中國人在日本非法開設虛擬貨幣賬戶被捕 為日本首例

近日，東京警視廳網路犯罪對策課與福島縣、群馬縣警方以涉嫌非法製作電磁記錄以及供他人使用為名，在東京都新宿區逮捕了中國人林某。這是日本全國範圍內曝光的首例在虛擬貨幣交易所非法開設賬戶，並進行轉賣的案件。

2017年7月6日至9日，犯罪嫌疑人林某盜用他人個人信息後，在中國通過網路註冊了一家位於東京都虛擬貨幣交易所的賬戶，並將此賬戶轉賣給犯罪集團，獲得10萬日元（約6000元人民幣）報酬。2017年7月，該犯罪集團在群馬縣一家信用金庫中非法取出3000萬日元用於購買比特幣，並將購買的比特幣轉入從林某處購得的虛擬貨幣賬戶中。警方認為，該案件的性質是洗錢。

林某是如何盜得他人個人信息的呢？他在東京經營一家手機銷售代理店，其中熟悉的越南客人以3萬日元價格出售了個人信息。2月，這位越南客人因涉嫌違反《犯罪收益轉移防止法》被警方逮捕。林某否認參與了此案，但他的行為目前被警方視為給犯罪集團提供賬戶中轉，正在接受警方的調查。至於能否根據這宗案件追溯到犯罪集團，警方表示，若犯罪集團已將盜取貨幣兌換成其他的貨幣，則很難追蹤到該犯罪組織。

此前，日本社會中非法開設的賬戶絕大多數為銀行賬戶。由於銀行賬戶可以作為轉賬、詐騙犯罪的工具而常有犯罪集團高價購買。

這次非法開設虛擬貨幣交易所賬戶案件，是近年來不斷升溫的「虛擬貨幣熱」的反映。虛擬貨幣犯罪具有兩大特徵。其一，就如本次案件嫌疑人是外國國籍一樣，犯罪組織的國際化已經愈發引人關注。其二，利用虛擬貨幣賬戶高度匿名性等特徵進行犯罪的案件數量正在增加，日本警方不得不加強警戒。

近年來，虛擬貨幣犯罪相繼發生，迅速成為日本社會非常引人注目的問題。這是因為虛擬貨幣可以簡單便捷地在交易所進行買賣，而且資金流動和賬戶持有者的匿名性相當高。正因如此，犯罪者有機可乘，盜用他人信息在虛擬貨幣交易所開設賬戶後，利用賬戶進行洗錢或黑客盜竊他人賬戶。

為了對應虛擬貨幣犯罪案件，2017年4月，日本實行了《犯罪收益轉移防止法》修正案，增設虛擬貨幣交易行業從業者有義務上報可疑交易等規定，強化虛擬貨幣交易犯罪對策。只是，這項法案似乎收效甚微，難治根本。法案施行後，虛擬貨幣犯罪案件仍然接二連三發生。

可以說，非法利用虛擬貨幣交易賬戶進行犯罪，比銀行轉賬詐騙等傳統犯罪匿名性更高，是曝光率更低的一種新型犯罪。

其實，虛擬貨幣犯罪的形式多種多樣，除了被盜事件之外，虛擬貨幣還經常被當作購買非法藥物、兒童情色產品的流通貨幣。

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