「善林金融」涉案金額逾600億！龐氏騙局再刷記錄？

4月24日，記者從上海市公安局獲悉，因涉嫌非法吸收公眾存款，善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱「善林金融」)實際控制人周伯雲等8人當天被警方批捕，此案涉案金額高達600餘億元。

警方查實，「善林金融」對外宣稱的投資項目並無盈利能力，其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，隨著時間推移，資金缺口越來越大，最終導致崩盤。據此，「善林金融」系典型的龐氏騙局，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步，警方將全力查清案情，追繳涉案贓款，維護正常金融秩序。

近年破百億的龐氏騙局

1、e租寶

2016年12月，新華社發文稱e租寶涉嫌違法經營活動，正接受有關部門調查。警方初步查明，「e租寶」實際吸收資金500餘億元，涉及投資人約90萬名。據報道，經偵目前控制的e租寶的資產有150億，再加上判決書上各種所罰的金額，大概有200億，可以覆蓋40%左右的待還餘額。

2、錢寶網

2017年12月，南京公安局發布微博消息：「錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，於2017年12月26日，向南京市公安機關投案自首。2018年2月，南京警方通告了錢寶網案件進程。初步確定的涉案金額為300億元，成為僅次於e租寶581.75億元後，涉案最大的非法集資案件。

3、昆明泛亞

2016年6月，昆明市人民政府發布，昆明市公安機關自依法對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(簡稱昆明泛亞有色)及其交易(關聯)公司、授權服務機構涉嫌犯罪立案偵查以來，經大量調查取證，基本查明涉嫌非法集資的犯罪事實。公安機關已依法對單九良等19名主要犯罪嫌疑人執行逮捕。此前據媒體爆料，「泛亞交易所資金鏈斷裂，涉及全國20個省份，22萬投資者，總金額達400億元。」

4、上海中晉

2016年4月，「中晉系」高層陸續被全部控制。5月13日，包括徐勤在內的「中晉系」35名高管和業務經理因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機關批准逮捕，由公安機關依法執行。據調查，「中晉系」多家公司累計向2.5萬名投資者非法吸收存款近399億元。2018年年初，上海市靜安區人民法院對中晉資產北京分公司總經理及副總經理沈嘉、李偉做出宣判。經上海公信會計師事務所審計，沈嘉、李偉兩人非法集資共計逾3.29億元，未兌付本金共計逾3383萬元。

5、上海快鹿

2016年4月初上海快鹿投資集團被曝出資金鏈斷鏈，快鹿案件到底存在多大的資金鏈缺口，目前官方都沒有實際數據公布。而在去年快鹿集團公布的種種資產重組和兌付方案中，就已經涉及到百億元以上。2018年4月，據中國裁判文書網公布的幾份關於上海當天資產管理有限公司奉賢分公司(即當天金融)涉案人員的刑事裁定書顯示，已有4人因非法吸收公眾存款罪獲刑，刑期分別在1年到2年之間。僅當天金融奉天分公司涉案4人累計的非法吸存金額即達到3.6億餘元，截至案發，累計未兌付金額達1.35億餘元。「快鹿投資」是當天財富系列關聯公司的發起人股東。

去年P2P網貸預警平台超5000家？

近日，第一網貸發布了《2017年中國P2P網貸指數·風險指數快報》。數據顯示，2017年底中國P2P網貸風險預警系統的風險池預警平台5166家，佔全國P2P網貸平台7257家的71.19%；全國主動關閉、提現困難、失聯跑路問題平台等累計3192家，其中2017年新發生736家，較去年減少202家，下降21.54%。另外，《2017年中國P2P網貸指數·人氣指數月度快報》顯示，2017年全國P2P網貸參與人數日均68.21萬人，環比上升48.73%。

看到數量如此之多，規模如此之大的騙局，小編再次提醒大家投資陷阱很多，入市前需要謹慎，謹慎，再謹慎。切勿輕易相信他人對於投資收益的承諾，不要將自己的錢款交予他人；穩妥為上。不要相信所謂的高收益、高回報，其相伴隨的必然是高風險，天上掉餡餅的事情是不存在的，投資者應當綜合評估收益能力，選擇收益率在合理範圍內、合法的投資渠道，謹慎投資。

（來源：巨豐財經綜合）

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