日本數字貨幣交易所Bitflyer繼續加強用戶註冊認證

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據日經新聞報道，4月12日，日本最大的數字貨幣交換所Bitflyer宣布，為了防止異常交易行為，除對在Bitflyer註冊用戶進行本人身份確認外，還會給用戶會郵寄本人的確認文件。本人確認文件在沒有送達到用戶手中期間，Bitflyer不會為用戶提供數字貨幣交易的服務。該規則是為了防止利用數字貨幣進行洗錢及恐怖活動融資等犯罪行為，將從26日開始實施。

Bitflyer在開設賬戶時要求用戶提交姓名、住址、銀行賬戶和身份證的圖像。在核實工作完成之後，Bitflyer會在給用戶郵寄本人確認文件之前用電子郵件發送密碼。如果文件送達時出現用戶本人不在文件被返還的情況，從發送開始的30天內用戶仍可以進行交易和匯款。

在實施該項規則後，即使在Bitflyer成功註冊的用戶，也必須等到本人確認文件送達後才可以在Bitflyer進行日元的付款和虛擬貨幣的交易，以及比特幣的代金券購買。在26日之前沒有完成本人確認的用戶，也將被限制進行交易。

Bitflyer表示「在遵守法令的同時，為了防止違法行為和異常交易，今後也將持續加強用戶的認證規則」。

而在12日的早些時候，日經新聞發消息稱因bitFlyer的用戶在註冊時僅需提供身份證複印件便可為其提供數字貨幣交易服務，日本金融廳（FSA）認為該做法有洗錢風險，要求該交易所重新進行評估註冊認證形式。

這也引來了bitFlyer的反駁。bitFlye發布公告稱，該報道有關bitFlyer的消息與事實不符。並表示為維持業務健康運營、防止不法收入轉移，bitFlyer已將防止洗錢和恐怖融資等問題作為重要課題之一。在向客戶提供數字貨幣交易服務前，已對客戶註冊的信息資料進行了嚴格的審核。

在保護數字貨幣投資者、杜絕違法行為方面，除日本官方的監管之外，交易所方面也在不斷加強行業自律。

由16家已註冊的數字貨幣交易所組成的「日本數字貨幣交易所協會（JCBA）」準備在本月23日正式開展活動。他們是以「規則制定以及具有針對會員企業的調查處分許可權的自律團體」為名義而申請認定的機構。該協會將在23日召開總會，並選出理事。之後的理事會，奧山泰全將會擔任會長。

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