珠寶圈最新受騙案件跟蹤：嫌犯落網 詐騙案已告破！

不知道大家是否還記得，之前小南和大家分享了一則新聞——《告知書｜珠寶圈最新受騙大案件（真人真事）》。

幸好，這件詐騙案現在已經告破了！

案件回顧

以下為當事人劉先生親口描述：

2018年3月12日 ，我司遭遇到一起精心組織的騙局，被騙金額達1516207元，損失巨大，現向各位同仁公布騙局的過程，望大家引以為戒，也希望大家能夠提供線索，推動案件的偵破。

行騙手段虛構身份假意合作

2018年3月11日中午在家吃飯，我弟接到一個行家的電話，說是有幾個非洲朋友過來，帶來一批鑽石毛胚到他店裡，但他有事去了四會，問他要不要看看。我弟馬上把信息告訴了我，我同意下午3點半看看貨。

下午3點半，我回到位於大羅塘店鋪，此時對方5位非洲籍男子（三位尼日尼亞會說中文的男子，二位不會說中文的南非男子）進入店鋪，我當場表示可以看貨，對方以不安全為由，要求去我辦公室。

於是又進入我位於大樓的辦公室。在辦公室里，幾位非洲籍男子掏出了五粒鑽石毛胚，由我的兩位朋友驗證後，我們開始商量商談價格，共計14000美元左右，由於生意太小，我並不感興趣。

至此，幾位非洲男子提出，這只是樣版，自己還有更多的鑽石，但因為擔心安全，並沒有帶在身上，可以去他們住的三元里的酒店看貨。於是我們一行8人，我+兩位看貨的朋友+5位非洲籍男子前去三元里酒店看貨。

拋出誘餌轉移交易關注重心

下午5點40分，我們到達三元里一酒店處，車停路邊，打算進入酒店看貨，但酒店大堂擠滿了非洲籍人士。在大堂等待20分鐘左右，5位非洲籍人士說拿到了鑽石，可以去我的車上看貨。於是7人再次回到我的車上(我+兩位看貨的同事+兩位南非男子+兩位尼日尼男子)看貨。

此時已經是下午6點30左右，車邊路上黑人涌動，天色漸暗，我和我的朋友在車裡開始看貨，過程中尼日尼亞男子一直以商談價格干擾，南非男子以安全問題和清數數量作催促干擾，在簡單的看完貨後，開始商談價格，最後約定為1050美元一克拉，共327克拉，共計343350美元。約定2018年3月12日中午一點交易。此時已經是晚上7時許，我準備離開。

即將離開之時，幾位尼日尼亞籍男子跟我交通，說價格需要再加20%的費用，我當場拒絕，對方再次提出10%的費用，我仍然拒絕，只答應只能給1萬美元。對方堅持最低5%，我不同意，由是開車回三元里離開，回番禺。

回番禺路上，手機接到一個陌生電話，因為在開車，我沒有回應。晚上10時許，我回復這個電話，接電話為一名說英語的男子，自稱是南非男子，說可以交易了，不需要交易費，同時提醒我，他的朋友不是好人，不能讓他們知道我們交易，為了安全，需要早一點交易，於是我們把時間定在了2018年3月12日早上7點。

掛了電話之後我開始籌備現金，因美元緊張，最後只籌得237650美元。於2018年3月13早上跟公司翻譯出發，前往三元里交易，在前日看貨的路邊，兩名非洲籍男子來到現場，先向我展示了一粒52克拉的毛胚，表示有意出售。

忙中使詐趁機以假亂真

最後談定價格100萬美元，約定下午4時，在到附近找個酒店，一手交錢，一手交貨。隨即開始作昨晚約定的交易，此時我的注意力完成在那粒52克拉的大生意上，對昨晚談的小生意已經沒有放在心上了。在支付了237650美元，我提走了227克拉鑽石毛胚。

2018年3月12日早上8點半回到公司，在處理了手頭事情，於9點30分左右，我讓同事幫我清洗了幾粒毛胚，清洗完後，感覺光澤有異，促拿去檢驗，此時發現全是托帕石。237650美元完全被騙。於2018年3月12日早上10時許，於沙頭派出所報警。

