香港警方偵破虛擬貨幣詐騙案，涉5800萬港元似「傳銷」
投資虛擬貨幣風險大，涉及虛擬貨幣的詐騙案件也屢禁不絕。香港警方近日偵破一宗牽涉虛擬貨幣的投資詐騙案件，涉及資金高達5800萬港元，12人落網，受害人多達百人，其中大部分為內地人。有業內人士稱，這種宣傳手法與「傳銷」類似，投資者需要特別小心。
香港西九龍總區重案組總督察張樂泉在簡報案情時稱，受害人自2017年11月起，分別與涉案的3家投資公司接觸，期間公司職員向他們推銷不同的「投資」項目，包括一種虛擬貨幣，並作出虛假保證，聲稱投資相關項目後，可短期內得到豐厚利潤。
根據現場消息稱，案中牽涉的虛擬貨幣，可能是「CIACIACOIN」（恰恰幣，簡稱「CIA」），推出者曾在社交網站發布一段簡介，稱CIA將「顛覆歷史，創造奇蹟」，CIA將通過創建一個對開發者友好的區塊鏈底層平台，支持多個應用同時運行，每秒可處理百萬筆交易等。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對第一財經記者稱，這種方法屬於小圈子買賣，可接觸人數有限，也不會太過於張揚，如果這些人是騙錢的，用這種方法也沒有那麼容易被人揭發，通常投資者想套現的時候，就會出現問題，他奉勸投資者在投資前要認清投資產品，分辨真偽並了解承受的風險，再決定是否投資。
根據受害人提供的信息，詐騙集團的推銷人員稱，只要投資該集團，每隔50天就可以「分賬」一次，又稱3個月後投資者就有機會取回本金，一年後更可獲得超過13倍利潤，而且每介紹一位朋友加入投資項目，就可以獲得一成回佣。可是有受害人在投資4個月後，仍取不回本金，更沒有任何「分賬」，這才發現上當受騙。
張樂泉稱，受害人在作出投資決定後，按照對方指示，通過其他已在該公司投資的親友將投資本金帶到內地，存入指定的公司或私人銀行戶口，然後才可以通過公司的手機應用程序開設個人賬戶，在程序內控制及管理自己的投資項目。今年5月，陸續有受害人發現手機應用程序埠出現故障，無法操作，更無法取回資金，於是向涉事公司查詢，但公司職員卻不能提供合理的解釋，受害人懷疑受騙，於是報警。
案件涉及三家在尖沙咀區設有辦事處的香港公司，為母公司與子公司的關係，三家公司在2017年11月之前已經在運作，其中兩家在香港註冊，一家還沒有在任何地方註冊。據了解，目前向警方求助的受害人有116人，其中30人為香港人，其餘大部分來自內地。張樂泉稱，受害人損失的金額由1400萬至4500萬港元不等。
方保僑稱，目前虛擬貨幣交易及發行仍屬於灰色地帶，監管層也很難對其相關產品進行有效監管，普通投資者無法核查虛擬貨幣或相關公司的真偽，因此監管層應該儘快落實虛擬貨幣監管，例如設立保證金制度，讓不合格的公司或平台不能買賣虛擬貨幣，減少投資者上當的可能性。
香港證監會在今年1月曾要求下架多款「證券」類虛擬貨幣，無論是股份、債權或集體投資計劃的權益都被香港證監會視為「證券」，這類數碼代幣提供交易服務或提供意見，或者管理或推廣投資數碼代幣的基金，都可能構成「受規管活動」。從事「受規管活動」的人士或機構，不論是否位處香港，只要其業務活動是以香港公眾為對象，便須獲香港證監會發牌或向香港證監會註冊。
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