半年騙款1000萬元 虛擬外匯詐騙仍未絕跡

金評媒（http://www.jpm.cn）編者按：該團伙正是利用了投資者的投機心理設局，交易平台雖冠以「外匯投資」的名號，實際上只是穿上「洋裝」的一個虛擬平台。

用一點甜頭哄騙投資者投入更多資金後捲款跑路的外匯詐騙案仍在上演。近一個月內又有兩起案件被曝光，其中重慶江津區檢察院依法批捕的一跨省詐騙團伙，利用虛擬外匯投資，在不到半年時間內鬨騙全國各地上萬名投資者，涉案金額超過1000萬元。業內人士提醒，一些牌照不明晰的互聯網外匯理財平台存在攜款跑路的現象，投資者要加強自身的保護意識。

根據重慶地方媒體日前報道，5月28日，重慶市江津區檢察院依法批捕一跨省詐騙團伙47人，取保候審3人，另有4人還在審查批捕環節。該團伙利用一個虛假的外匯投資平台，引誘、哄騙投資人將資金轉入平台，進行所謂的「外匯投資」，從而套取錢財。

從具體案例看，手段也頗為「老套」。江津區的一位投資者田女士介紹，自己是在2017年11月莫名其妙地被拉入一個名為「財富共享C21」的微信群，群里大概有20人。該群號稱可以帶領大家做外匯投資「賺零花錢」，且投資門檻低，100塊錢就可以做，30秒可見收益。群里用戶陸續註冊了賬號，並在初期都嘗到了甜頭，田女士因此動了心，以500元試水後很快也獲得了收益。

隨後田女士被群主「關穎Anne」拉進了一個更大的微信群，但資金卻開始虧損。田女士找到「關穎Anne」，結果再次被洗腦，前後共在投資平台充值10.2萬元。一個月後，賬戶資金全部虧空的田女士發現投資平台無法登錄。今年3月，她到江津區公安局白沙分局報案。而至此，分散在全國各地的萬餘名投資人，有的還沉浸在發橫財的美夢中，有的投資失敗自認倒霉，尚無一人意識到受騙而報案。

此案中，該團伙正是利用了投資者的投機心理設局，交易平台雖冠以「外匯投資」的名號，實際上只是穿上「洋裝」的一個虛擬平台。經查，該詐騙團伙主犯劉某曾是一名金融從業者。2017年10月，劉某在朋友介紹下，從鄭州一家軟體開發公司購買了一款能夠交易外匯期貨的App，並獲得了後台一級管理員賬號。隨後劉某找到一家北京的支付公司，與他的App進行對接提供支付通道，一個虛擬的外匯投資平台就由此建成。接著劉某又開始組建團隊，尋找代理商。在團隊的分工合作下，短短數月間，劉某的下級代理商就已達20家。據劉某交代，從今年1月開始，整個平台每個月交易流水有300萬元到500萬元左右。在不到半年時間裡便非法牟利1000餘萬元。

就在5月初，瀋陽市公安局剛破獲一起電信網路詐騙案，抓捕172名涉案人員。該案中，犯罪團伙非法購買投資人個人信息、以各種名義騙取信任後，開始推銷虛擬外匯交易平台，誘騙當事人進行投資並在所謂的「分析師」的指導下頻繁操作，最終犯罪團伙以交易費用和虧損等理由將錢款佔為己有。

從上述案件中的承諾高收益與涉嫌利用傳銷模式發展客戶等關鍵詞，都在國家互聯網金融安全技術專家委員會去年10月發布的巡查報告中總結的常見互聯網外匯理財平台幾大風險之列。日前國家外匯管理局在2017年年報中也表示，2018年還將加大外匯檢查工作力度，重點查處虛假、欺騙性交易等違法違規活動。

中南財經政法大學產業升級與區域金融湖北省協同創新中心研究員李虹含指出，投資者要加強自身的保護意識。外匯匯率的變化本身就存在風險，而且許多互聯網理財平台都有加槓桿，其中的風險需要投資者自己來承擔。

（編輯：楊少康）

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