「代購行動」卷宗曝光：華商、買手夥同奢侈品店員犯罪

去年，西班牙警方出動150名警員掀起轟動一時的「代購行動」，日前「代購行動」上千頁卷宗被媒體披露。西媒稱，「華人代購團伙」涉嫌通過代購等方式洗黑錢至少達8000萬歐元，如今牟取暴利的大量細節終見天日，一些華商、代購和奢侈品店的店員都不同程度參與了犯罪活動。

案件回顧

據中國僑網報道，西媒稱，「華人代購團伙」涉嫌通過代購等方式，洗黑錢至少達8000萬歐元，104名涉案嫌疑人被捕，繳獲現金250萬歐元。

西班牙埃菲社稱，「代購」是一個新近出現的現象，主要指買手從西班牙採購商品，尤其是奢侈品，再轉手賣給中國顧客。去年10月25日，西班牙警方在密集調查一年多後展開了「代購行動」，在多個省逮捕了104人，繳獲現金250萬歐元。經過審訊，警方揭開了一些在當地的中國商人涉嫌利用所謂「代購」進行利潤轉移，從而逃避向公共財政納稅的行為。

西班牙警察總局表示，「代購」買手通常都是中國公民，其中大部分是留學生，他們在專賣店大批量購買奢侈品，然後進行在線銷售，從中獲取利潤。利用「代購」進行洗錢的模式指，中國商人將大量未納稅資金以現金形式交給「代購」買手，用這筆錢在專賣店購入奢侈品，再轉手賣到中國。這些買手會頻繁光顧奢侈品店，拍攝不同商品的圖片，然後上傳至中國國內知名社交網站賬號上，吸引國內大批客戶用在線支付人民幣的方式購買心儀的商品。

這些商品最終會通過物流公司進行運送，或由遊客或購買者的親屬帶回中國。經調查，「代購」買手通過這一渠道能夠從多個方面獲利：將商品以高於專賣店的報價上網出售，賺取差價；侵吞購得商品返還的增值稅；以高於金融市場的匯率出售商品。由於「代購」買手與商人之間的這種交易是在中國賬戶之間進行，不會進入所在國官方記錄，已經違反了當地法律，對所在國的國家財產造成嚴重損害。

警方消息稱，「代購行動」中搗毀的犯罪網路非常複雜，有50多名中國商人牽涉其中，他們居住在西班牙不同地區，都曾將未申報的現金通過這個「犯罪團伙」轉移回中國。搜查相關人員的住所時，警方還在一名嫌疑人家中一個抽屜的暗格中發現約70萬歐元現金。

最新進展

據西班牙《歐華報》報道，此次公布卷宗第89頁記錄著一名留學生與一名銷售員的一段對話。

馬德里一奢侈品店的店員Fernando Rodríguez在電話中問，「能不能找一個和你長得相似的人的護照？我剛得到消息，今天是個難得的好機會。你只需要買一點銷路不好的商品就可以。」電話另一邊的留學生一開始以「去過店裡很多次了」為由拒絕，此後又表示，「我現在沒有現金，得去向他們要，不知什麼時候能給我。」這裡所謂「他們」是指涉案違法的某些華商，在幕後為這些「代購」買手提供現金。

警方的另一段通話記錄顯示，一塊45萬歐元名牌手錶打完折售價20萬歐元，這位留學生擔心把20萬歐元現金存入銀行有風險，幕後的那位華商表示，會另外請一個朋友幫忙把現金存入銀行。

警方公布的材料顯示，這位留學生擁有學生居留，沒有任何收入證明，卻經常出入路易威登、愛馬仕、香奈兒等名牌奢侈品店，銀行賬戶存款不到1.2萬歐元，卻能購買45萬歐元的手錶。據報道，大部分參與「代購行動」的店員對這種犯罪手段和現金來源心知肚明。

律師解讀

海外代購是近年一個新興行業，那麼代購究竟是否合法呢？

監控錄像

據律師介紹，普通的代購只要符合法律要求，正常報稅，不會成為違法違規行為，這樣的代購類似於個體老闆。但如果不據實報稅，則屬於違規行為。一些代購已經發展成為規模較大的組織，資金運作也變成洗錢工具，這樣的代購早已經越過法律紅線。

比如這起「代購行動」中，犯罪嫌疑人存在四點違法行為：一是洗錢，涉案人員將錢款通過代購手段運回國內，涉案金額巨大；二是納稅問題，嫌疑人在代購過程中獲得的收益並未向稅務部門申報，涉嫌漏稅；三是假退稅問題，嫌疑人利用遊客、家人、留學生進行假退稅，騙取退稅金額，賺取利潤；四是偽造證件，嫌疑人利用偽造的假證件購買或退稅。

海外代購早已不是新鮮事，留學生在其中也佔了不少，但大多數代購者並不了解法律紅線，不明白遭查處後會面臨什麼樣的法律責任，一味追求利益，最終不僅給自己留下難以抹去的違法案底，對留學生群體、華僑華人群體乃至整個中國的海外形象都造成了嚴重的抹黑。

來源|中國僑網歐華報

編輯|魯佳

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