日本一犯罪組織用「ZDM」三種幣洗錢達2.7億美元

自2016年以來，日本一犯罪組織通過「ZDM」——Zcash、Dash和Monero（三種幣的英文名稱首字母）洗錢金額超過300億日元（約2.7億美元）。

5月14日《每日新聞》經過對一起案件的調查發現，一犯罪組織利用以隱私為中心的加密貨幣Zcash、Dash、Monero和加密貨幣交易所來洗錢的涉案金額超過2.7億美元，而這筆巨資是通過販毒等行為的非法所得。

調查中，該犯罪組織的一名成員透露，自2016年以來該團伙洗錢次數已達到數百次。他們原本打算利用地方交易所處理更多的資金，但避免引起當局（尤其是日本金融廳）的注意，將洗錢金額限制在298.5日元（約2.708億美元）以內。

自4月30日以來，日本政府和金融廳一直在向加密貨幣交易所施壓，要求下線以隱私為中心的Zcash、Dash和Monero，金融廳還表示如果不這樣做會影響執照獲批。

日本金融廳(FSA)一位匿名官員告訴《每日新聞》，加密貨幣市場的每個人都知道這三種加密貨幣是犯罪組織使用的主要加密貨幣。該官員說：

這是典型的洗錢計劃。如果有人做了非法勾當，大家都知道用這個匿名的「三胞胎」來洗錢。只在日本一個國家進行抵制是不夠的，這需要全球市場的支持。如果所有20國集團（G20）成員採取一致行動，那就再好不過了。

然而，美國、韓國等其他國家並不打算這樣做。最近，美國最大的加密貨幣交易所之一Gemini 上線了Zcash。Gemini首席執行官Cameron Winklevoss解釋道，在正確的監管系統之下，監管機構將能夠適應匿名加密貨幣的存在。Cameron Winklevoss說：

像Zcash這樣的加密貨幣市場份額較小的部分原因在於，人們不確定監管者是否會對這種技術採取措施。如今通過教育、合作以及適當的管控，監管者可以對這項匿名技術感到安心。

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