職傳銷。以即將步入社會開展崗位實習的高校畢業生為目標,利用大學生急於就業求職的心理,以介紹工作、高薪誠聘等手段誘騙加入傳銷組織,發展會員。八是國家項目傳銷。以「國家扶持」、「共同富裕」、「精準扶貧」等熱詞,假裝有政府背景、政府支持,欺騙消費者投資入伙。

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