「三三寶利來易通寶」被浙江省公安廳經偵總隊定為涉嫌以傳銷手段非法集資

（原標題）依託大數據構建網路傳銷監測預警平台

《經濟參考報》記者從公安部獲悉，公安部、國家工商總局對網路傳銷違法犯罪活動開展了聯合整治，以堅決遏制網路傳銷蔓延，切實服務防範化解風險大局，切實維護經濟金融秩序。

此次聯合整治行動，重點查處以下四類網路傳銷活動：一是以「消費返利」「資金互助」「虛擬貨幣」「投資理財」「網路遊戲」等為幌子的網路傳銷活動；二是假借「慈善」「扶貧」「創新」「均富」「軍民融合」等名義，故意歪曲國家有關政策的網路傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網路傳銷活動；四是跨境操縱實施的網路傳銷活動。同時，對於網路傳銷組織的核心成員、骨幹分子、「職業化」參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。

「事實上，網路傳銷一旦形成規模，就已經給社會造成了損害，如何能及時發現傳銷犯罪的動向是做好防控工作的關鍵。」浙江省公安廳副廳長王建介紹，「浙江省公安機關深入研究網路經濟犯罪的規律特徵並進行數據化提煉，建立了風險型經濟犯罪互聯網監測平台，綜合提升運用數據、信息等進行發現、預警、研判、處置的能力。」

2017年2月底，浙江省公安廳經偵總隊接到人行杭州中心支行反映：位於杭州蕭山區的一家電子商務有限公司短時間內公司賬戶沉澱資金17.19億元，存在重大風險隱患。總隊立即部署開展偵查。警方初步查明該公司在推廣電子商務平台過程中，發展會員以人民幣充值兌換「易通寶」在網站商城內消費，涉嫌以傳銷手段非法集資。

【百度三三易通寶得出的信息】

【圖片來自於網路】

「目前，全國在應對網路傳銷的現狀還是等案爆發、被動接案、疲於應付。」浙江省經偵總隊市場犯罪偵查指導支隊支隊長周一磊介紹，「我們嘗試利用大數據分析及犯罪行為建模等技術，對包括網路傳銷在內的風險型經濟犯罪，實現預測預警、智能防控。」

據了解，目前尚在測試階段的預警平台已經監測出數百條涉網路傳銷情報線索。杭州臨安根據線索搗毀了一個總部在本地、上線僅三個月的傳銷團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額6000餘萬元。

「當前各地多數網路傳銷事件處置仍處於一事一議層面，主體責任不明，缺乏機制性安排、流程化操作，處置效率不高，這與此類犯罪的多地域發案形勢已不相適應。」王建認為，建立一套涵蓋宣傳教育、監測預警、立案偵辦、善後處置等各個工作環節的系統化處置非法集資工作操作流程迫在眉睫。[此文系轉載，來源於經濟參考報，版權歸屬原作者]反傳防騙快訊版權及免責聲明

不要錯過防騙最新資訊

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！