波蘭檢察官指控數字貨幣交易所Bitfinex涉嫌欺詐，沒收了40萬英鎊

據報道，在波蘭斯基涅維茨的合作銀行，一份據稱隸屬於crypto exchange Bitfinex的賬戶被查封，新聞正在出現。據當地媒體4月6日報道，調查據稱與哥倫比亞販毒集團有關。該報告尚未被Bitfinex正式確認或否認。

這些被沒收的資金據說與比利時外交部在其駐剛果民主共和國大使館建設期間的40萬英鎊的詐騙有關。

據稱，檢察官正在調查與兩家公司有關的賬目。其中一艘在普魯茲科附近登記，據說是由加拿大-巴拿馬人的後裔率領。據稱，第二家公司由一名哥倫比亞和巴拿馬籍公民主持。據說這兩家公司的賬戶上都有超過1.27億元的存款。

據報道，這第二個賬戶與Bitfinex有關。據彭博社報道，在2017年末，網上發布的文件顯示，Bitfinex將客戶轉到合作銀行skerniewice的賬戶。

比特幣在波蘭論壇。一位Bitfinex用戶聲稱，他上周被波蘭警方審問：「我作證時是關於Crypto sp z o的案件的目擊者。」因為他們從Bitfinex那裡給我錢，他們的賬戶被封鎖了。

今天在波蘭媒體上的報道引起了人們的懷疑，巴拿馬註冊的Crypto sp z o之間有聯繫。暗示這些犯罪分子將資金換成加密貨幣來掩蓋他們的行蹤。

目前還沒有提出指控，波蘭檢察官正在等待歐洲刑警組織和國際刑警組織的合作。

圍繞Bitfinex和姐妹公司Tether的爭議頗多，兩家公司去年12月從美國監管機構收到傳票，原因不明。在2017年，富國銀行被指拒絕繼續為Bitfinex和姊妹公司Tether提供代理行。Bitfinex隨後提起訴訟，訴訟很快被撤銷。

博主Bitfinex反覆表達了他對交易所銀行賬戶的擔憂，導致Bitfinex威脅要對他採取法律行動。

有人猜測，Tether一直在操作部分準備金，並在與Bitfinex同謀的情況下掩蓋其儲備赤字。當Tether涉嫌與第三方審計師解除關係時，懷疑進一步加劇。

截至發稿時，數字貨幣交易所Bitfinex尚未作出回應。

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