詐騙、分贓、潛逃……玉林「3?29」特大集資詐騙案6名嫌犯被批捕了！

最新 05-10

金錢，總是能讓人絞盡腦汁。

有的人靠自己的勞動獲取，

而有的人卻投機取巧，

鋌而走險地進行斂財！

近日，玉林市檢察院以涉嫌集資詐騙罪依法批准逮捕玉林「3·29」特大集資詐騙罪案件6名嫌疑人，該案被害人達1217人，涉案金額達2670多萬元。

現初步查明：2017年7月至9月期間，犯罪嫌疑人駱某宏糾集鍾某沖、陳某行、葉某明、陳某洪、李某某向福建省泉州市某公司購買用於詐騙的軟體並包裝成紐西蘭AVO外匯交易平台，以利用炒賣外匯的幌子進行詐騙。

駱某宏等6人先後在廣州市、玉林市、柳州市分別成立環聯投資諮詢有限公司總公司和分公司，在58同城網和玉林市文化廣場現場招聘業務員，向群眾宣傳其公司投資外匯業務只賺不賠，且當天可提現，誘騙不明真相的群眾參與買賣外匯，盲目投資。同時，通過高額提成的方式激勵業務員通過發朋友圈等方式，進行業務宣傳，達到吸引更多群眾投資的目的。截至2018年4月16日，共有1217名涉案群眾到玉林市公安局報案，共投資2670多萬元，返利538多萬元，損失2100多萬元。

2018年3月中旬，受騙群眾開始大規模提現退出。駱某宏等6人決定關閉環聯玉林公司的交易平台，每人分得75萬元到200萬元不等贓款後潛逃。

目前，案件還在進一步偵查之中。

案情回顧

「環聯玉林分公司」以高額回報誘騙群眾投資

2017年9月21日，該團伙設立「環聯投資諮詢（廣州）有限公司」，購買了不接入官方外匯市場、單機版、可自行操控的「破解版」「AVO外匯交易平台」軟體，以高額回報誘騙群眾投資。

2017年10月31日，該團伙在玉林成立「環聯玉林分公司」，招聘人員，宣稱通過該公司投資外匯業務只賺不賠，承諾當天可提現，誘騙不明真相群眾，開始實施詐騙。

2018年3月下旬，由於該「AVO外匯交易平台」資金鏈出現異常，引發部分投資人的恐慌並大量提現。該團伙意識到可能罪行敗露，於3月28日關閉平台，並於當晚卷贓款四散潛逃。

多人被騙集中報警

3月29、30日，陸續有500多名群眾到玉林市公安局經偵支隊報警稱:環聯投資諮詢（廣州）有限公司玉林分公司以經營AVO平台買賣外匯漲跌項目為名，承諾保本交易且有高額回報，誘騙他們參與買賣外匯，每人均被騙14000元以上。

警方偵破案件

經專案組調查，7名管理人員中，6人使用假名，只有法人代表葉某明使用真實姓名，但從未在公司露面。專案組從一批模糊的相片、一個可疑銀行賬號入手，夜以繼日，連續奮戰，快速查明了7名犯罪嫌疑人真實身份：葉某明、駱某宏、陳某行、鍾某沖等，均是廣東省廣州市花都區人，年齡最大的36歲，最小的27歲。

3月30日晚，抓捕組赴嫌疑人戶籍所在地抓捕未果。