寧鄉破獲非法收買信用卡信息犯罪案，6人被抓！

來源：三湘都市報

隨著互聯網的完善普及和信息通訊技術的迅猛發展，在給人們工作生活帶來巨大便利的同時，也使電信網路詐騙犯罪迅速蔓延，詐騙手段層出不窮，從最初的電話、簡訊詐騙，到現在的網路特別是移動網路詐騙，電信網路詐騙藉助現代科技手段和複雜行為結構，通常不與被害人發生物理接觸，隱蔽性強，呈現較高的智能化。犯罪組織化、產業化日漸突出，已然形成貫通上中下游的產業鏈。

近日，寧鄉市人民檢察院就依據相關法律規定，以涉嫌非法提供信用卡信息罪，對用他人身份證辦理、倒賣銀行卡的6名犯罪嫌疑人依法進行了批准逮捕，該案是一起典型的涉嫌電信網路詐騙的上游犯罪案。

假老總來電話，被騙30餘萬元

「喂，我是賀總呀，我這裡有一個宴請，需要送禮，你趕緊給公司小劉的賬戶匯款30萬，我這邊不方便直接收，賬號我一會發到你手機。」這是家住寧鄉的張先生前陣子接到的一個電話。為人老實的張先生接到這通電話，跑去老總辦公室發現老總不在，未經再核實就直接給「老總」轉賬了。直到在公司遇上真正的老總，問明白，才知道自己被騙了，於是趕緊報了警。

張先生報警後，寧鄉市公安局立刻行動，調查核實後發現，張先生匯款賬戶的劉某本人並未持有該信用卡，經詢問，劉某早已將信用卡以100元的價格賣給了一陌生男子。警方覺察到這背後可能存在一個更大的倒賣身份信息、銀行卡的詐騙團伙。

檢察官提前介入，引導取證

考慮到案情複雜，取證難度大，寧鄉市檢察院主動介入偵查。通過仔細審查案卷，檢察官發現可以將案中涉及的信用卡作為突破口，以收買、非法提供銀行卡信息作為偵查重點，於是聯合公安展開行動。

經過檢警共同努力，發現有多人用現金或紅包支付等方式在寧鄉等地收買銀行卡、銀行卡交易密碼、銀行U盾、銀行卡綁定的手機卡等信息，而後將上述信用卡資料通過網路銷售給廣東茂名、湖南婁底等地，從中賺取差價。經查實，從2016上半年到2018年元月，該犯罪團伙共收買、非法提供信用卡資料近三百張，其中部分信用卡已被用於電信詐騙。

在檢察機關的引導下，警方鎖定了詐騙的聊天記錄、銀行流水等證據，並根據警方提供的證據，批准逮捕6人。

目前，此案正在進一步辦理中。

檢察官溫馨提示：

同事朋友借錢儘可能要當面講清，核實身份，以免上當受騙。另外，檢察官在辦理該案時還發現在批准逮捕的這批人中，大部分都是青年人，甚至有未成年人和在校學生。

檢察官特別提醒青少年，買賣自己或他人的身份證和信用卡信息屬違法犯罪行為，切不可為了蠅頭小利，出賣自己或他人身份證和信用卡信息，不要給犯罪分子以可乘之機。

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