一圖看懂所有非法集資與網路傳銷的錢去了哪裡
今天,我們將追蹤非法集資和網路傳銷的資金去向和追贓免損的難度,以及如何防範非法集資陷阱。
2017年6月20日
湖北荊州萬達廣場A-1116
這裡曾經是
湖北鳳凰堰農業有限公司荊州分公司
所在地
而如今
人去樓空
這是怎麼回事呢?
鳳凰堰農業有限公司
2016年5月,
犯罪嫌疑人曹某,
為償還自己的巨額債務,
與犯罪嫌疑人陳某、張某合謀,
註冊成立鳳凰堰公司、虛構經營項目,
由王某扮演公司老總,
由陳某帶領所謂「業務團隊」成員,
四處進行宣傳,開展非法集資活動。
這夥人在僅僅一百多天時間裡,
非法集資達4000多萬元。
接到報案後
公安機關立即展開偵查、全力追繳資金
截至目前
警方已經追回現金、查封房產、扣押車輛
價值近千萬元
但這些資產數額僅占涉案總金額的四分之一
那麼,其他贓款去哪兒了?
全部集資款去向
26%:支付高額返利
7%:包裝宣傳費用,忽悠更多人投資
48%:支付整個業務團隊的支出
21%:主要涉案人員分走
48%+21%=69%
也就是說
整個犯罪團伙拿走了投資者資金的近70%
而投資者拿到的所謂26%的返利
其實只是自己的本金
總結一下
所謂非法集資款和網路傳銷資金的去向
有「五高」
一高:
高利息的返還
二高:
高成本的運作
三高:
高風險的投入
四高:
高債務的償還
五高:
高消費,奢侈消費
而且
像此案中能夠追回四分之一的贓款
還僅僅只是少數
在很多情況下
由於報案不及時等原因
案件不能及時偵破
非法集資的錢款往往很難追回
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看了以上這些數據,你還覺得
經偵君平時反覆勸大家警惕投資陷阱
很煩銀嗎
?!
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還不趕緊跟經偵君來聽一聽
經偵警察蜀黍為大家總結的
非法集資者的套路有哪些?
只要繳押金、看廣告、做任務就能賺錢
os:天下真有這種好事?反正我是不信!
每天都有幾百、幾千的利息返還
os:可是你不要忘了,
你投進去的錢,豈止是這一點?
結局就是文章開頭的那一幕再次上演:
捲款潛逃
os:不跑,難道還等你上門找?
天上不會掉餡餅
高額返利是套路
設局人正是抓住了人們
「防備心不足,卻愛財心嚴重」的心理
才能夠把非法集資的雪球越滾越大
「不貪為寶」
除了這句心裡話
經偵警察蜀黍也為大家解答了
如何防範非法集資者的套路?
一看
二看
三看
四看
三思
等一夜
凡是
拖延一晚再決定,才能避免
怎麼樣?
今天的內容是不是乾貨滿滿?
當然了,
「快速致富」的口號的確是極具誘惑性。
不過
這可不僅僅是非法集資常用的幌子
傳銷騙局
也將這個幌子利用得淋漓盡致