華人違規攜帶92900歐元乘機被查 其中91900歐元被西政府沒收

《華仁中文網》5月31日訊 綜合《歐洲通訊社》、《Intereconomia網》的報道，2014年時，一名華人從西班牙大迦納利群島機場乘機，準備經馬德里和阿姆斯特丹機場中轉，前往中國的香港。在託運行李中，該華人夾帶了92900歐元的現金。

到達馬德里Barajas機場以後，託運行李中的現金觸發了偵測警報裝置，由此馬德里機場警方截獲了那9萬多歐元未經申報的巨款。後來，西班牙經濟部所屬的財政和金融政策秘書總局在2015年對該華人處以了91900歐元的處罰，只給其留下了1000歐元。西班牙政府所以做出如此嚴重的處罰，是因為華人無法證明其巨額資金的合法來源，並且與其所從事職業的報稅金額也不相符。此外，在託運行李中，那些現金也很明顯是有意被藏匿。

對於西班牙政府的巨額處罰決定，華人不服向馬德里最高法院提出上訴，後來又訴至歐盟法院。5月31日，本周四，歐盟法院就此案判決表示，西班牙政府的相關法規和處罰決定違反了歐盟內資金自由流動的原則。該法院認為，華人巨額資金的申報應該在歐盟境內的最後一個轉機機場阿姆斯特丹機場進行，而不是西班牙機場。不過對於歐盟成員國強制要求旅客在該成員國內進行申報的決定，歐盟法院原則上也不表示反對。

此外，根據西班牙「反洗錢和恐怖主義融資法規」的規定，未經申報，就違規攜帶相應數量的現金，是一種嚴重的違法行為，要被處以600歐元到違規攜帶金額2倍的罰款。對於這一規定，歐盟法院認為西班牙的規定是不合適的。因為西班牙這一法規，以及歐盟相應法規的宗旨是處罰未申報的行為，而不是偷逃稅收等欺詐和其它違法行為。所以，該法院指出，西班牙政府雙倍罰款的做法不合適，應該將最高處罰額定在沒收全部違規金額即可。

面對歐盟法院的判決，西班牙政府表示，對於華人92900歐元的違規金額，他們只處罰了91900歐元，畢竟還給華人留了1000歐元，甚至都不到100%的違規數量。由此，從哪方面看，在處理中國人的這起案件中，西政府的處罰決定都與歐盟法院的判決不相抵觸。

據介紹，歐盟法院的判決並不影響馬德里最高法院對華人上訴的最終判決，而只是解答此案中所存在的一些法律疑問，並且這一案件也被發回馬德里高院，有其根據歐盟法院判決的精神進行最終宣判。

雖然歐盟法院的判決認為西班牙政府所依據的一些法規和做法有些不太合適，屬非法，但從種種情況來看，華人上訴者要想要回自己的91900歐元，幾乎是無望。

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