莫斯科的中國商家使用OTC密碼貨幣進行無銀行轉賬

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俄羅斯首都三大集貿市場「Moskva」，「Sadovod」和「美食城」每個月的銷售額約為6,000億盧布（約合100億美元）。這幾乎是俄羅斯聯邦零售額的四分之一。據RBC報道，這些企業中有90％是中國商人和生產商所擁有的。

中央銀行金融監督和貨幣管理部門負責人尤里波洛帕諾夫說，實際上沒有任何資金存入銀行賬戶。俄羅斯中央銀行認為，中國交易商將其大部分收入轉換為加密貨幣並將其轉回家，在那裡兌換成人民幣。金融當局已經了解到，加密交換局也在那裡運作。Polupanov表示，其中一些已註冊為金融服務提供商。現金轉換是在三個莫斯科最大的非正式交易市場進行的，估計為每月600個十億盧布的大頭加密貨幣並送到中國。

據報道，三個中心的商業交易佔全國所有零售交易的四分之一，並超過了該市正規部門的零售交易量。用尤里波洛帕諾夫的話來說，這些市場已經成為「購買加密貨幣的先驅和領導者」，交易商將盧布轉換為虛擬貨幣，將這些資金轉移到本國，並將其轉換為當地法定貨幣。

在對這種做法進行了相當廣泛的研究後，中央銀行將其調查結果轉交給「執法機構」。

負責的跨部門工作小組加密貨幣在國家杜馬的埃琳娜西多連科表示，「拒絕批發和零售貿易中使用加密貨幣是毫無意義的，中國商人通過匿名錢包使用加密貨幣並不是什麼秘密。但只要在民法典中對其進行合法定義，這些資金流量就會很容易控制。跟蹤它們比現金更容易「。

埃琳娜西多連科認為情況會在幾年內有所改善。她補充說，如果中央銀行有證據表明存在非法加密交換，應將其交給檢察官辦公室。這些集貿市場的非法活動並不是一個新現象。違反移民法和與洗錢非法所得有關的罪行正在蓬勃發展。她承認：「我們應該很久以前就處理過這件事了。」

像比特幣這樣的加密貨幣在俄羅斯越來越受歡迎，其中12％的加密用戶現在聲稱加密貨幣是他們的主要收入來源。俄羅斯議會下院國家杜馬已經出台了兩部關於密碼部門的法律草案。「關於數字金融資產」的法案使初始投幣和採礦等活動合法化。第二份草案旨在修改民法典，以便合法化使用「數字貨幣」進行支付。國內是否允許發行密碼，目前尚不清楚。最近，俄羅斯媒體報道說，一個新的加密交易局現在在莫斯科買賣比特幣現金。

就中國當局而言，他們擔心加密貨幣交易可以促進資本外逃。隨著莫斯科非正規零售的收益被驅逐到中國，似乎除了俄羅斯經濟出現資本外，中國政府也顯然失去了徵收稅收的機會。

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