持刀傷人案牽出傳銷案 警方經40多天搗毀傳銷組織

傳銷案件的線索隱秘,手機端網上聯絡、人員流動性強,導致難以發現,警方偵查起來難度高。不過,前不久在南寧某商場發生的一起持刀傷人案,民警在成功處置後介入調查時,意外發現了傳銷組織的線索。邕寧警方經過40多天努力,成功將該傳銷組織搗毀。記者昨日從邕寧警方了解到,目前已有6人因涉嫌組織領導傳銷活動被依法逮捕,其他還未歸案的「老總」已被列為網上在逃人員。

民警處置傷人案件發現傳銷線索

4月14日14時許,南寧市公安局江灣派出所接到群眾報警:在南寧五象新區的一大型商場內發生一起持刀傷人案件。民警迅速趕往現場處置,將涉嫌故意傷害他人的許某和當事人梁某等人一併帶回派出所調查,傷者劉某經治療後送回派出所接受調查。經詢問,民警發現,這起傷人案背後的隱情卻是因為傳銷而起。

據辦案民警介紹,持刀傷人的許某在被騙入傳銷組織後,先是花50800元購買了21份「虛擬產品」,上線告訴他,只有買了更多份額才可以更快上升為「老總級人物」,「分紅」更多。隨後,許某先後3次向上線人員共轉了32萬多元的申購款。不久之後,許某幡然醒悟發現自己陷入了傳銷,申購的「虛擬產品」根本不存在,於是便想退出,並要求拿回32萬元的申購款,不料被該傳銷組織「老總」劉某拒絕。許某在多次與劉某交涉未果後,懷恨在心,於事發當天,通過中間人把劉某約到商場,面對劉某拒不退回32萬元,便發生了持刀傷人事件。最後,劉某被處以行政拘留5天,投入的32萬元也有去無回,被騙了財又幹了違法的事。

「老總」謊稱來南寧搞房產旅遊

在得知持刀傷人案件牽扯到傳銷案的情況後,邕寧警方隨即組織分局經偵大隊與江灣派出所成立專案組,調查以劉某為首的傳銷組織。

為防止劉某、梁某外逃,4月14日、15日,專案組民警將劉某、梁某傳喚到公安機關接受審訊,並依法對梁某位於良慶區某小區的出租房進行搜查,查獲一批用於傳銷的材料。同時,專案組對許某供述的其他涉嫌傳銷人員進行調查,該傳銷組織到案的下線成員交代,以劉某為首的傳銷組織大部分成員為黑龍江省肇東籍人。

在證據面前,梁某承認了其組織領導傳銷的違法犯罪事實,但劉某拒不承認是「老總人物」。「他說自己不知道這個(傳銷組織),沒有任何聯繫,來南寧是搞房產旅遊。」專案組成員韋嘯松警官介紹,專案組通過其他涉傳人員的交代和舉證,以及搜查到的涉傳資料形成了證據鏈,證明了劉某確實是涉嫌組織領導傳銷活動。在諸多證據面前,劉某再也無法狡辯。4月15日,劉某、梁某雙雙被依法刑事拘留。

涉傳人員被遣散令調查陷入困境

專案組在調查中發現,在劉某、梁某落網後,該傳銷組織的其他上線「老總」級別成員以返還部分投資款等為由,對未到案的傳銷組織成員安撫或威脅,部分傳銷成員則離邕返鄉,使得案件調查陷入了困境。

面對困境,專案組民警再次對該傳銷團伙線索開展摸排,梳理信息、甄別,掌握了該傳銷團伙的組織架構和領導體系,並鎖定重點犯罪嫌疑人。同時,聯合玉洞派出所,對邕寧區、良慶區等城區可能藏匿傳銷組織成員的小區多日連夜展開清查。「另外,我們掌握的涉傳人員中,有部分是親戚相互騙來,通過我們做思想工作,成功將大部分已返鄉的傳銷組織成員勸回。」專案組成員韋嘯松警官介紹說,最終,40多名涉傳人員共接受了調查。

專案組還原傳銷組織結構鎖定嫌犯

經對40餘名涉傳人員的調查取證,專案組還原了該傳銷組織的金字塔形人員結構,並將該傳銷組織中其他「老總級別人物」於某等人列為網上在逃人員。在一個多月的時間內,專案組經與多地警方的協作配合,於某等6名網上在逃人員陸續被瀋陽、欽州等地公安機關抓獲。經審訊,於某等人對其涉嫌組織領導傳銷活動的犯罪事實供認不諱。

目前,劉某等6人因涉嫌組織領導傳銷活動,已被依法執行逮捕。至此,由一起持刀傷人案件牽出的傳銷案,專案組歷時40餘日,成功搗毀了這個以劉某為首的傳銷組織。專案組成員韋嘯松警官介紹,該傳銷組織預計可能會達上百人,數名還未歸案「老總」已被列為網上在逃人員,專案組將對該傳銷組織的成員以及其未歸案的「老總」持續開展追查。

(記者 韋常智 通訊員 唐琳楚)

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