北京萬東醫療科技股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
證券代碼：600055 證券簡稱：萬東醫療 公告編號：2018-026
北京萬東醫療科技股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年6月20日
(二) 股東大會召開的地點：公司本部（北京市朝陽區酒仙橋東路9號院3號樓）。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事長吳光明先生主持，採取現場及網路相結合的方式投票表決並形成會議決議。本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，經北京市君合律師事務所律師現場見證，並出具法律意見書，會議決議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書任志林先生出席會議；部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2017年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2017年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2017年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2017年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2017年度合併報表實現歸屬於上市公司股東的凈利潤109,117,143.61元。按母公司實現凈利潤134,535,104.55元，提取法定盈餘公積13,453,510.46元，加母公司年初未分配利潤354,828,663.62元，扣除2017年6月實施2016年的利潤分配方案分配股利57,944,592.75元，年末未分配利潤為417,965,664.96元。
2017年度利潤分配預案為公司擬以總股本540,816,199股為基數，每10股派發現金股利0.50元（含稅），合計派發現金27,040,809.95元，剩餘未分配利潤390,924,855.01元結轉至下年度。
5、議案名稱：2018年度公司經營工作計劃及財務預算
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關於向金融機構申請授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
公司結合目前的資金狀況，擬向相關九家合作銀行申請綜合授信額度，總計陸億伍仟萬元整（65,000萬元）。
具體內容詳見2018年6月12日上海證券交易所網站《萬東醫療關於向金融機構申請授信額度的議案》。
7、議案名稱：關於續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
公司決定續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2018年度財務報告及內部控制的審計機構，其2017年度審計報酬為人民幣55萬元整。
8、議案名稱：關於公司日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
具體內容詳見上海證券交易所網站披露（臨2018-012）《萬東醫療日常關聯交易公告》。
9、議案名稱：關於增加經營範圍及修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
具體內容詳見上海證券交易所網站（臨2018-014）《萬東醫療關於增加經營範圍及修改〈公司章程〉的公告》。
10、議案名稱：關於公司增加自有資金購買理財產品額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
具體內容詳見上海證券交易所網站（臨2018-022）《萬東醫療關於增加自有資金購買理財產品額度的公告》。
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
上述議案獲得本次股東大會審議通過。其中第8項議案涉及關聯交易，關聯股東江蘇魚躍科技發展有限公司、吳光明、俞熔已迴避表決。
三、 聽取獨立董事述職報告
大會聽取了《2017年度獨立董事述職報告》。
四、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：陳貴陽、韓光
2、
律師鑒證結論意見：
北京萬東醫療科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此做出的股東大會決議是合法有效的。
五、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
北京萬東醫療科技股份有限公司
2017年4月6日
證券代碼：600055 證券簡稱：萬東醫療 編號：臨2018-027
北京萬東醫療科技股份有限公司
關於使用自有資金購買理財產品的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年4月6日，北京萬東醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於公司增加自有資金購買理財產品額度的議案》，同意公司使用不超過1億元自有資金投資理財產品。 2018年6月20日，公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關於公司增加自有資金購買理財產品額度的議案》，同意公司在第七屆董事會第十七次會議已授予的使用自有資金不超過人民幣1億元的投資理財額度的基礎上，再增加不超過人民幣2億元投資理財額度，在決議有效期內上述資金額度可滾動使用。具體內容詳見2017年4月8日、2018年6月21日上海證券交易所網站。根據上述決議，公司近期與有關銀行簽署了購買理財產品的協議，具體情況如下：
重要內容提示：
一、購買理財產品的主要情況
1、2018年6月13日，公司以10,000萬元自有資金購買了廈門國際銀行「『步步為贏』201800958期」，情況如下：
（1）產品名稱：「步步為贏」201800958期
（2）發行人：廈門國際銀行
（3）產品類型：保本浮動收益性
（4）購買理財產品金額：人民幣10,000萬元
（5）預期最高年化收益率（扣除各項費用後）：4.60%
（6）產品起息日：2018年6月13日
（7）產品到期日：2018年8月15日
（8）本金及理財收益支付：到期一次性支付
（9）資金來源：自有資金
（10）關聯關係說明：無關聯關係
二、風險控制措施
公司將嚴格按照上海證券交易所股票上市規則等相關法律法規及《公司章程》開展相關理財業務，並將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。在理財期間，公司將與銀行保持緊密聯繫，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，保證資金安全，並按照股票上市規則的相關規定公告購買理財產品的情況。
三、對公司的影響
公司本次使用自有資金購買理財產品是根據公司實際情況，在確保不影響資金使用和日常生產經營的情況下實施的。通過購買適度的理財產品，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報，不會損害公司股東利益。
四、公告日前十二個月使用自有資金購買理財產品情況
截至本公告日，公司前十二個月內累計使用自有資金購買的銀行理財產品總額為人民幣156,000萬元（含本次）。截至2018年6月20日，以上使用自有資金購買的銀行理財產品已到期贖回139,000萬元，具體情況見下表：
五、獨立董事、監事會關於公司使用自有資金購買理財產品的意見
獨立董事、監事會意見具體詳見2017年4月8日、2018年5月29日上海證券交易所網站。
特此公告。
北京萬東醫療科技股份有限公司
董事會
2018年6月20日
