投資5天損失140萬牽出1.2億詐騙案

最新 05-19

加微信好友、進群、聽分析師講股票及期貨行情走勢，被講師精準地操作所折服。

認為按照老師的指導盈利是件非常輕鬆的事，申請開立投資賬戶並轉款，5天時間就宣布爆倉，140餘萬元血本無歸。

查看轉款記錄才得知，140餘萬元未進入投資平台中，而是被第三方支付平台「消費」了，投資者如夢方醒，這一切都是圈套。

瀋陽市警方經過兩個月的偵查，成功搗毀這個利用虛假期貨交易平台實施網路詐騙的犯罪團伙，涉案金額達1.2億元。

5月16日上午，瀋陽市公安局皇姑分局院內一倉庫內，數百張銀行卡、200餘台電腦、800餘部手機堆了一地，這些記錄著無數投資者血本無歸的慘痛經歷。

這是案值巨大的網路詐騙團伙所使用的作案工具，其中包括手機、筆記本電腦、台式機等，琳琅滿目擺了一地

看到群友日賺數十萬他忍不住了

瀋陽的王先生今年60歲，前些年有過炒股票的經歷。退休後，內心多次有再入股市的想法。去年秋天，他被一位投資專員加為微信好友，兩人聊股票，他才知道散戶都掙不到錢的原因，「沒有專家做指導，賠錢是理所當然的。」

在這位投資專員的「幫助」下，王先生進入了一個投資群，裡面數十人，每天都在討論著股指期貨、原油現貨、黃金、境外股市等話題，早、中、晚，股市開盤和收盤都有老師負責市場解析。通過這個群，他認識了講師洪勝，並加了對方微信。洪勝在證券市場的把握能力令王先生無比信服，「他在群裡面曬出幾個賬戶，每個賬戶都有上千萬的資金，看他操作，每天掙幾十萬元像玩一樣。」

洪勝告訴大家，他是一名熱衷慈善的分析師，從資本市場上嫌取的高額回報，有一部分都捐給了慈善事業，「我也希望跟隨我的投資者們，大家一起收穫本金翻倍的快樂，同時感受做慈善時那份幸福。」

洪勝被眾投資者捧為神，他一言九鼎，有如神助，幾無敗績。在王先生心中，跟洪勝一起做投資成功率高，只賺不賠。

看到群友們跟著洪勝每天都有幾萬元甚至數十萬元的收益，他不再當看客了，在港股指數投資平台上開戶並注入資金50萬元，想要跟隨洪勝老師實現本金增長3倍的夢想。

5天143萬元血本無歸

王先生選擇收益高風險也高的港股指數投資平台，買10手，賣2手，每一步操作都嚴格按照洪勝的指導，不敢有絲毫馬虎。但很快，第一次投進去的50萬元僅1天就賠光了。

「我們是正規的投資公司，公司地點在深圳，我們的分析師都是經驗豐富的操盤高手，你這次賠錢，主要是你投的錢太少了，關鍵時候沒錢補倉造成的。」聽洪勝所言，王先生分兩次轉款83萬元，「幾乎是我的全部家底了，老伴不太同意我投資。」

5個交易日，後投進去的錢也虧光了。此時，洪勝仍在催促王先生繼續注入資金，對最初承諾的3倍收益隻字不提。

王先生懊悔不已，他把此經歷告訴了一位朋友，朋友分析後稱，「開辦境外賬戶不可能開戶後資金立即到賬，很可能落入了騙子的圈套。」經核實銀行的轉款記錄，發現資金並未轉入平台，而是「消費」了，轉賬被對方做了手腳，王先生這才醒悟，意識到自己遭遇了陷阱式網路詐騙。

今年2月3日，王先生在皇姑公安分局報了案。

歷時3月終於將詐騙團伙打掉

瀋陽市公安局成立了由網安支隊、刑偵禁毒局及皇姑分局等警種部門組成的聯合專案組開展案件偵破工作。經過專案組近兩個多月的工作查明，該犯罪團伙實際控制者為公司負責人吳某某，團伙成員多達幾十人。在全面摸清了犯罪團伙主要成員的藏匿地點後，專案組決定立即收網。4月27日，專案組兵分數路分赴江西省景德鎮市，廣東省深圳市、珠海市，湖南省益陽市等地展開抓捕。截止5月9日，專案組民警先後將吳某某(男，36歲，江西省景德鎮市人)在內的26名團伙成員抓獲歸案。

一個利用虛假期貨交易平台實施網路詐騙的犯罪團伙被搗毀，扣押涉案電腦200餘台、手機800餘部，涉案總金額達1.2億元。

目前，吳某某等26名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被瀋陽警方依法採取強制措施，案件正在進一步審理作中。

公司真實存在投資平台卻是虛假的

這家投資公司是經工商部門註冊的「正規」公司，成立於2015年，辦公地點位於深圳。公司設有5個事業部，每個事業部下設多個團隊，團隊在經理的領導下開展工作，團隊成員7至10名。每名成員各有分工，定期由專業講師進行培訓，以提高「技能」。

皇姑分局刑偵禁毒大隊專案二隊副中隊長安鯤稱，這些團隊每個人有20多個微信號，在微信群中對老師進行追捧，實際上這個群中只有投資者一個人是真實的，其他都是托。所謂的金融平台只都是虛擬的，以此為吸引投資者入金，最終達到客損的目的。

瀋陽市公安局網安支隊案件大隊大隊長張宏大稱，該團伙實施詐騙的第一步就是取得投資者的信任，讓大家覺得這個投資公司和分析師都是靠譜。嫌疑人設立的期貨投資平台以港股指數交易為主，伺服器設在海外，在網上租用支付通道，投資人以為資金注入到了投資平台中，實際上支付通道直接將資金轉到了他們自己個人的賬戶中，然後根據層級進行分成。

該投資公司組織嚴密，成員大多是「90後」，管理層大多為「80後」，他們深諳股票投資，了解投資者急功近利的心理。

投資者入金後，分析師剩下的工作就是將賬戶炒成零就變得簡單了。平台上數據源是真實的，投資者在分析師的指導下，眼睜睜地看著自己的賬戶爆倉，「為了儘快結束任務，他們會讓投資者進行反向操作，平台上的賬戶炒成零後，遊戲就結束了。」

騙子的高明之處在於，投資者虧空後，會認為是正常虧損，不會想到投資公司是用虛偽平台在演戲。

警方提醒讀者避免上當要認清三點：第一，投資者選擇投資渠道時，應該選擇正規的投資平台，例如國有銀行的投資理財等，相比是安全的。第二，投資者不要隨意進入股票群、投資群，這個群里很可能除了你之外，其他所有人都是騙子。第三，不要有一夜暴富的幻想，高回報、高收益都是騙子常用的伎倆，一般的理財產品投資收益率不會超過10%。