澳大利亞發布加密貨幣交易所監管新規

暴走時評：澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）已經為當地的加密貨幣交易所制定了一系列新的監管規定，要求這些交易所必須從4月3日起採取行動遵守相關規定。該機構採取這種措施主要是為了防止更多加密貨幣欺詐事件的出現，以確保這個新市場的安全和健康發展。

作者：William Suberg    翻譯：Ina

澳大利亞政府已證實，當地的加密貨幣交易所必須從4月3日開始遵守新的反洗錢規定。

根據澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）網站上的最新信息，「數字貨幣交易所」現在必須在當局註冊，同時遵循各種彙報和身份核實流程。

澳大利亞採取這種措施是希望填補加密貨幣使用在稅收和身份管理方面的監管漏洞。

由於對加密貨幣詐騙案急劇增多的現狀不滿，澳大利亞稅務局上周就如何對加密貨幣收益徵稅向納稅人徵求了意見。

同時，作為安全重塑的一部分，交易所現在必須遵循以下四條主要規則來確保誠信運營：

採取反洗錢/反恐怖融資方案，以識別、減輕並管理洗錢和恐怖主義融資風險

識別並驗證其客戶的身份

向AUSTRAC報告可疑事項及金額達1萬美元或以上的交易

有些記錄需保存七年

這些新規定將有六個月的寬限期，在此期間，AUSTRAC將對不滿足要求的運營商更仁慈。

該機構表示：「這個寬限期為期六個月，將於2018年4月3日開始。在此期間，如果數字貨幣交易所未能採取」合理行動「來遵守規定，AUSTRAC的首席執行官則只能採取強制措施。」

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