案件追蹤

劉先生親述追捕嫌犯過程

3月12日上午10時許，沙頭街派所接到我的報案後，在配合警方的筆錄過程中獲悉，嫌犯有可能在下午4點現身交易。警方當機立斷，迅速而高效的組織了警力於下午2點，出發前往三元里交易地點周圍布控。

12日下午16時整，我再次拔打嫌犯電話，試圖引誘對方前來XX地點交易，卻發現嫌犯手機已處於關機狀態。忽然之間，案情直轉急下，形勢瞬間陷入僵局，顯然對方已經覺察到了事情敗露，並極有可能立即潛逃出境。辦案民警沒有放棄，給予我安慰，併當即決定返回派出所研究下一步對策。

3月13日上午，此時離案件發生已經過去了24小時，除了一個已經關機的手機號碼，依然沒有更多的線索，一切似乎再次陷入了僵局。經過辦案民警對各方筆錄的仔細查閱，對詐騙團伙在我辦公室看貨時的監控視頻，進行仔細的排查，希望不要遺漏任何蛛絲馬跡。

3月14日上午，此時案件依然沒有突破性的進展，關於案件的各種傳聞卻已在互聯網上不斷發酵，引發社會熱議。

3月14日晚，我對破案已經不抱一絲希望的時候，突然接到專案組劉警官電話。稱已經抓捕到兩名犯罪嫌疑人，並讓我前往派出所進行指認。我立即趕到派出所，並確認了警方抓捕的這兩名男子就是當時對我實施詐騙的參與人員。

截至目前，通過專案組民警不分晝夜的積極偵查與果斷行動，該案件主要犯罪嫌疑人已悉數落網，雖然涉案款項仍下落不明，但案件仍在積極審訊當中。

當事人反思

沙頭派出所在偵查當中發現，該作案團伙其實在3月6日開始就活動於廣州北京路和長壽路的數個珠寶店。所以，千萬別認為該事件不會發生在各位做零售的老闆們身上！

珠寶壹佰首席鑒定師周芳玉是第一位發現鑽石毛胚異常的人員，他與劉先生作了深度的交談，期間有許多有價值的內容，希望能對大家有所幫助。

01 你當時對這幾名非洲男子沒有疑慮嗎？

珠寶圈子內，特別是廣州、深圳的珠寶集中地，每天都有大量的印度、非洲、斯里蘭卡等外籍背包客帶著各類鑽石寶石上門來推銷，這是一件很正常的事情。

我在這個行業十幾年，接觸了非常多的類似情況，所以也就沒有太當回事。而且這次還是熟人介紹過來的，以為他們之前有過生意上的來往，是值得信任的，也就沒有任何的多慮。

02 他們帶來的貨很打動你嗎？

一開始倒沒有，主要是想著老外帶過來的貨，有時候能夠撿漏拿到一些好貨，每次我去參加展會的時候，經常看到外國人的展位生意往往都比較好，可能國內的珠寶人都會有類似的心裡吧，覺得老外更接近源頭，價格會有優勢。

另外一點，他們說這次帶來了一批價格很低的毛坯鑽石，剛好我也想更深入的了解毛坯這一塊，所以也就見了。

03 之前你是否有直接採購毛坯鑽的經驗呢？

沒有。之前都是以寶石採購為主，鑽石也會有採購，但是主要都是已經切割好的分石厘石等等。

04 那你為什麼沒想過找個專業的人一起看貨呢？

首先，我個人在珠寶行業從業數十年，對自己的經驗與判斷十分自信，在交易過程中雖懷疑過貨品的來源可能有問題，但卻未懷疑自己對貨品真假的判斷會有失誤。

其次，與我同行的有兩位在鑽石切割廠從業二十幾年同行專家，他們也是經驗十分豐富的朋友，也讓我覺得跟他們一起看過的貨肯定沒有問題。但是對方設計的局，讓我們陷入了經驗主義的錯誤當中。

05 對方設計的是怎麼樣的局？

在交易那天，對方先在我的辦公室給了5粒真的鑽石毛坯，我們對這5粒鑽石毛坯的樣品進行了細緻的檢驗，由於這5粒樣品都是真的鑽石，因此並未發現任何異常。

隨後，對方告知我們還有更多的貨，為了做更大的生意。我們跟隨他們轉移到了三元里，去看更多的貨品。當看到第二批所謂的「鑽石毛坯」的時候，由於當時天色漸晚並且是在車裡看貨，在這樣一個不太理想的交易環境下看貨，加上對方又故意不斷進行催促和干擾，導致我們都無法仔細地去查驗這批貨品。

