郵儲銀行洛陽市分行積極開展反洗錢培訓 防範洗錢風險

為進一步加強該行反洗錢工作人員專業素質，切實提高人員履職能力，推動2018年反洗錢工作再上新台階，3月29日晚，郵儲銀行洛陽市分行組織了反洗錢培訓。本次培訓以視頻會議形式進行，該市分行各部門反洗錢聯絡員、各縣（市）支行主管行長、各二級支行長、反洗錢聯絡員及不當班櫃員等150餘人參加了會議。

培訓分為兩個環節進行。首先由法律與合規部周芙蓉經理做培訓前重要講話。周經理指出，當前洗錢案件高發、監管機構監督檢查力度加大，反洗錢工作形勢日益嚴峻，為我行相關工作的開展提出了更高的要求。同時分析了目前我行在反洗錢工作中存在的主要問題和難點，並對下一階段工作進行安排。

其次，由法規部反洗聯絡員講解培訓內容，本次培訓分為四部分，一是通報省分行2017年度反洗錢考核相關文件；二是通報該市分行2017年度反洗錢考核情況、2018年2月份反洗錢系統使用情況；三是對日常可疑交易報告撰寫內容和標準進行規範；四是學習涉電信詐騙可疑交易相關內容。

為檢驗培訓效果，我行在培訓結束後進行了考試，參會人員都認真答題，會議紀律良好。從考試成績來看，大家對培訓內容都有了一定程度的掌握，培訓效果顯著。

本次培訓提升了反洗錢工作人員的專業素質和履職能力，為今後高質量的處理反洗錢系統各項數據奠定了基礎，同時，通過培訓，使各參培人員對涉電信詐騙交易特徵有了更深的認識，提高了相關人員對反洗錢系統可疑信息的分析能力，有利於更好的防範洗錢風險。

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