跨境法律小常識之如何確定海外離岸地管轄

引言

我們上周收到了一個客戶諮詢，他的問題是如何判斷能夠在離岸地起訴，這就關聯到serve out of the jurisdiction問題，也就是民事訴訟法上立案管轄程序問題。在英美法系國家，由於有時會遇到被告在境外的情況，其民事訴訟法中規定了一些特定類型的案件，原告起訴後必須向法庭申請serve out of the jurisdiction，得到法庭允許後，才可以給位於境外的被告遞交傳票，如果法庭否決，從本質上講，就類似於國內法庭不予立案。

具體我們通過本期實際案例來說下這件事，本期涉及到我國居民趙父及其女，由於信託產品里的股權設置在了離岸地，而後雙方發生爭議後，經過離岸地法庭裁決，最終BVI具備了管轄權的事，詳情來看下文。

案件事實：

趙女士是一間BVI公司的股東，其持有的股份實際上是由她的父親趙父設置在信託里的財產。後來，趙女士的父親和趙女士關係破裂，要求趙女士將手上的股份全部轉給兒子趙子，並且指定趙父為BVI公司的董事。

趙女士雖然同意了轉移股份，同時指任趙父為BVI公司的董事，自己辭去了董事職務，但是她卻拒絕配合更新登記冊，拒絕給公司註冊代理人發布指示。因為註冊代理人出具的COI無法反應公司的真實情況，導致趙父在國內銀行辦理手續時處處受阻，趙父一氣之下起訴了趙女士及公司註冊代理人。

起訴時，趙父按照離岸地訴訟法的要求，向法庭提出申請，請求法庭批准趙父permission to serve out。

案件分析&判決：

法庭在審理這類案件時依據的判例是確定的，該判例是CK Capital DJCS v. Marry Mobile Limited，在該案中，法庭提出要准許permission to serve out，申請人必須滿足三個條件：

首先，依據BVI民事訴訟法，原告必須向法庭證明涉及到公司的所有權以及公司的管理權。本案法官認為因為股東登記冊沒有更新，實質影響了趙父對公司的所有權和管理權。

其次，原告要說服法官有很高的勝訴可能。本案法官也認為符合條件，因為趙女士已經轉移了股份，也辭去董事職務並指任趙父為新任董事，僅僅是不配合辦理登記，案件事實清晰明了。

最後，原告要說服法官BVI有管轄權，是合適的法庭，即BVI在審理這個案子時具有明確或獨佔的優勢。這是很多類似案子需要著重分析的一點。法官認為本案的關鍵點是趙女士拒絕服從BVI公司章程&BVI公司法中法條的規定，而這一行為只有BVI法庭才能處理好。

綜上分析，法庭最終判決准許了趙父的申請，允許趙父向離岸地境外即住在中國國內的趙女士發送法庭傳票。

律師建議：

1.起訴前首先需要確定離岸地法庭是否有管轄權，這是訴訟案件的第一步。

2.案件事實各有不同，本案案件簡單，法庭毋需花費精力即可做出判決，但是遇到情況複雜的案例，建議由專業律師為您出具符合法定管轄的申請，以達到准許向BVI境外被告送發傳票的目的。

作者簡介：本期小常識由門若庭律師原創，門律師擁有美國知名院校法律博士JD學位，同時持有美國紐約州律師執照，深入研究離岸地公司法及離岸地法院判例，具有離岸地訴訟實操經驗；責任編輯梁玉茹律師，系北京市中銀律師事務所執業律師，曾在大型國企、外企里任職法律顧問併兼職總裁助理多年，熟悉公司治理結構和公司風險控制，長期參與企業法律顧問工作，專註於公司治理與商事訴訟仲裁。

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