一家數字貨幣交易所老闆涉嫌非法集資

文|范芊芊

編輯|Tong

來源|PANews

一則警方的案件通報讓讓假借「區塊鏈」進行非法集資的案件浮出水面，PANews獨家調查發現，該涉案公司的已跑路的創始人葉強，在區塊鏈領域滲透廣泛，不僅與楊林科等圈內人士聯合發起中國區塊鏈產業沙盒自律聯盟，還運營了T網數字貨幣交易平台。

值得一提的是，該公司還與港股上市公司「區塊鏈集團」有關，而後者近期已經因無力償債或被迫清盤。

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發行「普銀幣」非法集資逾3億

深圳南山警方5月14日通報，國內數字貨幣騙局「普銀幣」當前受害人超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單人損失約300萬元。3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網。抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名，查封茶葉約10萬餅。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

2017年6月15日，深圳南山警方接舉報，稱深圳普銀區塊鏈集團有限公司以虛擬貨幣「普銀幣」為幌子，存在非法集資犯罪問題。先後有3000餘人購買公司發行的虛擬貨幣 「普洱幣」（後更名為 「 普銀幣 」），結果不到半年所有的投資全部化為泡沫。經查，深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的「趣錢網」P2P平台，涉嫌非法吸收公眾資金，並有集資詐騙嫌疑。

據南山警方介紹，普銀公司收購P2P平台「趣錢網」後在該平台大力推廣普銀幣。同時，普銀公司還在投資論壇、社交網站投放大量廣告，在五星級酒店進行路演，對投資者造成光鮮的假象。

南山公安分局經偵大隊副大隊長王飛介紹，普銀公司利用試下熱門區塊鏈為概念炒作，承諾高額回報，前期瘋狂進行宣傳吸引投資者上套。

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老闆已跑路 曾聯合發起區塊鏈自律聯盟

警方稱在2017年年底，普銀公司老闆聽到風聲跑路。而PANews發現，普銀茶業老闆本人在區塊鏈領域發展深入，創立了多家區塊鏈相關企業，還自稱是貴陽區塊鏈創新研究院執行院長發起區塊鏈自律聯盟。

工商信息顯示，普銀茶業（深圳普銀區塊鏈集團有限公司）是深圳豐匯國際彩寶有限公司全資控股子公司，其法人和CEO為葉強。葉強的百度百科介紹稱，其為國內知名的藝術金融專家，曾供職於巨人集團、黎明網路公司等，2000年開始接觸文物藝術品行業，2002年出任雅昌藝術網公司的總經理。2009年參與北京及深圳文化產權交易所的籌建工作。

啟信寶信息顯示，葉強還是貴陽區塊鏈金融有限公司、深圳引力波區塊鏈有限公司的法人，其中，貴陽區塊鏈金融有限公司的大股東也是普銀茶業的股東——深圳豐匯國際彩寶有限公司。

值得一提的是，2017年7月底，葉強還以貴陽區塊鏈創新研究院執行院長的身份，與icocoin 創始人楊林科、北美區塊鏈協會會長蘭波等共同發起中國區塊鏈產業沙盒自律聯盟。金色財經創始人杜均、元界創始人初夏虎等業內人士出席了聯盟成立儀式。

葉強還是引力波（Absorb）和T網項目的創始人，這兩個項目均是數字資產交易平台，還發行了平台幣ABCoin（引力波幣），葉強曾表示「ABCoin無需過於宣傳，我們只要把T網做好，ABCoin的價格不會低於BNB。」

PANews聯繫了引力波的客服，回應稱葉強總目前不在國內，但公司還在正常運轉。ID為「葉強Tim」的微信微博顯示，葉強在1月2日至7日之間在韓國，並稱項目未來會落地韓國。葉強的微信朋友圈顯示，最後一次更新是在去年的8月份。

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莊家操盤 虛假宣傳 與上市公司有染

在普銀茶業官網，「花式」介紹令人眼花繚亂，不明所以。

其自稱是國內首批集合理論、技術、市場開拓三位一體的區塊鏈產業推廣機構。其核心業務產品為普銀———以商品組合的本位制數字貨幣形態推向市場。

還號稱其創立的普銀幣是「全球首個本位制數字貨幣」，是「普銀集團以10億優質藏茶作為原發本位資產，經由三方倉儲、鑒定、評估、確權後，通過數字加密技術將藏茶資產寫入區塊鏈並發行的本位制數字貨幣」。投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。

投資人可將普銀幣放到聚幣網（虛擬貨幣交易平台）上買賣，以此賺取差價。而警方查處發現，普銀只有少量的庫存藏茶。

警方稱，其實普銀幣價的變動是該公司使用投資人的投資款進行操作。普銀幣一度將價格從0.5元拉升至10元。為吸引更多投資人，公司還在發布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分，使投資人持有的普銀幣擴大100倍。

為擴大宣傳，普銀茶業在投資論壇、社交網站投放大量廣告，在五星級酒店進行路演。其母公司還曾稱已開始籌備上市，並得到國際認可，2016年9月在韓國平台首發，未來將會在新加坡、日本等平台陸續上線。這些渲染的前景和大肆宣傳營造了光鮮的假象。

另外，普銀還收購P2P平台 「 趣錢網 」後在該平台大力推廣普銀幣並在該網站上發布了「代幣茶票」「上市茶票」和「數字資產」三款產品。趣錢官網自稱，基於區塊鏈技術創新，已成功打造成為國內首家區塊鏈電商服務平台。此外，趣錢還與地方政府合作，將分支機構直接開進了財政局。

據藍鯨互聯網金融此前報道，2017年5月，有投資人在貼吧爆料，趣錢出現了逾期。客服表示，資金逾期主要因為用款方資金回籠出現問題，用款方之一涉及港股公司坪山茶業。

值得一提的是，2017年10月，坪山茶葉宣布更名為區塊鏈集團，隨後迎來了股價的飛漲。而5月10日，區塊鏈集團發布公告稱，可能因無力償還及未能支付債務而被清盤。

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