跨國獵狐√廣西破獲5千多萬特大集資詐騙案嫌疑人到東興交接

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到東興交接嫌疑人

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內容提要：

近日，玉林市警方成功偵破涉案金額達5000多萬元的特大集資詐騙案。共抓獲犯罪嫌疑人6名，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元及電腦等涉案物品一批，凍結涉案資金711萬元，查封涉案房產1套。

公安部賀電這一仗打得十分完美

「這一仗打得速戰速決、十分完美。」公安部領導日前發來賀電對玉林警方快速破案表示祝賀。近日，玉林市警方成功偵破涉案金額達5000多萬元的特大集資詐騙案。共抓獲犯罪嫌疑人6名，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元及電腦等涉案物品一批，凍結涉案資金711萬元，查封涉案房產1套。這是玉林市警方首次通過國際合作，在國外抓獲犯罪嫌疑人，也是公安部獵狐行動的又一戰果。4月26日，玉林市公安局召開新聞發布會通報了該案。

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500人報警警方快速立案偵查

今年3月29、30日，陸續有500多名群眾來到玉林市公安局經偵支隊報警稱:環聯投資諮詢（廣州）有限公司玉林分公司（以下簡稱「環聯玉林分公司」）以經營AVO平台買賣外匯漲跌項目為名，承諾保本交易且有高額回報，誘騙他們參與買賣外匯，每人均被騙14000元以上。

案情重大！玉林警方對該案高度重視，玉林市副市長、公安局長李庄浩帶班子多名領導和經偵支隊領導緊急召開案情分析會，認定該案犯罪主觀故意明顯、受害者眾多、社會危害大，要快立快破這起集資詐騙案。3月30日，成立了由副市長、市公安局局長李庄浩任組長，市公安局副局長覃科任副組長，以經偵支隊為主力，各相關警種組成的專案組，全力開展偵查工作。

專案組當即啟動大要案件偵辦機制，一方面快速製作、分發相關表格，引導報警群眾收集整理報警的證據材料，並專人負責對報案群眾進行法律宣傳和情緒安撫，共收集群眾報警材料1158份。另一方面立即對環聯玉林分公司有關工作人員進行一一調查，並依法對該公司辦公場所進行查封，查扣電腦等物證一大批。

專案組將環聯玉林分公司自稱「葉某明」等7名管理人員列為重點人員偵查。經查，7名管理人員中，6人使用假名假姓，只有法人代表葉某明使用真實姓名，但從未在環聯玉林分公司露過面。專案組民警細心搜查，尋找蛛絲馬跡，從一批模糊的相片、一個可疑銀行賬號入手，夜以繼日，連續奮戰，依靠公安大數據資源，緊扣「人流、物流、資金流、信息流」，經偵、網偵、技偵、圖偵「四偵合一、同步上案」，快速查明了7名犯罪嫌疑人真實身份：葉某明、駱某宏、陳某行、鍾某沖等，均是廣東省廣州市花都區人，年齡最大的36歲，最小的27歲。

緊急追捕碾轉多地跨國獵狐

3月30晚，專案組確定犯罪嫌疑人後，當即派出抓捕組連夜驅車趕赴嫌疑人戶籍所在地廣州實施抓捕未果。3月31日，民警偵查發現，葉某明等4名嫌疑人已於3月29日逃到泰國。

專案組在工作中獲得一條重要信息：嫌疑人其中3人於當日從泰國曼谷經上海中轉，準備逃往荷蘭。

情況非常緊急！抓捕時機稍縱即逝。曾多年擔任經偵總隊總隊長的李庄浩臨危不亂，一線組織指揮追捕工作。專案組迅速將案情上報自治區公安廳經偵總隊，請求開展境外通緝工作。在公安部經偵局、獵狐辦指揮協調和上海警方大力支持下，玉林警方和區公安廳經偵總隊、邊防總隊、出入境管理局密切配合，於3月31日18時許，在上海浦東機場成功抓獲已出逃泰國，企圖借道上海出逃荷蘭的主要犯罪嫌疑人駱某宏、陳某行、鍾某沖3人。

案件偵查取得重大突破。經進一步偵查，專案組民警發現涉案公司法人代表葉某明即將於3月31日晚從泰國曼谷飛往越南河內。專案組在趕往越南途中，緊急請求上級啟動與越南的警務協作機制，並在國外警方協助下，於4月1日凌晨0時許，在越南成功抓獲葉某明。4月2日下午，專案組將上述4名犯罪嫌疑人分別從上海、越南押解回玉林。

4月3日晚，另一路專案組民警在廣東省肇慶市抓獲犯罪嫌疑人陳某洪。

經審，駱某宏、鍾某沖、陳某行、葉某明、陳某洪5名犯罪嫌疑人對成立「環聯玉林分公司」經營「AVO外匯交易平台」，以買賣外匯漲跌為名詐騙投資者錢財的犯罪行為供認不諱。

專案組進一步加大審訊力度時發現，該詐騙犯罪團伙除了7名管理人員外，還有3名嫌疑人主要負責處理「AVO外匯交易平台」審核會員註冊、處理出入金異常和「高危單」等運營技術問題，分別是邵某燁、李某浩和駱某明，也是廣東省廣州市花都區人。該團伙以駱某宏、鍾某沖為首，分工明確，共同實施犯罪。

專案組立即對這3名嫌疑人開展網上追捕。4月14日，李某浩在廣州被警方抓獲。

嫌疑人被押解歸案

揭露真相警方全力追贓

據玉林警方查明，2017年9月21日，該團伙設立「環聯投資諮詢（廣州）有限公司」，購買了不接入官方外匯市場、單機版、可自行操控的「破解版」「AVO外匯交易平台」軟體，用該虛假交易平台，以高額回報誘騙群眾投資。

2017年10月31日，該團伙在玉林成立「環聯玉林分公司」，由葉某明任法人代表，在玉林市東盛大廈和中鼎大廈租房，招聘人員，宣稱通過該公司投資外匯業務只賺不賠，承諾當天可提現，誘騙不明真相群眾，開始實施詐騙。據不完全統計，從2017年11月至2018年3月29日不到5個月時間裡，「環聯玉林分公司」共發展登記註冊會員3000餘人，涉案金額超過5000萬元。

今年3月下旬，由於該「AVO外匯交易平台」資金鏈出現異常，引發部分投資人的恐慌並大量提現。該團伙意識到可能罪行敗露，於3月28日關閉平台，並於當晚卷贓款四散潛逃。潛逃期間，他們對犯罪所得贓款和財物進行了分贓，每人分別分得贓款50至200萬元不等。

據了解，今年3月，該團伙為詐騙更多錢財，想到柳州市開辦新的公司，並計劃在貴港市和北流市同時增設新公司。幸虧玉林警方及時偵破此案，否則會有更多群眾被騙。

為了盡最大努力追回贓款贓物，減少群眾損失，該專案組從案件受理當日，就從一個銀行賬號入手，開展了艱苦細緻的資金查控工作。偵查發現該「AVO外匯交易平台」利用多個第三方支付平台實施收款、轉款，涉及賬號眾多複雜，資金查控難度大，但專案組民警克服重重困難，追回大批贓款贓物。

「敏感性強、接報警快。」採訪時，玉林市副市長、市公安局局長李庄浩告訴記者，該案成功偵破，專案組總結出幾個「快」的特點：首先是案件分析定性快，鎖定犯罪嫌疑人快，其次是追捕行動快，再次是採取邊控等措施快和合成作戰反應快。

目前，資金查控和追贓、追逃等偵查工作仍在進行中。

收錄來源網路:廣西法治日報-公眾號

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