兩男子攜30萬歐現金入境被扣，面臨巨額罰款，恐被判12年監禁！

近日，兩名義大利人驅車從奧地利入境義大利時，被稅警在身上搜出藏有30萬歐元現金。兩人因洗錢罪或將面臨4至12年監禁，及5千至2.5萬歐元的罰款。其所帶現金超出法定額度的部分也將面臨高額罰款與沒收的處罰。

義大利Lavocedeltrentino網站報道，近日，在靠近義大利與奧地利邊境的北部小城維皮泰諾（Vipiteno），稅警對跨境貨幣流通進行監控檢查時，在高速公路收費站攔下了一輛掛有義大利牌照的阿爾法·羅密歐（Alfa Romeo）汽車。車上坐著的兩人，分別為53歲和62歲，均來自布雷西亞（Brescia）的義大利人。他們驅車從奧地利準備前往義大利的倫巴第大區（Lombardia）。

在接受稅警檢查時，兩人表現出不自然的情緒激動、神色緊張，同時在回答警方關於兩人出國原因的詢問時含糊其辭。結合之前的記錄，警方對該車輛進行了仔細的檢查。

在檢查的過程中，警方注意到兩人的腹部有著明顯不合理的腫脹。隨後共搜出了19捆現金，面值分別為200歐元、100歐元、50歐元，共計30萬歐元。這些錢被很仔細地藏在腹部的一個束身帶里。

警察要求對這筆資金進行解釋，兩人給不出任何合理的理由。考慮到這筆資金的金額、兩人的行為，以及根據他們之前的稅務罪行及財務背景，警方採取預防性措施扣押了這筆資金，並以洗錢罪控告兩人。根據刑法第648條附加條款（art. 648-bis），兩人可因洗錢罪被判處4至12年監禁，及5千至2.5萬歐元的罰款。

此外，根據2008年11月19日頒布的第195條法例，如攜帶1萬歐元以上（包括1萬歐元）現金（或等值其他貨幣以及股票、債券和旅行支票等可兌換為現金的物品）出入義大利邊境，其必須向義大利海關申報並填寫相關申報表格。未申報者一旦被海關查獲，將處以最低300歐元，最高為超出1萬歐元限額部分的40%的罰款。此外，違規者還需繳納額外罰款。

此案再次說明，當洗錢的方法日益複雜時，傳統的「騾子」式帶錢還一直被犯罪分子使用。因此稅警會繼續加強此類檢查。

（意燴原創，翻譯：辰爍，編輯：莫舟、喬雅，圖：網路，轉載請註明意燴：oushitalia）

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