偽裝成比特幣的普洱幣，騙3億元，3000餘投資者入瓮

知識 05-18

普洱茶圈

簡單的生活|快樂的喝茶

根據廣州日報資訊，這兩年，隨著網路的繼續發展，如果你不知道「區塊鏈和比特幣」，感覺你就落伍了。一時間隨著去中心化，運用區塊鏈技術的旗號虛擬的貨幣大行其道，讓人捉摸不定。

深圳一家公司就發行了一種「全球首個本位制數字貨幣」，並聲稱有100億藏茶基礎的「普洱幣」就出了大事，3000多名投資者被騙，投資者數百萬元沒了蹤影。

前日，南山警方召開新聞發布會，通報這一起發行虛擬貨幣為由的詐騙集團，目前已經抓獲了犯罪嫌疑人6名，涉案金額3.07億元人民幣。現在正值「5·15」打擊和預防經濟犯罪的宣傳日，警方提醒投資者一定要謹慎投資，提高投資風險意識，不要被某些披著華麗外衣的所謂區塊鏈所迷惑，作案人員往往利用高收益來誘導投資者入局，高收益也意味著巨大的風險。

01、百億藏茶基礎是否真實?

至今「普銀幣」的P2P網站依然掛著相關介紹，其中以10億優質存茶作為投資基礎，這些存茶經專業第三方倉儲、鑒定、評估和確權之後，通過數字加密的技術將藏茶資產寫入到區塊鏈的代碼之中，從而發行普洱茶數字貨幣。

因為比特幣確實讓很多人一夜暴富，所以不法分子利用廣大投資者投機取巧的心態，來宣傳和構架了一個從始至終都是虛擬的騙局，讓廣大投資者以為普銀幣也能像比特幣一樣，先入為主，先聲奪人，先到先得。

早前百度貼吧關於普銀幣的貼吧，大部分投資者們交流經驗，為何普銀幣猛漲，今天為何又狂跌，形同股市的普銀幣讓投資者們操碎了心。直到去年12月，投資者們的話題開始轉向普洱幣的錢到底能不能找回來。

投資者慌張之餘，找到了普銀幣公司的辦公室，然而幕後老闆早已消失的無影無蹤，剩下三三兩兩的工作人員墊後，狀況已是停業，普銀跑路的傳聞開始四起。

所以到頭來看，所謂百億存茶，實屬假冒，根本莫須有。

02、普洱幣回報高?

據記者了解，2017年11月，深圳市市場稽查局曾對普銀區塊鏈作出行政處罰,對當事人利用宣傳資料發布含有虛假內容廣告以及在網站上發布有投資回報預期的商品(普洱幣)廣告,通過回購對普洱幣的未來收益作出保證性承諾行為,責令當事人停止發布違法廣告,並處罰款合計120萬元。

事實上,警方早已經介入調查。2017年6月15日,南山警方接群眾舉報,深圳普銀區塊鏈集團有限公司(以下簡稱普銀公司)存在非法集資的情況。經查,普銀公司通過「趣錢網」P2P平台,非法吸收公眾資金,騙取被害人約3.07億元人民幣,並有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組,開展案件偵查工作。

今年3月28日,南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網,成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追繳贓款,為受害人最大程度挽回損失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人,儘快投案自首,主動退贓,爭取從寬處理。

03、「區塊鏈」+茶詐騙四部曲

第一步:穿上「馬甲」

第一步是將虛擬貨幣包裝上新鮮元素,披上「區塊鏈」的外衣,普銀公司聲稱其發布的「普洱幣」(後更名為普銀幣),是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(虛擬交易平台)上買賣,以此賺取差價。

第二步:粉墨登場

第二步是在前期進行瘋狂宣傳,吸引大量熱錢進盤。這家公司在互聯網、社交平台、投資論壇上設立公號大肆宣傳,甚至在星級酒店做路演,並承諾短時期內的高額回報。

第三步:引君入瓮

第三步,犯罪嫌疑人在前期拉漲幣價,讓「投資者」吃到一些甜頭。但根據警方偵查結果,價格的變動系該公司使用投資人的投資款進行操作,一度將普洱幣的價格從0.5元拉升至10元。該公司承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分(一拆十),使投資人持有的普銀幣擴大100倍,並宣稱補充100億元的藏茶作為支撐,實際上只有少量的庫存藏茶。

第四步:收割「韭菜」

最後就是「割韭菜」了。當大量投資人進場之後,該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現,導致投資人手中普銀幣毫無價值,損失慘重。該公司在發幣時稱資金將用於茶葉的投資,但在偵查中發現,投資人的錢被該公司以其他目的揮霍。

警方:虛擬貨幣兼具多種違法犯罪特徵

深圳南山公安分局經偵大隊副大隊長王飛表示,我國禁止虛擬貨幣的發行和交易,「虛擬貨幣本身毫無價值,作案分子構造虛擬貨幣,涉眾詐騙特徵明顯」。今年,相關部門審計抽查的60家平台發現,實際全部不具備其宣稱的技術和任何貨幣功能。除非法集資之外,虛擬貨幣甚至是被人做傳銷之用。

寶安警方昨日通報了一起借虛擬貨幣名義的新型傳銷案,嫌疑人唐某猛認識了一自稱是「LPA全球普惠金融投資平台」中國區負責人的王某軍,該公司的運作模式是在平台上發行200萬個LPA幣,每個價值0.2美分,投資者每交易10萬個LPA幣,LPA幣的價格就漲0.01美元,當LPA幣的價格漲到0.4美元就達到拆分標準,拆分後可以申請提現。而唐某猛只要發展會員,就能拿到會員投資額的5%-6%的傭金。

去年2月至7月間,唐某猛通過利誘、勸說等方式不斷拉人頭入會,發展下線,並組建微信群進行教學。至案發之時,其團隊層級超過三層,下轄人員100多人,團隊投資金額500多萬元。唐某猛因此非法獲利50多萬元,其中傭金就達30萬元。

律師:虛擬貨幣存在「龐氏騙局」風險

深圳知名法律評論員張興彬表示,虛擬貨幣存在著「龐氏騙局」的風險,並存在巨大泡沫,一旦泡沫破滅,它們都會回歸其原本價值——零。

張興彬認為,從本質上說,虛擬貨幣炒作的重頭就在於讓散戶接盤。借著區塊鏈等精美包裝,進入金融市場,散戶不明就裡往裡面大量砸錢,而站在金字塔頂端的人則成了巨富。