意稅警再發起針對華企的「長城2號」行動：20人被起訴，查扣超210萬歐資產！

自2017年意稅警發起針對華人的「長城（Grande Muraglia）」稅務大檢查行動後，近日，名為「長城2號（Grande Muraglia II）」的行動又再度展開了。在該系列行動中，共有20名華人被起訴，警方同時還查扣了涉案華人包括銀行賬戶、豪車以及不動產等在內的數百萬歐元的資產。

義大利Tuttoggi.info網站23日消息，在「長城」系列行動中，共有6家華人企業涉案，所有企業均在特爾尼省，且均為服裝生產工廠。這些工廠所生產的服裝商品會被分銷至義大利中部地區。

據報道，「長城」系列行動即是「黃色火焰」稅務行動，主要針對涉案企業或公司的稅務資料及情況進行檢查，以核查該企業或個人是否涉嫌偷漏稅。

報道指出，此次檢查範圍涉及面很廣，除正常的稅務檢查外，警方還特別就華人通過每兩年一開關公司、借用他人身份來開設公司，以及開具假髮票等的逃稅手段進行了專門的檢查。稅警隨後發現，特爾尼當地多家華人工廠和倉庫涉嫌違法操作，其給佩魯賈省、托斯卡納大區、艾米利亞羅馬涅大區、倫巴第大區和威尼託大區的華企提供假髮票，而後謊稱「忘記提交相關報稅表」，以此來偷逃稅款。

警方在進行多項檢查後發現，1家華人公司和5家華人私企均有涉案，它們在2013年至2017年間，涉嫌偷逃稅款（國家稅和大區IRAP稅）高達1600萬歐元，偷逃增值稅（IVA）逾140萬歐元。

目前，20名涉案華人已被特爾尼檢方起訴，共涉嫌28項逃稅罪。其中包括，未提交稅務聲明的8項罪行，涉嫌使用不存在交易的假髮票的10項罪行，以及開具不存在交易活動的假髮票的10項罪行。

據悉，自2017年1月至11月間，「長城」行動共扣押涉案華人及企業超過210萬歐元的資產，其中包括凍結數個銀行賬戶，扣押3輛豪車、90餘台用於生產服裝的機器，此外還有2棟公寓和1棟作倉庫或工廠用的不動產。

（意燴原創，翻譯：俞一，編輯：華顏，圖：網路，轉載請註明意燴：oushitalia）

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