反舞弊和監察必備七種能力
反舞弊和監察工作是對舞弊、腐敗行為監督、調查、處置的複雜過程，也是收集證據證明案件事實的過程。在具體實踐中，舞弊、腐敗行為的多樣性、複雜性決定了反舞弊和監察工作的艱難性、長期性。如何提高實戰技能，需要反舞弊和監察工作人員在具體工作中不斷思考和總結，正所謂「兵無常勢、水無常形」。在長期的一線反舞弊、反腐敗工作中，筆者總結出做好反舞弊和監察工作，必備如下七種能力：
1、線索甄別能力。這是做好反舞弊和監察工作的「敲門磚」，也是解決線索哪裡來的問題。舉報、審計、案中案……等等，都是線索的源泉。但這些信息源並不能給我們提供最直接的、有價值的線索，因為信息不等於線索。線索是對成案有幫助的信息，信息越具體，越具有可查性，成為線索的可能性就越大。因此，我們必須具備信息甄別篩選能力，清除無用信息，防止自己被別有用心的人當槍使，耽誤時間和精力。
2、分析整合能力。線索，是貫穿各個信息數據孤島的主線。在收集信息過程中，要注重各個信息之間的關聯性，通過這些關聯性（比如被調查人的職務職責、業務內容、管理服務對象和反映的問題），梳理出人物和事件的關係圖。因為反舞弊和監察主要針對的是職務舞弊、腐敗行為，所以信息的分析整合要圍繞職務性，由此發散開來。尤其是要明確分析整合信息的目的，是為了發現什麼，證明什麼，都要做到心中有數，抽絲剝繭、理清脈絡，防止後期在調查過程中眉毛鬍子一把抓。這是解決線索怎麼走的問題。
3、證據收集能力。對擬調查的案件線索摸清情況、確定走向後，要擬定調查計劃，列明步驟，每個步驟下列有子目錄，需要收集什麼證據，為了證明什麼事實，都要寫明。接下來就是執行環節。證據收集是關鍵能力和關鍵步驟，比如被調查人和證人的陳述、書證、物證、電子數據固定等證據的收集，程序都是繁瑣和嚴格的，有的證據需要妥善保管，防止污染和滅失；有的證據收集還要和司法機關及時溝通，經過法定程序來固定從而保證證據的合法性。同時，還要注重形成證據鎖鏈。初學者可以系統學習刑事訴訟法及證據發現、收集、固定的相關法律規定，對於提高證據意識和證據收集能力是大有裨益的。
4、觀點辯證能力。證據是否確實充分，達到證明事實清楚，排除合理懷疑，要進行充分的論證。在調查過程中，要通盤考慮被調查人可能的辯解，及時找到破解和排除辯解的證明材料。最好的辦法就是組織模擬審訊或辯論，發散思維，集思廣益，將團隊的攻辯雙方觀點記錄下來，逐個進行論證，及時查缺補漏，補充收集證據。只有達到一定的證據標準，才有可能與刑事司法對接，對舞弊、腐敗行為進行法律層面的處理。
5、文字表達能力。無論是內部的調查報告，還是與刑事司法對接的報案文書，都需要反舞弊和監察人員具備良好的文字表達能力和文書撰寫能力——要能夠簡明扼要地將案件事實、證據材料、調查結論等關鍵內容羅列出來。在平時工作中，反舞弊和監察人員要注重邊取證、邊思考、邊撰寫的習慣，這樣不僅能提升文字表達能力，還有利於訓練自己的邏輯思維。同時，可以在網上多搜集一些判決書，學習法官撰寫文書的技術，多學多思多寫。
6、溝通協調能力。在辦案中最多的就是與人打交道，溝通協調能力體現著一個人打交道的水平。比如與舉報人談話、對被調查對象談話、調取書證、與司法機關溝通、處理調查與業務工作的關係等等，都要做好溝通協調工作。企業反舞弊和監察畢竟不是公檢法，在調查處置過程中沒有強制力，只能通過溝通協調來實現調查目的。
7、教育宣導能力。企業反舞弊和監察的目的，是為了凈化企業經營肌體，維護企業利益。雖然要處理相關舞弊、腐敗人員，但企業的初衷並不是為了處理人，把員工移送司法。因此，在實現反舞弊和監察特殊預防功能（對舞弊、腐敗人員進行調查處置）的基礎上，要注重一般預防，及時對企業員工進行法律、政策、規章、制度方面的教育宣導，通過身邊的案例來教育員工遵章守法，廉潔從業。
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