義大利反洗錢系統將設監管底線 金額3000歐元

中新網5月17日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報道，日前，義大利國家稅務主管部門發布消息稱，義大利國家反洗錢信息監控中心，已經順利完成對金融監管系統的更新工作，將於2018年年底，最晚2019年1月正式啟用。屆時，該系統將實時監控銀行等金融系統的資金流動情況，配合稅務警察打擊各種洗錢犯罪活動。

據報道，義大利國家反洗錢信息監控中心，將依據義大利最新頒布的2017第90號反洗錢法令，對金融系統進行實時監管。義大利銀行客戶無論是自然人、還是企業，凡提現和兌付金額超過3000歐元，系統均將自動採集數據，反饋國家稅務監管部門備查。

據悉，根據義大利現行金融管理法規，銀行客戶提現最高金額為3000歐元；銀行自動取款機每張信用卡或銀行儲值卡，同城內單日提現不得超過1000歐元；居民及過境旅客，隨身攜帶現金量不得超過10000歐元。

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