20歲「老闆」操控網路賭博平台 流水賭資每天超百萬

20歲老闆操控賭博網路平台，民警喬裝扮土豪密探賭窩。大慶警方通過一舉報線索，順藤摸瓜，牽出了涉案金額達1.4億元的特大網路賭博案，成功打掉了一橫跨多省市的網路賭博犯罪團伙。4月25日，省公安廳通報了這起特大網路開設賭場案情。

2015年9月21日，大慶市公安局治安支隊在工作中獲得一條線索：在東風新村一居民樓內有人給賭博網站作代理，並在大慶本地招攬參賭人員，通過電腦視頻以玩真人「百家樂」的方式進行賭博違法活動，流水賭資每天達百萬元以上。

大慶的代理張某與李某合股經營賭場，僱傭林某、王某在臨時借用的居民屋內為參賭人員換取籌碼和在線下注。而張某與遠在廣東湛江的上線犯罪團伙之間，通過銀行卡進行資金流轉，以抽水的方式非法獲利。

警方發現，張某的上線，這個每天操控著千萬流水資金的「幕後老闆」陳某，年僅20歲。為了確認嫌疑人準確的藏匿地點，民警著便裝尾隨陳某駕駛車輛進入湛江一個三面臨海的小區地下車庫進行偵查工作，卻被該小區保安當做壞人押送到當地派出所。隨後，專案組民警化妝成煤老闆，租寶馬車代步、戴假名牌手錶，假意購買十套住房，從而獲取了陳某所住具體房屋和房屋內部結構圖。

2015年11月23日，專案組成員分別在大慶市、廣東省湛江市將涉嫌開設賭場的陳某、張某及其僱傭人員和參與賭博人員共計16人同時抓獲歸案。在陳某住處當場查扣賭資人民幣174.67萬元、美元1萬元，凍結涉案賭資賬戶資金人民幣300.84萬元，涉案車輛一台。至案發，心水博賭博網站共有6541個代理和會員。2016年3月大慶薩爾圖法院依法做出了生效判決，相關人員被處以1到3年刑罰和10萬到80萬的罰金。

為進一步查清案件，將涉案人員全部抓獲歸案。2016年4月，專案組一人8人赴廣東省廣州市、東莞市、湛江市、深圳市等地對陳某上線開展偵查工作。

專案組經分析研判涉案的18張銀行卡的交易流水，梳理出李某（女，37歲，廣州人）是該犯罪團伙成員之一，進而獲知廣州人袁某、辛某、袁某華、梁某、羅某等人為該犯罪團伙主要成員，一個以袁某和辛某為首的非法獲利上億元的特大網路賭博團伙終於浮出水面。

民警經進一步偵查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某（在逃）於2012年初各出50%的資金合作成立網路賭博公司。二人分工明確，辛某負責獲取境外申博、皇冠等賭博網站的代理賬號，租賃菲律賓境內房屋作為經營場所和辦公地點；袁某負責使用非法手段獲取用於流轉賭資的銀行卡及發展下線。

袁某和辛某通過僱傭工作人員、發展下線代理、設置結算方式等形式開設網路賭場，以「返水」和占成的方式非法獲利，為逃避警方檢查，二人還將賭博窩點、伺服器等都設置在國外，營造境外人員設賭、參賭的假象。

因專案組已掌握犯罪人員的活動規律和犯罪證據，2016年7月18日，大慶市公安局107位民警分別赴廣東省廣州、東莞、湛江、深圳、韶關等地開展收網工作。8月2日1時，專案組凍結涉案資金流轉銀行卡，隨後，專案組在公安部三局、黑龍江省公安廳治安總隊的協調下，在廣東省廣州市、東莞市、湛江市、廣西省北海市等兩省六地公安機關的配合下，共抓捕涉案人員22人，1人在逃，對21人予以刑事拘留，1人取保候審。8月7日，21名犯罪嫌疑人被押解回大慶市。第二次收網行動中，共計扣押、凍結涉案資金人民幣1.4億餘元、港幣83萬餘元。

經審訊，主犯袁某交代，其共發展了702個下級代理，其中大慶到湛江到廣州這一條代理線，經依法核算涉案金額達36億元人民幣。2017年12月28日大慶市中級人民法院對袁某等人依法做出了終審判決，被判處1到4年的刑罰和10萬到110萬元不等的罰金。

據悉，專案組在偵辦本案過程中，扣押涉案賭資人民幣共計1.4億多元、美元1萬多元、港幣83萬多元，手機81部，電腦43部，車輛1台。經法院判決，本案已有26人受到刑事處罰，12人受到行政處罰，共計沒收賭資人民幣近億元、美元1多萬元、港幣35萬多元，罰金共計人民幣468萬元。

來源：新晚報

汪洋 記者：王驍

編輯：劉鋮

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