涉案金額$1.05億！紐西蘭華人金融公司老闆洗錢罪名成立

近日，奧克蘭平安金融公司的華人老闆Xiaolan Xiao被控洗錢罪罪名成立。而就在不久前，他經營的平安公司已經因違反紐西蘭洗錢法被定罪並罰款530萬紐幣。

據悉，現年60歲的Xiaolan Xiao出生在北京，現在是紐西蘭公民。在此案中，Xiao被控故意疏忽處理一筆50萬紐幣的資金交易，而這筆資金很可能是本地毒品交易產生的贓款。

Xiao和他的律師

去年，Xiao獨有的平安金融公司就已經因大規模的瞞報可疑交易被高院判處$530萬紐幣的罰款；同時，Xiao本人也被禁止繼續提供相關的金融服務。

據介紹，這些可疑的資金交易數量達到1,588例，金額涉及$1.05億紐幣。根據紐西蘭反洗錢法，這些交易中有173例是需要上報監管機構的。除此之外，Xiao還利用公司員工的賬戶，違規接受離岸資金高達$1380萬紐幣。

在後續的案件審理過程中，Xiao多次以電腦中毒或清潔工把資料弄丟等原因，隱瞞大量轉賬交易和顧客身份信息。法官認為，Xiao的行為已嚴重損害紐西蘭金融系統的誠信體系，構成故意洗錢罪，最終的判決結果將在今年晚些時候做出。

根據紐西蘭的反洗錢法，賭場、銀行等金融機構必須對客戶身份進行盡責調查，監控轉賬交易和保留轉賬記錄等，發現可疑的轉賬交易需要及時向監管部門進行上報。

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文章來源 | 奧克蘭生活快訊

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