歐洲議會立法打擊加密貨幣違法行為

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歐洲理事會曾於2017年12月達成一項協議，其中的部分措施旨在防止加密貨幣被應用於洗錢及恐怖主義融資。近日，該項協議在投票中以大多數票通過：574票贊成，13票反對，60票棄權。

這項新的立法旨在通過對加密貨幣交易所、平台及錢包供應商實施監管來解決這項金融技術的匿名問題。根據這項決議，這些實體必須向其監管者註冊並執行盡職調查程序，包括用戶驗證。

歐洲議會議員（MEP）兼聯合起草人Krisjanis Karins表示：「犯罪行為依然存在，犯罪分子利用匿名手段清洗其非法收入或資助恐怖主義。這項立法通過更多地獲取企業實際操控者的信息，並收緊對加密貨幣及匿名預付卡的監管來解決加密貨幣違法行為對公民及金融部門的威脅。」

另一位MEP兼聯合起草人Judith Sargentini表示，每年由於洗錢、資助恐怖主義及逃稅避稅等行為而損失的金額高達數十億歐元，這些錢本應用於「建設醫院、學校和其他基礎設施」，他還補充道，「通過這項立法，我們採取了更為嚴格的監管措施，增加了金融機構所承擔的客戶盡職調查的責任。」

此外，去年12月份通過的共識協議還提出了一系列新的對於歐盟範圍內洗錢犯罪行為的處罰。這項措施是「在整個歐洲層面打擊有組織犯罪的重要里程碑」。

編譯：鏈創國際資訊 原文出自：CoinDesk

本文僅代表作者個人觀點，不代表鏈創國際資訊的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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