支付公司黑幕：2.5億美金洗錢案！

據外媒上周四（3月22日）報道，美國一名檢察官稱，美國司法部（DOJ）已經對一家線上支付公司Payza的兩名聯合創始人Firoz Patel和Ferhan Patel發起了訴訟，指控其無牌照運營轉賬支付業務，且涉嫌為非法活動提供洗錢，涉案金額超過2.5億美元。

這項指控早在2016年11月份時就已經發起，不過直到上周才公布。Firoz Patel現年齡43歲，Ferhan Patel現年齡37歲，兩人是加拿大人，是一對親生兄弟。Ferhan Patel已於3月18日在底特律被捕，而Firoz Patel仍然在逃。

Patel兩兄弟在2004年創建了MH Pillars Ltd公司，該公司運營的Payza.com網站是一個線上支付轉賬平台。該網站在2014年時成為首批擁抱比特幣的轉賬支付服務提供商，當時Payza推出了比特幣線上支付服務和比特幣電子錢包。

根據美國司法部官員介紹，Payza未獲得監管機構的授權，一直處於無照運營的狀態，並且，自2012年3月份以來至今，Payza一直在為非法活動提供洗錢服務，幫助這些犯罪分子轉移資金，這些非法活動包括：龐氏騙局，傳銷活動和兒童色情。

過去六年里，Payza一直在為犯罪活動的金融交易（洗錢）提供了便利通道，而且Patel兩兄弟也確實知道他們已經在從事非法活動。根據哥倫比亞特區聯邦地方法院的文件顯示，儘管他們收到了來自多個州的關停通告，被警告無牌照從事線上轉賬支付是非法行為，但是他們依然對此置之不理，繼續運營著Payza.com網站。

這樁洗錢案讓Patel兩兄弟面臨最高20年的牢獄之災，同時，其他的指控最高面臨最高5年的牢期。

Payza的關停對其客戶有著直接影響，這些客戶可能無法提取出他們的資金。不過，聯邦的執法人員稱，這些公司的大部分客戶都是由犯罪分子組成的，但我們依然會通告那些合法的、無犯罪行為的客戶主動聯繫我們，以取回他們的錢。

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