集資詐騙也「蹭」區塊鏈熱度

起

因

近幾年隨著比特幣的崛起，虛擬貨幣的火爆，讓區塊鏈技成為了一個新的風口。但是也讓一些不法分子開始打起區塊鏈的歪腦筋，披上了區塊鏈或者某某幣的「外套」進行集資詐騙

老王就以最近的「普銀幣」（當前受害者超過3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個損失約300萬元。）為例，來講一下這些披著區塊鏈和某某幣「外套」的集資詐騙案。來提高一下大家的安全意識。

普銀幣的來歷

「普銀幣」，原名叫「普洱幣」。沒錯，跟茶葉有關。是由深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的「趣錢網」P2P平台發行。

據普銀幣其官網介紹：普銀是經由三方倉儲、鑒定、評估、確權的優質藏茶資產，經由加密數字化發行的本位制數字貨幣。據了解，其原發本位資產為10億藏茶。

「普銀幣」自稱不同於比特幣，並非純虛擬數字貨幣，而是有實物資產綁定的。據稱，1枚普銀幣對應價值1元人民幣的藏茶，其發行數量、原始發行價格、市場流通價格由對等的茶葉資產價值決定。

據趣錢網介紹，普銀集團是深圳豐匯國際彩寶有限公司全資控股子公司，是國內首批集合理論、技術、市場開拓三位一體的區塊鏈產業推廣機構。

工商登記信息顯示，普銀集團2015年9月成立，法定代表人葉強，註冊資本1億元人民幣。經營範圍非常廣泛，涵蓋區塊鏈技術、茶葉技術、文化產業、股權投資、興辦實業、貨運代理、數字貨幣等領域。

公開資料顯示，普銀集團CEO葉強為國內知名藝術金融專家，曾供職於巨人集團、黎明網路公司、華為公司。2000年開始接觸文物藝術品行業；2002年出任雅昌藝術網公司總經理；2007年創立天祿琳琅文化藝術傳播有限公司，從事藝術品類證券化實踐；2009年參與北京及深圳文化產權交易所籌建。

而且在工商登記信息上記錄這，普銀集團在2017年11月，就因廣告違法行為被深圳市市場稽查局罰款120萬元。

4月25日，國家市場監管總局發布的2018年第一批典型虛假違法廣告案件中提到，普銀集團發布的招商投資廣告中含有「普洱幣的創世區塊鏈由豐匯國際集團現有30億的藏茶作為本位資產」等不實內容，同時利用網站發布含有對未來收益作出保證性承諾的招商投資廣告。

如何進行操作幣價，套現離場的呢

01

披上區塊鏈的外套：

將虛擬貨幣包裝上新鮮元素，披上「區塊鏈」的外衣,普銀公司聲稱其發布的「普洱幣」(後更名為普銀幣)，是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(虛擬交易平台)上買賣，以此賺取差價。

02

閃亮登場：

在前期進行瘋狂宣傳，吸引大量熱錢進盤。這家公司在互聯網、社交平台、投資論壇上設立公號大肆宣傳，甚至在星級酒店做路演,並承諾短時期內的高額回報。

03

引君入瓮：

前期先拉漲幣價,讓「投資者」吃到一些甜頭。普銀幣曾一度從0.5元暴漲至10元。普銀集團還承諾，將對普銀幣進行兩次拆分（一拆十），使投資者的持幣數量擴大100倍，並宣稱補充100億元的藏茶為支撐。但普銀幣的價格變動是公司用投資款操盤拉升上去了，並非是收到市場的影響。其目的是吸引更多的人買「普銀幣」。

為了吸納更多資金，普銀集團還收購了P2P平台趣錢網，在網站上發布了「代幣茶票」、「上市茶票」、「數字資產」三款產品。

04

割韭菜：

最後當大量投資人入場後，公司通過惡意操縱價格走勢、不斷套現，導致投資人手中的普銀幣毫無價值，損失慘重。

看完之後，有沒有一種還是熟悉的配方、還是熟悉的味道啊？例如：轟動一時的泛亞非法集資案也一樣是宣稱自己有實物資產對應；集團母公司作實力背書、正在籌備上市、獲得國際認可，今年2月被上海普陀警方破獲的「百億理財平台」旌逸集團非法集資詐騙案也一樣。

老王只想說

炒幣有風險，投資需謹慎啊。

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