此外，騙子顯然是有備而來，這批「鑽石毛坯」跟鑽石的比重很接近，按照鑽石毛坯的常規形狀做成八面體，甚至連鑒定鑽石毛坯主要特徵之一的表面「三角蝕坑」都用工具細緻的刻畫出來了，因而我們只簡單進行了查看就都想當然地認為這批貨品，跟此前的樣品一樣都是真的，於是跳過了對第二批貨進一步的真假鑒定，直接去討論這批「鑽石毛坯」的出成率以及品相。因而放鬆了對貨品真假的警惕，導致上當受騙。

06 看貨地點的變化和干擾影響非常大吧？

是的，不要輕易的改變交易的任何流程，那怕是看似微不足道的流程。流程錯誤的第一步是看貨地點的改變，正常的看貨應該是在正規的交易場所，但因為在對方提出攜帶不安全而把貨品藏在了酒店後，同意了對方去酒店看貨。

當時之是心想帶上設備去酒店看跟在辦公室也沒有不同。到了酒店又因為人多，於是改變看貨地點至車上。而之後的看貨的流程本應該是鑒定，分級，稱重，核算，議價。這些重要的流程要麼沒有去作，要麼作得不足，原因都只因為看貨地點變化後，存在了一些客觀上條件的變化，比如說車上沒有電，不能使用燈，過往人太多，必須快速看……這些致命的錯誤，起因僅僅是因為從辦公室轉移到了酒店。

儘管遭遇了詐騙事件，心情像過山車一樣起伏；但在親身經歷這麼有套路的詐騙又這麼快破案的曲折過程中，還是有幾點心得體會值想跟大家分享：

報警，報警，報警；這是第一要務，一定要毫不猶豫的去做；很多人遭遇詐騙後，顧於面子，忍受損失，須知這種忍隱放縱了犯罪分子的猖狂，要勇敢的站出來公布所遭遇的騙局，以避免悲劇再次發生。

冷靜，損失已經發生，一味的焦急解決不了問題。要靜下心來，去回顧事件發生的全部細節，以便於警察去尋找之間的蛛絲馬跡，挽回損失

塞翁失馬，焉知禍福，積極的看待已經發生的事情，避免丟了錢財 ，還氣壞了身體。可以反省，但別讓後悔左右了自己的情緒，吃一墊，長一智，告誡自己別在同一個坑掉兩次！

必定會有人罵你傻逼，也必定會有人幸災樂禍，不要去理會這些人，因為TA們從來都是靠貶低別人來顯示自己的高明或幸福。跟這些人沒有什麼好爭論！

專家建議

這樣的詐騙案，在珠寶行業並不少見，作為行家或者消費者時刻都要擦亮自己的眼睛，專家提醒大家注意以下幾點：

1、珠寶交易一定要選擇合適環境下進行，不要選擇光效效果差或者太刺眼的環境下進行，這樣就會對寶石鑒定有很大影響，每一種寶石的折射率都不一樣，光澤表現也不一樣，所以在適合的燈光下對寶石鑒別是很重要的。詐騙中的當事人，就是犯了大忌，交易選擇在晚上並且是車裡交易，這是很不妥當的。

2、鑽石毛坯，最好是經過專業人員的把關或者是經過認可認證的第三方檢測機構檢測，確認貨品沒問題後再進行交易。

3、鑽石毛坯鑒定要多注意晶形，大部分鑽石原石都是八面體，八面體表面可能有三角形溶蝕坑或三角形的生長台階，這些都是鑽石原石的細節特徵，要多多注意，交易過程中如果別人干擾拒絕交易。

4、不認真篩選把關以及頻繁更換供貨商的習慣看似當下撿了漏，其實自相矛盾，垂涎眼前便宜的同時卻對時間成本、機會成本以及沉沒成本無視不屑甚至大方揮霍，一不小心往往還可能賠上高額學費，因小失大，讓人心疼。

5、不管你是行家，還是消費者，建議拿原石需謹慎，不要貪便宜，另外原石鑒定（真假/是否處理過等）和切磨等存在高風險；作為外行的你去國外旅遊時，在礦區你更可能碰上假貨，離礦越近就越危險，離礦越近就越昂貴。

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