一周P2P平台預警匯總
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關注這個不一樣的網貸平台：P2P內參（ID：p2pneican）
來源：互金每日早知道
2018-05-11
1.北京盛世匯海投資管理有限公司南昌負責人羅俊涉嫌非法吸收公眾存款罪，被南昌市東湖區檢察院依法提起公訴，涉及非法吸存金額達2000萬元。
2.儲信理財平台網站，APP打不開，平台400電話打不通。
3.據曝料，競優理財平台目前已被杭州市公安局濱江區分局立案偵查。
4.錢富通網站首頁顯示平台在5月10日至5月13日進行系統維護，維護升級期間，錢富通官網和APP端可以正常訪問，客戶可以在系統中進行正常的回款及提現操作。但在此升級期間平台無法提供註冊、認證（身份證認證、銀行卡綁定）、發標、充值、投資等常規服務。
5.安維茂、旭財網、匯淘金三家平台，從網站域名來看三家一致，辦公室照片涉嫌造假。
2018-05-10
1.據長沙市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發布公告稱，湖南吉盟財富投資管理有限公司(簡稱：吉盟財富)涉嫌非法吸收公眾存款案已經長沙市公安局芙蓉分局文藝路派出所依法立案偵查，凡在該公司集資的單位和個人，需儘快進行初步登記和集資情況確認。
2.聚業金服平台發布公告表示平台進行資產端調整，暫停發標，公告表示此次調整除日常不上標之外，其餘一切正常，包括滿標，還款及提現。
3.投資派日前發布公告表示，自公告發布之日（即2018年5月8日）起不再展示投資項目信息，今後將為用戶提供有關金融科技、地方金融交易場所、金融資產等最新資訊信息，已起息項目不受影響。
4.信融財富的股東天津德棉礦業因未履行支付貨款3887.7404萬元被深圳市福田區人民法院判處為失信被執行人。
2018-05-09
1.據曝料，中融民信資本管理有限公司(「中融民信」，旗下運營P2P平台民信貸、Me金融)北京總部被查封，北京經偵部門已經介入；上海公司也被調查，公司相關高管被帶走。
2.鯨明理財網站宣傳平台繫上市公司睿康股份旗下，據了解，睿康股份明確表示上市公司及其子公司，從未控股及參股該網站。
3.5月8日，廣東省公安廳部署廣州警方開展收網行動，成功摧毀「雲聯惠」特大網路傳銷犯罪團伙，黃某等多名主要犯罪嫌疑人在行動中落網。
4.投資者收到中新金服簡訊，簡訊表示平台將於5月9日18：00關閉，截至發稿，中新金服官網暫無相關公告說明。
2018-05-08
1.九牛財富(上海)投資控股有限公司在辦公地點門口張貼了一張告客戶書，稱公司配合公安機關調查，現停止營業。公告中，公司主動要求客戶到靜安公安分局靜安寺派出所登記報案。
2.遠程金服平台標的信披中缺乏對借款人的相關資料披露，網站也缺乏平台運營企業的相關資質的信披。
3.囧羊理財平台標的信披不透明，缺乏關於借款人/企業的相關信息披露。
4.大同行發布公告，表示確定平台將於2018年5月10日正式遷出貴州銀行，擬定於2018年5月10日10:00-2018年5月12日10:00（預計）進行銀行遷出以及接入匯付天下工作。
5.攀枝花銀行發布通知，指小雞金服冒用銀行名稱進行存管宣傳。
6.昨日下午，中融民信資本管理有限公司（旗下運營P2P平台民信貸、Me金融）北京總部被查封，北京經偵部門已經介入；上海公司也被調查，公司相關高管被帶走。
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