區塊鏈「非法集資」案終於曝出了

|PANews報道稱，一則警方的案件通報讓讓假借「區塊鏈」進行非法集資的案件浮出水面，PANews獨家調查發現，該涉案公司的已跑路的創始人葉強，在區塊鏈領域滲透廣泛，不僅與楊林科等圈內人士聯合發起中國區塊鏈產業沙盒自律聯盟，還運營了T網數字貨幣交易平台。

值得一提的是，該公司還與港股上市公司「區塊鏈集團」有關，而後者近期已經因無力償債或被迫清盤。

這位葉強可不是小人物，在區塊鏈圈子裡。

深圳南山警方5月14日通報，國內數字貨幣騙局「普銀幣」當前受害人超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單人損失約300萬元。3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網。抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名，查封茶葉約10萬餅。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

2017年6月15日，深圳南山警方接舉報，稱深圳普銀區塊鏈集團有限公司以虛擬貨幣「普銀幣」為幌子，存在非法集資犯罪問題。先後有3000餘人購買公司發行的虛擬貨幣 「普洱幣」（後更名為 「 普銀幣 」），結果不到半年所有的投資全部化為泡沫。經查，深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的「趣錢網」P2P平台，涉嫌非法吸收公眾資金，並有集資詐騙嫌疑。

據南山警方介紹，普銀公司收購P2P平台「趣錢網」後在該平台大力推廣普銀幣。同時，普銀公司還在投資論壇、社交網站投放大量廣告，在五星級酒店進行路演，對投資者造成光鮮的假象。

南山公安分局經偵大隊副大隊長王飛介紹，普銀公司利用試下熱門區塊鏈為概念炒作，承諾高額回報，前期瘋狂進行宣傳吸引投資者上套。

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復盤葉強接受採訪的歷史，更像是一個笑話。

交易平台「引力波」的創始人、貴陽區塊鏈創新研究院執行院長葉強對36氪說，在今年7月中旬的中央工作會議後，ICO交易平台們都非常恐懼自己會成為監管的下一個目標，因此一些平台主動撤了下來，不希望自己太過高調，以免「槍打出頭鳥」。

在7月的ICO幣市回調及中央金融工作會議之後，葉強看到了推動沙盒計劃的機會。

他想組織一個中國版的「沙盒計劃」、一個試驗區：模仿英國金融行為監管局（FCA）對新型金融模式的監管，先走簡化審批程序，讓金融新公司先在一定範圍內測試，FCA 監控和評估通過後，再全面推廣。這一模式兼顧了可控監管和ICO的創新自由，曾被中國人民銀行數字貨幣研究所所長姚前撰文支持。

但在葉強看來，中國的國情與英國略有不同，ICO作為新生事物，對它的管理涉及一系列組織機構和管理部門的調整，**直接出手建立沙盒時機不夠成熟。所以在這一階段，行業同盟可以起到政企紐帶的作用，與**共建沙盒。

第一步的中國沙盒自律聯盟的構想，已經有了進展。2017年7月26日，在貴陽召開的「ICO行業生態研討會」上，來自全國的行業組織、協會負責人、ICO平台及企業的500名代表，提出了《貴陽共識》。這被認為是中國目前最有影響力的區塊鏈沙盒計劃。

在中國，「特區」、「試驗區」對地方**往往意味著機遇，取得**合作頗有機會。貴陽也不是唯一一個想涉足區塊鏈產業的**。例如贛州、烏海等地區也試圖建立區塊鏈沙盒，但葉強認為貴陽**地位和經濟發展程度更高，對高科技產業更加寬容；相比北上廣深等地，貴陽船小好調頭。

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2018年防範和處置非法集資法律政策宣傳座談會在中國銀行保險監督管理委員會舉行。

會上，處置非法集資部際聯席會議辦公室和最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、公安部、民政部、住房城鄉建設部、農業農村部、商務部、人民銀行、國家市場監督管理總局、證監會相關人員進行發言，重點介紹了當前非法集資形勢特點、相關法律政策及下一步工作安排。

證監會打非局巡視員劉雲峰發言：

當前，非法集資形勢依然複雜嚴峻，大案要案頻發，呈現向新領域、新業態蔓延趨勢，以原始股、私募基金、股權眾籌為名的非法集資風險事件時有發生，證券期貨行業防範和處置非法集資工作仍然艱巨繁重。

一是網路化趨勢明顯。不法分子設立網路平台，藉助互聯網渠道宣傳推廣、募集資金，突破了地域界限，加速了風險蔓延，增加了打擊處置難度。

二是業務行為複雜化。一些違法機構兼營P2P、眾籌、小貸、私募基金等多種業務，跨界經營、模式嵌套、業務相互交織滲透，行為模式更加複雜隱蔽，增加了調查認定難度。

三是濫用新概念，進行偽創新。一些公司利用投資高新科技項目為噱頭公開募集資金，還有一些企業打著區塊鏈招牌，開發各種「虛擬資產」公開發行融資。

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當前國內主流區塊鏈項目ICO時間，究竟拿一些會被拍死，還有待觀望！

2013年12月，NXT（未來幣）：首個完整的PoS區塊鏈，曾經神秘的開發者，持續發展的強大社區。ICO神話：募集21 BTC（約等於當時6000美元），市值峰值曾到達過1億美元。

2013年-2014年，Bitshares（比特股）：曾經的數字資產二代幣三劍客之一，國內數字貨幣界口水之源，毀譽參半。其社區培養了國內大量早期ICO以及數字資產愛好者。

2014年7月，Ethereum（以太坊）：ICO時募集3萬餘個比特幣曾創下紀錄。將智能合約理念推進到極致的區塊鏈項目，讓全世界重新認識區塊鏈公有鏈的項目。近兩年最成功的ICO，也是至今為止除比特幣以外市值最高的數字貨幣/區塊鏈項目。近期由於TheDAO事件影響晴雨不定。

2015年3月，Factom（公正通）：雙代幣設計，首提存在性證明的區塊鏈商業化以及由此導出的基金會與公司雙機構設置。

2016年3月，Lisk：以太坊挑戰者，利用側鏈的Dapp解決方案。

2016年5月，TheDAO：等值1.5億美元破世界紀錄的ICO眾籌，非典型ICO（其本身不是區塊鏈）。向世界大聲宣告智能合約時代到來後一個月即被黑客攻克，在歷史上刻下了深深的雙重驚嘆號。

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