西班牙稅務局要求60家加密貨幣公司提供用戶數據

西班牙稅務局(AEAT)已要求60家進行加密貨幣相關業務的公司提供客戶信息，這些公司有金融公司、加密貨幣交易所和自動提款機業務公司等等，以及接受加密貨幣支付選項的公司。

有媒體指出，西班牙稅務局已開始對加密貨幣市場進行審查，以便發展處一個潛在的監管框架。

據報道，據一份國家欺詐調查辦公室(ONIF)分析報告的部分內容顯示，一些加密貨幣交易所已經在海外開設了銀行賬戶。已經有16家在西班牙註冊的金融機構被稅務局要求提供客戶信息。

這些金融機構被要求提供有關賬戶所有權、加密貨幣交易頻率和金額的詳細信息，以及與加密貨幣賬戶關聯的支付卡證明。而像加密貨幣交易所這樣的中介機構會被要求提供交易員信息以及歐元交易金額，並括彙報其制定匯率和傭金過程中的細節。加密貨幣自動提款機公司被要求提供租賃合同、加密貨幣的月平均銷量，還要彙報都是以什麼支付形式進行的加密貨幣交易。

報道還透露，有40家接受加密貨幣支付的公司已經被要求詳細彙報他們在加密貨幣業務中的收費比例以及他們針對加密貨幣交易使用的會計賬目框架。這些公司還被要求指出有哪些客戶正在使用加密貨幣，並且指認其他公司中有哪幾家在接受加密貨幣支付方式。

西班牙財政部出台了一份相關文件，據說此文件詳細列出了需要被提交和彙報的信息，該文件中有一部分提到，在交易中使用的不同類型的加密貨幣必須在彙報時被區分開。

西班牙人民黨( Spanish People"s Party )最近於2月中旬宣布，他們正在考慮通過立法讓使用區塊鏈的公司享受到稅收優惠。

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