迄今為止，全球最大的ICO圈錢42億跑路！
如今，東南亞詐騙案越來越多，柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南、寮國等東南亞國家，則成了犯罪分子重操舊業首選的地方。ICO監管的不成熟，讓很多不法分子鑽了法律的空子，宣傳高額的收益來誘導投資者。
迄今為止，出現了全球最大的ICO騙局，3萬越南人被騙42億元，搶天哭地最後哭沒了淚水。區塊鏈一次又一次地躺槍，渾身彈痕累累，慘不忍睹。然而，並沒有阻斷人們對暴富的追求，一茬又一茬的淘金者前赴後繼勇往直前。
2018年區塊鏈領域什麼最賺錢？
近日，外媒爆出越南一家主導發行兩個ICO幣的加密貨幣公司Modern Tech捲款跑路，涉及金額6.6億美元（合約人民幣41億元），涉及投資者人數3.2萬人。這場平均下來每人被騙近13萬元的ICO騙局，是目前全球範圍內最大的ICO騙局。
騙局主體Modern Tech公司由7名越南人創辦，位於越南胡志明市。該公司先後推出兩個ICO項目，發行了代幣Pincoin和iFan。外媒的報道中披露，項目方所使用的宣傳獎勵方式與國內的傳銷並無二致，主要方式為大佬站台、虛假宣傳、拉人頭獎勵等。
目前，該公司官網仍可正常登錄，但辦公樓已人去樓空，項目團隊也已「消失」在越南境內。數十名投資人在其辦公點前拉起橫幅維權，要求項目方退款。這場涉案金額龐大的ICO欺詐案發生後，2017年10月就將虛擬貨幣定義為非法支付手段寫入憲法中的越南政府很快作出了反應。據《越南新聞》報道，越南總理辦公室於4月11日發出公告，越南總理阮春福已簽署了關於「加強對比特幣和其他數字貨幣管理的法律框架」的指示，並提出了8條措詞強硬的要求。
這一跑路事件在國內引起了不小的反響。其中很大一個原因或許在於，人們從這場發生在異國的詐騙事件中看見的，是種種異常熟悉的套路。而且在胡志明市的總部Modern Tech公司已經聚集大量受害者在示威抗議！
項目發行方空白
Modern Tech官網發行的兩個代幣Pincoin和Ifan兩個項目的相同點是，都是打著為明星與粉絲之間提供服務幌子的空氣項目，除網站外沒有任何實質進展。
PinCoin是一個加密代幣程序，官網介紹稱，「PIN項目是建立一個全球社區的在線協作消費平台，以共享經濟、區塊鏈技術和加密貨幣的原則為基礎。」而iFan對外宣稱，是用於連接世界各地的粉絲社區並儲存藝術家的創意產品，Ifan token則被定義為「促進從藝術家到粉絲的交易和交流過程」的媒介。
Pincoin對外宣稱是來自新加坡的加密貨幣初創公司，Ifan則自稱來自迪拜，PinCoin對外宣稱的運行邏輯是，社區的成員可以進行協作投資以及協作消費，以從共享經濟模式中獲得超過3倍的收益回報。但實際上，該項目目前只提供會員賬戶，沒有任何服務或產品。
iFan的設定是，用戶可以分享藝術家或者名人的內容，而藝術家可通過在社交網路上發布的內容、圖像和信息獲得收益。也就是說，用戶們在社區付費分享名人的內容，再經由其他人的二次分享得到收入。這一模式的可行性顯然值得質疑。
高回報傳銷騙42億
目前，Pincoin和Ifan兩個項目的官方網站仍可正常登錄，且與國內的ICO騙局一樣，Ifan和Pincoin兩個項目方曾在越南河內、胡志明市以及另外七個地區舉辦宣傳會議，以固定月息高達48%，並能在投資4個月之後收回全部本金為誘餌吸引投資者。
此外，項目方還給出了類似於國內傳銷的宣傳獎勵，用戶每介紹一名新會員進入，就能得到8%的傭金回報。
事實上，早就有人質疑Pincoin和Ifan是否涉及詐騙性質。2018年年初，越南一家ICO項目評測網站Behindmlm公布欺詐項目報告，Pincoin和Ifan赫然在列。其中特別提到Pincoin的交易不透明度高，並具有龐氏騙局特徵。
2018年3月，Pincoin和Ifan的項目方失聯，ICO騙局由此敗露。
在數十名投資者在Modern Tech公司總部舉行示威活動後，Modern Tech曾出面澄清，聲稱是「ifan和Pincoin授權我們在越南做法定代表人」，並表示自己並未參加實質性的經營活動。但有外媒披露，該公司的七位越南籍高管，實際上就是項目的背後策劃人。
並且，Modern Tech所在大樓的管理人員表示，約在一個月前，該公司已離開並清算了租金，現在沒人知道他們在哪裡。目前該項目的實際運營團隊已經離開了越南。部分受騙投資者仍在Modern Tech總部胡志明市進行示威遊行。
4月8日，投資者統計稱，兩個項目通過ICO募集了15萬億越南盾，合6.6億美元，涉及投資人3.2萬。
Pincoin讓用戶介紹別人參與這個項目，然後為他提供獎勵，這種形式很特殊，也似曾相識。1月份，詐騙者們就不再使用現金而是iFan代幣作為獎勵。」這和其他「大餅」沒有什麼區別，但沒有提及任何創始人、顧問以及具體的設想。簡單地說，這個團隊花錢製作了一個看似非常不錯的網站，並讓人們相信這是合法的。
另外，iFan頁面上有一點非常有趣。在這個頁面的中間，我們發現有信息表明這種貨幣是基於以太坊平台的。該頁面顯示了這種加密貨幣的價格和匯率，以表明以太幣和iFan有直接的關係。
禁而不絕的虛擬幣交易
4月11日，越南監管開始調查Pincoin和Ifan的ICO欺詐案，同時向其中央銀行和證券監管機構發布了「關於加強比特幣相關活動和其他類似虛擬貨幣的管理」的指令。當日，越南總理阮春福簽署指令的同時，還提出了8條措詞強硬的要求，開始對虛擬數字幣交易進行更加嚴厲的限制措施。
政府警告稱：「加密貨幣的投資和交易，以及通過首次投幣發行籌集資金的方式，正在以一種更為複雜的方式演變。」它補充說，這些發展不僅給金融帶來風險，也給國家的社會秩序帶來風險。
本周進一步報道稱，總理命令越南國家銀行打擊所有與加密有關的金融服務，並敦促司法部完成對虛擬貨幣和資產管理的法律框架。
此前有報道稱，如果事實證明屬實，這可能是歷史上最大的加密貨幣欺詐行為。有指控稱，越南的現代科技詐騙了32000名投資者，其中包括Ifan和Pincoin的銷售。
胡志明市警察局長Le Dong Phong說，當局正在等待被控的受害者在展開調查之前提出正式指控。他強調：「在越南，所有加密貨幣和加密貨幣的交易都是非法的。」
事實上，自2017年11月，越南央行就公開否認了加密貨幣在越南的合法性，稱虛擬數字幣「不是合法支付手段」，並「禁止發行、供應、使用比特幣和其他類似的虛擬貨幣作為支付手段」。
同時，越南央行還宣布，從2018年1月1日起，使用加密貨幣進行支付將受到1.5億越盾（6600美元）到2億越盾（8800美元）的處罰，並將「非法使用虛擬數字幣支付」列在了刑法中，「從2018年1月1日起，根據刑法2015第206條的規定，對發放、供應或使用非法支付手段的行為，可以予以起訴。」
2018年初，越南一家大學允許比特幣支付學費，遭到越南國家銀行代表的警告，「如果該大學繼續將比特幣視為合法支付方式，那麼這屬於現行法律規定下的違法行為，可能會受到制裁。」
可以預計，按照越南監管對虛擬數字幣一貫的謹慎態度，這次規模巨大的ICO騙局，很大可能會推動越南實行更嚴厲的虛擬數字幣限制和制裁措施。
這也在一次證明了，目前不受管理的ICO市場就是讓傻瓜們拿自己的錢去冒險。現在的ICO市場，繼續進行著庄散博弈。可見，很多時候光有監管還不夠，法律更不能缺位。否則，騙子們可以在一個市場收完韭菜後，從容地換個馬甲，用另一套說辭，去尋找下一片韭菜。
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本文來源：防騙大數據
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